رجل مغربي سفيان الولاهيان، البالغ من العمر 25 عامًا ، اتهمته وزارة العدل (DOJ) بتورطه المزعوم في سرقة ما يقرب من 450 ألف دولار من العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).
أولاهيان متهم بإنشاء نسخة مزيفة من السوق المشهور OpenSea ، وخداع الضحايا لتقديم مفاتيح المحفظة المشفرة الخاصة بهم.
وفقًا لبيان وزارة العدل ، دفع Oulahyane مقابل الإعلانات التي ضمنت ظهور موقع OpenSea الاحتيالي الخاص به كأفضل نتيجة على محركات البحث عندما بحث المستخدمون عن “OpenSea”.
ثم أقنع الناس بإدخال مفاتيح محفظتهم ، دون قصد تسليم الوصول إلى عملتهم المشفرة.
أشار داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، إلى هذا القانون باسم “انتحال” تقنية إجرامية كلاسيكية تم تكييفها لفضاء التشفير.
في حين أن ولحيان محتجز حاليًا في المغرب بتهم أجنبية ، فقد وجهت إليه لائحة اتهام من قبل محامي الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، داميان ويليامز ، والمدير المساعد بالنيابة المسؤول عن مكتب نيويورك الميداني للمكتب الاتحادي. التحقيق (مكتب التحقيقات الفدرالي) ، كريستي م. كورتيس.
قال المحامي الأمريكي داميان ويليامز: “كما زُعم ، استخدم سفيان أولحيان أسلوبًا شائعًا للجرائم الإلكترونية لسرقة العملة المشفرة و NFT الضحية. يعد “الانتحال” أحد أقدم الحيل في قواعد اللعبة الجنائية. يجب أن تكون التهم التي تم الكشف عنها اليوم بمثابة تذكير بأن الأصول الرقمية ، مثل العملات المشفرة و NFT ، ليست محصنة ضد المحتالين عبر الإنترنت وأن مكتبي ملتزم بمقاضاة هؤلاء المحتالين سواء هنا أو في الخارج “.
شددت كريستي إم كورتيس ، القائم بأعمال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ، على التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بمحاسبة الأفراد عن الهجمات الإلكترونية الخبيثة ضد المصالح الأمريكية ، بغض النظر عن موقعهم.
يواجه Oulahyane أربع تهم ، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني ، واستخدام جهاز وصول غير مصرح به ، وسرقة الهوية المشددة ، وإجراء معاملات باستخدام جهاز وصول للحصول على شيء ذي قيمة تساوي أو تزيد عن 1000 دولار.
إذا ثبتت إدانته ، فمن المحتمل أن يواجه عقوبة سجن طويلة.
طريقة الانتحال التي استخدمها Oulahyane لسرقة 450.000 دولار
وبحسب ما ورد أدى استغلال Oulahyane المزعوم إلى سرقة ما قيمته 450 ألف دولار من NFTs وعملة مشفرة من ضحية مقرها في مانهاتن في عام 2021.
تنبع التهم الموجهة إلى Oulahyane من حادثة وقعت في سبتمبر 2021 عندما دخل الضحية عن غير قصد إلى نسخة مخادعة من Oulahyane لصفحة تسجيل الدخول إلى OpenSea ، معتقدة أنها الموقع الشرعي.
ونتيجة لذلك ، قدم الضحية عن غير قصد العبارة الأولية لمحفظة العملة المشفرة إلى أوليان ، مما منحه وصولاً غير مصرح به.
نقل Oulahyane بسرعة العملة المشفرة للضحية إلى محفظة أخرى وباع 39 من NFTs للضحية في سوق OpenSea ، وأعاد توجيه العائدات الاحتيالية.
من بين عناصر NFT التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع والتي تم بيعها كانت عناصر من نادي اليخوت القرد الملل سلسلة ، بما في ذلك واحدة اشترتها الضحية مقابل حوالي 49 ETH.
وشملت NFTs الأخرى التي باعها Oulahyane أ ميبيت تم شراؤها مقابل 9.88 ETH ، أ نادي بيت القرد بالملل اشترى NFT مقابل 6 ETH ، و NFT من كريبتوداد تم الحصول على السلسلة مقابل 1.789 ETH.
تسلط الإجراءات القانونية ضد أولحيان الضوء على الحاجة المتزايدة إلى اليقظة في مجال العملات المشفرة وجهود وكالات إنفاذ القانون لمحاسبة مجرمي الإنترنت على أفعالهم.
