اليوم، حسب تقييم وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ممكن اتهامات جنائية ضد Binance وTether، وهما اثنان بارزان المشرعون الأمريكيون ويؤكدون على مدى إلحاح هذه المسألة. السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس (R-Wy.) و النائب فرينش هيل (جمهوري من أركنساس) أرسل رسالة إلى المدعي العام ميريك جارلاند، يصر فيها على أن وزارة العدل إنهاء تحقيقاتها بسرعة في الشركتين.
يكمن جوهر المشكلة في الدور المحتمل لمنصات العملات المشفرة هذه الإرهاب الممول بالعملات المشفرةوتحديداً في تسهيل المعاملات المالية ل حماس.
موقف المشرعين الأمريكيين بشأن تنظيم العملات المشفرة
الرسالة من لوميس وهيل
ويحث وزارة العدل على اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن بينانس والتيثرتورط محتمل في الإرهاب الممول بالعملات المشفرة.
عندما يتعلق الأمر بالتمويل غير المشروع، فإن العملات المشفرة ليست العدو، بل الجهات الفاعلة السيئة هي العدو.
لقد أرسلت رسالة أطلب فيها من وزارة العدل إنهاء تحقيقاتها والنظر في التهم الجنائية ضد Binance وTether بعد التقارير التي تفيد بأنهما عملا كوسطاء لحماس وشاركا في أنشطة غير مشروعة. pic.twitter.com/M3KGNFkpWc
– السيناتور سينثيا لوميس (SenLummis) 26 أكتوبر 2023
كلا المشرعين لديهم تاريخ في الدعوة إلى ذلك التنظيم المقاس للعملات المشفرة. لوميس هو عضو نشط في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ وقد قام بصياغة المشروع سابقًا التشريعات المتعلقة بالتشفير. وفي الوقت نفسه، يرأس هيل اللجنة الفرعية المعنية بالأصول الرقمية في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.
مسألة التواطؤ
يزعم المشرعون أن Binance وTether ربما كانا متواطئين في انتهاكات العقوبات من خلال إهمال إجراءات العناية الواجبة. كان هيل ولوميس صريحين في الإشارة إلى أن التعاون الحالي بين بينانس لا ينبغي أن يخفف من المسؤولية الجنائية.
إن البيانات المستخدمة لوصف حجم جمع التبرعات من العملة المشفرة لحماس مبالغ فيها، حيث تلقت حماس 21 ألف دولار فقط من التبرعات الجديدة بالعملة المشفرة منذ 7 أكتوبر، وتم تجميد معظمها، وفقًا لشركة الأبحاث Elliptic. وفي وقت سابق، صرح كل من Tether وBinance…
— وو بلوكتشين (@WuBlockchain) 26 أكتوبر 2023
ووفقًا لهم، فإن Binance لا تتعاون إلا بعد تمكين المنظمات الإرهابية من استخدام منصتها عن قصد. ويزعمون أن شركة Tether فشلت بالمثل في إجراء فحص مناسب للعملاء، حتى مع علمهم بأن خدماتها تُستخدم لتمويل حماس وجماعات أخرى.
تداعيات ما بعد الصراع
فالمسألة تتجاوز الوضع المباشر الذي ينطوي على الصراع بين حماس وإسرائيل. يمكن أن تشكل قرارات وزارة العدل سوابق مهمة لتنظيم العملات المشفرة وعلاقتها بالنزاعات الدولية.
يضيف تدخل المشرعين أيضًا إلى السرد المعقد لكيفية استخدام الأصول المشفرة مثل البيتكوين كسلاح مالي.
وفي رسالتهم، أشار المشرعون إلى أنه في حين أن بعض التقارير تعترض على حجم تمويل العملات المشفرة كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم ١٠ أكتوبر، فإن القضية الأساسية ليست المبلغ بل الفعل نفسه.
وكتبوا: “ومع ذلك، نعتقد أنه من الضروري أن تقوم وزارة العدل بمحاسبة الجهات الفاعلة السيئة إذا ثبت أنها تسهل النشاط غير المشروع”.
اقترح ديفيد دونج، رئيس الأبحاث المؤسسية في Coinbase، أن الأمر قد تم بالفعل تسعيره جزئيًا في الأسواق، مما يشير إلى أن القطاع المالي ينتظر قرار وزارة العدل بفارغ الصبر.
وبالنظر إلى أن الخدمات المالية الأخرى تخضع أيضًا للتدقيق بسبب أدوارها في الإرهاب الممول بالعملات المشفرة والمرتبط بالصراع بين حماس وإسرائيل، فإن النتيجة يمكن أن تكون بمثابة مؤشر لتنظيم العملات المشفرة على نطاق أوسع.
