أقر دينش سهاديفان ، المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي ، البالغ من العمر 31 عامًا ، بالذنب في سلسلة من التهم الجنائية المتعلقة بغسل الأموال باستخدام العملة المشفرة.
زعم المدعون الأمريكيون أن سهاديفان حصل بطريقة احتيالية على أكثر من 1.2 مليون دولار من قروض الإغاثة الحكومية.
إسقاط الإمبراطورية الإجرامية لمدة ثلاث سنوات
في 31 مايو أصدرت وزارة العدل الأمريكية بيانًا صحفيًا مشيرًا إلى أن Denish Sahadevan ، أحد المؤثرين في TikTok ، قد اعترف بارتكاب العديد من الجرائم الجنائية.
تشمل هذه الجرائم الاحتيال عبر الهاتف ، وسرقة الهوية المشددة ، وغسيل الأموال.
وبحسب المدعين ، أدى البحث المطول في ممتلكات المتهم بوتوماك إلى اكتشاف أنشطته الاحتيالية بعد ثلاث سنوات من التشغيل.
سهادفان ، المعروف باسم داني ديفان على منصات وسائل التواصل الاجتماعي ، قيل إنه احتال على المقرضين وإدارة الأعمال الصغيرة (SBA) بأكثر من 1.2 مليون دولار في برنامج حماية شيكات الرواتب (PPP) وقروض الكوارث الاقتصادية (EIDL) خلال ثلاث سنوات. مهمة جنائية.
قالت وزارة العدل إن سهادفان بدأ أنشطته الإجرامية في مارس 2020 بعد أن قدم طلبات EIDL و PPP لأربعة أعمال في ولاية ماريلاند كان يسيطر عليها.
للقيام بذلك ، أرفق مستندات مزورة وملفقة مثل النماذج الضريبية والكشوف المصرفية.
ومما زاد من حدة سيرته الذاتية الإجرامية ، حصل سهاديفان أيضًا بشكل غير قانوني على معلومات هوية معدي الضرائب دون علمه.
لجهوده ، نجح Sahadevan في الحصول على 146000 دولار من مزايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد أن تقدم سابقًا للحصول على 71 قرضًا من هذا القبيل ، والتي كانت ستصل إلى 941000 دولار إذا تم منحها.
ثم تقدم بطلب للحصول على مجموعة أخرى من ثمانية قروض EIDL بلغ مجموعها 283،900 دولار ، حيث خدع والده ليصبح شريكًا في التوقيع.
كما قام بتزوير توقيع والده على طلب القرض.
كما ورد في بيان الحكومة ، أودع سهاديفان جميع العائدات غير المشروعة في حسابات مصرفية تم إنشاؤها مسبقًا لهذا الغرض.
بعد ذلك ، قام بغسل الأموال عن طريق الاستثمار في تداول الأوراق المالية والعملات المشفرة لإخفاء أي أثر.
علاوة على ذلك ، استخدم المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الأموال لسداد ديونه وتغطية بعض نفقات صديقته.
غير راضٍ عن إصابته ، شرع Sahadevan في التقدم بطلب للحصول على قرض بمبلغ 1،336،000 دولار من مؤسسة مالية بين 16 ديسمبر 2021 و 10 يناير 2022.
في الطلب ، فشل سهاديفان في ذكر قرض EIDL البالغ 283.900 دولار الذي تلقاه من الحكومة الأمريكية في وقت سابق وتم منحه المبلغ في النهاية.
شرع في استخدام الأموال لشراء عقار في بوتوماك بولاية ماريلاند.
32 سنة محتملة في القلم؟
يبدو أن المؤثر في TikTok كان يبني متابعًا قويًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفقًا لتقرير Business Insider، قيل إن Sahadevan قد جمع 630،000 متابعًا أنيقًا على TikTok في ذروة حياته المهنية.
بعد الأحداث الأخيرة ، من المحتمل أن ينخفض هذا الرقم.
قالت وزارة العدل الأمريكية ، من خلال تقديم رؤى حول اكتشافها خلال بحثها في 23 فبراير 2023 ، إن ضباطها استعادوا أجهزة متعددة.
وتشمل هذه الأجهزة المتعددة ، وعلبة تحتوي على 18 رخصة قيادة مملوكة لأفراد آخرين ، وعملة بيتكوين مادية ذهبية في علبة سوداء ، و 17،043 دولارًا نقدًا تم العثور عليها في منزل بوتوماك الخاص بالفرد.
كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب الخاص به ، سيصادر Sahadevan النقود ، وعملة البيتكوين المطلية بالذهب ، ودفع تعويض لا يقل عن 429،906 دولار.
من المقرر إصدار حكم على المتهم في 21 سبتمبر 2023 ، ومن المحتمل أن يواجه 20 عامًا في السجن الفيدرالي بتهمة الاحتيال الإلكتروني ، و 10 سنوات لغسيل الأموال ، وسنتين إلزاميتين لسرقة الهوية المشددة.
