باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    عصر عنقها| إعدام قاتل الطفلة جنى والسجن لباقي المتهمين.. تفاصيل الحادثة

    أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة قاتل الطفلة جنى بكرداسة بالإعدام شنقًا وألزمته المصاريف الجنائية، ومعاقبة محمد علي بالسجن…

    منوعات

    أطباء بلا حدود: انعدام الأمن يعيق الاستجابة الإنسانية فى السودان – منوعات

    أكدت منظمة أطباء بلا حدود ، وهي منظمة دولية غير حكومية تعمل في المجال الطبي والإنساني ، استمرار العنف المستشري…

    منوعات

    كوريا الشمالية تلوح بالحرب بسبب التجسس على برنامجها النووي.. تفاصيل

    اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بإرسال طائرة استطلاع استراتيجية للتحليق في مجالها الجوي عدة مرات وحذرت من احتمال إسقاط أي…

    26+ دعاء الأرق.. هل دعاء الأرق صحيح؟

    دعاء الأرق.. هل دعاء الأرق صحيح؟ تتعدد الأسئلة وتكثر عن أسباب الأرق وعن علاجه وكان من بين طرق العلاج هي…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > يسلط تحليل تشيناليسيس الضوء على التحليل المعيب في تقييم دور العملات المشفرة في تمويل الإرهاب

يسلط تحليل تشيناليسيس الضوء على التحليل المعيب في تقييم دور العملات المشفرة في تمويل الإرهاب

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 3 دقيقة للقراءة
شارك

أثارت شركة تحليلات بلوكتشين تشيناليسيس مخاوف بشأن دقة التقارير الأخيرة المتعلقة بمدى دور العملات المشفرة في تمويل الإرهاب.

في أعقاب هجوم حماس الأخير في إسرائيل، كان هناك تدقيق متزايد حول كيفية استخدام الجماعات الإرهابية للعملات المشفرة لتمويلها.

تعترف تشيناليسيس أنه على الرغم من أن تمويل الإرهاب يشكل جزءًا صغيرًا من حجم معاملات العملات المشفرة غير المشروعة المحدودة بالفعل، فإن بعض المنظمات الإرهابية تقوم بجمع الأموال وتخزينها وتحويلها باستخدام الأصول الرقمية.

وتشير الشركة إلى أن الأساليب التقليدية القائمة على الأوراق المالية، مثل المؤسسات المالية والحوالات والشركات الوهمية، تظل هي الوسيلة الأساسية لتمويل المنظمات الإرهابية.

التقارير تبالغ في تقدير دور العملات المشفرة في تمويل الإرهاب

في ضوء الأحداث الأخيرة، حاولت وسائل الإعلام المختلفة تقدير حجم أموال العملات المشفرة غير المشروعة التي ربما تم توجيهها إلى هجوم حماس.

دعت السيناتور إليزابيث وارين، إلى جانب مشرعين آخرين، إلى الحصول على إجابات من إدارة بايدن ردًا على تقرير صحيفة وول ستريت جورنال حول استخدام حماس المزعوم للعملة المشفرة.

تحدد تشيناليسيس جانبين مهمين لتحليل تدفق الأموال المرتبطة بالإرهاب: تحديد كمية الأموال الموجودة مباشرة في حوزة منظمة إرهابية وتحديد مقدمي الخدمات الذين يسهلون حركة الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب.

وتثير الشركة مخاوف من أن التقديرات الأخيرة المتعلقة بالهجمات الإسرائيلية ربما شملت جميع التدفقات إلى مقدمي خدمات معينين، حتى لو تلقوا بعض الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب. وفي مثل هذه الحالات، قد تشمل المجاميع المبلغ عنها أموالاً لا علاقة لها بتمويل الإرهاب.

على سبيل المثال، تشير تشيناليسيس إلى أنه على الرغم من أنه قد يبدو أنه تم جمع 82 مليون دولار من العملات المشفرة لتمويل الإرهاب، فمن المرجح أن جزءًا صغيرًا فقط من هذه الأموال كان مخصصًا للأنشطة الإرهابية.

وتقدر الشركة أنه تم تحويل ما يقرب من 450 ألف دولار من الأموال من “محفظة مرتبطة بالإرهاب”، مؤكدة أنه سيكون من غير الصحيح افتراض أن جميع أنشطة المعاملات مرتبطة بالإرهاب.

وبينما تعرب تشيناليسيس عن شكوكها بشأن بعض التقديرات التي تستخدمها وسائل الإعلام، فإنها تؤكد على أهمية النظر في دور مقدمي الخدمات.

وتشير الشركة إلى أن مقدمي الخدمات هؤلاء يدعمون الإرهاب من خلال العمل كميسرين، وبذل الجهود لتعطيل تمويل الإرهاب من خلال فرض عقوبات أو استخدام عمليات هجومية أخرى حيوية.

فريق التحرير أكتوبر 19, 2023 أكتوبر 19, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق من روسيا إلى الشرق الأوسط: لماذا لا تستطيع الصين تحمل صراع كبير آخر؟
المقال التالي “لم يقل أحد أنني مخطئ”: مضيف قناة فوكس نيوز يشرح ضربة الميكروفون الساخنة على الجمهوري
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

الغلاء يهدد شعيرة الأضاحي بالضفة الغربية

في أزمة جديدة، يعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة من غلاء غير مسبوق بأسعار اللحوم،…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

يريد الناشطون الجمهوريون أن ينأىوا عن دوج إيلون موسك

لأسابيع ، لم يكن مسؤولو البيت الأبيض والعملاء الجمهوريون متأكدين تمامًا ، أو إذا ،…

تقنية منذ 3 أيام

تشمل عمليات الاستدعاء في مايو 2025 علامات تجارية مثل فورد وتويوتا وإغلوو

يتم إصدار عمليات استدعاء المنتجات والسيارات والغذاء من وقت لآخر لتنبيه المستهلكين حول مشكلات السلامة…

اقتصاد منذ 3 أيام

تعزيز الثقة في السوق المصري وضبط معدل النمو السكاني.. توصيات برلمانية لخفض معدلات الدين

رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات منها خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي:مدبولي: تطبيق…

منوعات منذ 3 أيام

يظهر مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار المستهلكين خففت في أبريل

أظهر مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي أن نمو الأسعار قد انخفض قليلاً في أبريل…

اقتصاد منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

طارق عبد العزيز لـ الشيوخ: نسير بسرعة 100 كيلو لكن أكياس الرمال معلقة في القوانين
شاهد ما هو موجود في القائمة في 3 من أكثر المطاعم الجديدة في مدينة نيويورك
رئيس بعثة الحج: اكتمال الاستعدادات لتصعيد ضيوف الرحمن إلى عرفات

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟