أصدر مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس أمرًا طارئًا بالإيقاف والكف ضد مُقرض العملة المشفرة Abra ، مدعيا أنه معسر منذ 31 مارس 2023 على الأقل.
في ملف يوم الخميس ، كشف المنظم في تكساس عن إجراءات إنفاذ ضد Abra ومؤسسها William Barhydt لارتكابهما مزاعم الاحتيال في الأوراق المالية وكذلك الانخراط في الخداع فيما يتعلق ببيع المنتجات الاستثمارية من خلال شركتي Abra Earn و Abra Boost التابعين.
وقال التسجيل إن شركة Abra “قدمت عروضاً لاستثمارات في Abra Earn في تكساس تحتوي على تصريحات مضللة ماديًا أو من المحتمل أن تخدع الجمهور بطريقة أخرى”.
“يتضمن سوء السلوك المزعوم الإخفاء المتعمد للمعلومات المالية التي تعكس رسملة الأطراف ، والتخلف عن سداد القروض ، ونقل الأصول إلى Binance.”
ادعى المنظم أن الشركة نقلت سرا الأصول إلى Binance ، والتي رفعت دعوى قضائية الأسبوع الماضي من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية واتهمت بإدارة بورصة تشفير غير مسجلة.
وزعمت أنه اعتبارًا من فبراير 2023 ، كان لدى Abra Trade و Plutus Lending أكثر من 118 مليون دولار من الأصول الرقمية المحتفظ بها في Binance.
علاوة على ذلك ، ادعى الإيداع أن Abra قد أكدت سابقًا أنها “ستتوقف عن بيع الاستثمار في Abra Earn في أكتوبر 2022” ، وهو ما فشلت في القيام به.
في أكتوبر ، بدأت Abra والشركات التابعة لها في عرض وبيع استثمارات في Abra Boost ، وهو حساب إيداع الأصول الرقمية ، للمستثمرين المعتمدين والمؤسسات في الولايات المتحدة.
تأسست Abra في عام 2014 ، وهي واحدة من أقدم مقرضي التشفير في السوق مع أكثر من 116 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة لمستثمري Abra Earn و Abra Boost في الولايات المتحدة اعتبارًا من مايو من هذا العام.
عبرة معسرة منذ أواخر مارس
في ملفه ، ادعى مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس أن آبرا كانت معسرة أو شبه معسرة في أواخر مارس عندما أجرى المنظم مقابلة مع بارهيت.
وزعمت الهيئة التنظيمية أن شركة Abra تمتلك ما يقل قليلاً عن 30 مليون دولار في Babel Finance ، و 30 مليون دولار أخرى في Genesis ، المملوكة لشركة Digital Currency Group ، و 10 مليون دولار في Three Arrows Capital.
في وقت إعداد التقرير ، كانت جميع هذه الكيانات تخضع لإجراءات تصفية أو إفلاس.
وجاء في الدعوى “على الأقل اعتبارًا من تاريخ المقابلة ، كانت الأطراف التي تعمل بشكل جماعي باسم عبرا أو كانت على وشك الإفلاس”.
من الجدير بالذكر أنه بصرف النظر عن Abra ، فقد انهار أيضًا عدد من مقرضي العملات الرقمية الرئيسيين الآخرين على مدار العامين الماضيين ، بما في ذلك Celsius و BlockFi ووحدة الإقراض المشفرة في Genesis.
وافقت Nexo ، وهي إحدى شركات الإقراض المشفرة القليلة التي لم تتوقف عن العمل ، على دفع ما مجموعه 45 مليون دولار لتسوية الرسوم التي تنتهك قوانين حماية المستثمر.
