يتحدى المدعون العامون في المملكة المتحدة مزاعم مواطنة بريطانية صينية تقول إنها “ليس لديها أي فكرة” أنها كانت جزءًا من مؤامرة لغسل أموال بقيمة 6.3 مليار دولار من عملة البيتكوين.
دفعت جيان وين، البالغة من العمر 42 عامًا، مزدوجة الجنسية، بأنها غير مذنبة في ثلاث تهم تتعلق بغسل الأموال نيابة عن صاحب عملها السابق، يادي تشانغ، وفقًا لتقرير صادر عن الأوقات المالية.
وتزعم السلطات في بكين أن تشانغ نهبت 6.3 مليار دولار من مختلف أعمال الاحتيال الاستثماري بين عامي 2014 و2017. وهي حاليا في وضع حرج.
واعترفت وين بأنها سيطرت على واحدة من ثلاث محفظات مرتبطة بالسرقة، لكنها قالت إنها لم تكن تعلم أن محتوياتها قد تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة. وقالت لمحكمة ساوثوارك كراون في لندن: “لم أكن أعرف أو أشك في أن عملة البيتكوين كانت من الجريمة. لا فكرة على الإطلاق.”
عملت وين في متجر للوجبات الجاهزة عندما التقت لأول مرة بتشانغ في أحد فنادق لندن بعد أن تقدمت بطلب للعمل كخادم شخصي لها في عام 2017. وتدعي أن تشانغ أخبرتها أنها تدير أعمال التحف والمجوهرات في الشرق الأقصى. قالت تشانغ إنها تريد التوسع في المملكة المتحدة واستأجرت وين للمساعدة. وانتقل الزوجان إلى قصر مؤلف من ست غرف نوم بقيمة 17 ألف دولار شهريًا في العاصمة البريطانية بعد بضعة أسابيع.
ويزعم وين أن الزوجين تحدثا آخر مرة في أكتوبر 2020، قبل ليلة واحدة من تخطي تشانغ مقابلتها مع الشرطة. ويقول ممثلو الادعاء البريطانيون إن عمليات البحث السابقة التي أجراها وين على موقع جوجل تشير إلى مخاوف بشأن الاشتباه في عمليات غسيل الأموال وإجراءات تسليم المجرمين في الجرائم الجنائية.
ظهور عملية غسيل البيتكوين التي قام بها تشانغ إلى النور
وصلت القضية إلى الصحافة في نهاية العام الماضي على الرغم من أن التحقيق فيها مستمر لأكثر من نصف عقد.
في عام 2018، داهمت شرطة العاصمة قصر الثنائي في هامبستيد وصادرت أكثر من 61000 بيتكوين، بقيمة 1.7 مليار دولار في ذلك الوقت (2.5 مليار دولار اليوم)، من صندوق ودائع آمن يحتوي على أربع محافظ للأجهزة. ونجحت الشرطة في استعادة العملة المشفرة من الأجهزة في عام 2021.
وتقول المدعية العامة جيليان جونز إن تشانغ هربت إلى المملكة المتحدة بهوية مزورة في عام 2017 عندما بدأت السلطات الصينية التحقيق في مخططها. ألقت السلطات المحلية القبض على بعض أفراد عصابتها، لكن تشانغ لا تزال طليقة.
ويزعم جونز أن وين كان بمثابة “الشخص الأمامي” لتشانغ، حيث استخدم العملات المشفرة لإخفاء الأموال المسروقة ونقلها خارج الصين.
وأوضح أنه عند وصول تشانغ إلى لندن، قامت بتحويل الأموال إلى عملات ورقية أو أصول أخرى عالية القيمة مثل العقارات أو المجوهرات.
واستمعت المحكمة إلى كيف سافر الزوجان في جميع أنحاء أوروبا واشتريا مجوهرات راقية. وحاول ون أيضًا شراء منازل فاخرة، بما في ذلك قصر في لندن مكون من سبع غرف نوم بقيمة 23.5 مليون جنيه إسترليني مع حوض سباحة، ومنزل مكون من ثماني غرف نوم بقيمة 12.5 مليون جنيه إسترليني مع صالة ألعاب رياضية وسينما.
في حين أن وين لا تشكك في تورطها في التعامل مع البيتكوين، فإن هيئة المحلفين ستحدد ما إذا كانت تعرف أو تشتبه في أن عملة البيتكوين التي تعاملت معها تشكل عائدات جريمة.
ومن المقرر أن تنتهي محاكمة ون في مارس/آذار.
