قدمت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ يهدف إلى منع المنظمات الإرهابية وممكنيها الماليين من الوصول إلى المساعدات المالية في شكل أصول ورقية ورقمية في البلاد.
وسيُشار إليه باسم قانون منع تمويل الإرهاب لعام 2023، وسيمنع جميع السبل التي يمكن للمنظمات الإرهابية الحصول على تمويل لعملياتها.
ويوسع القانون المقترح العقوبات لتشمل الشركات الأجنبية التي تدعم الجماعات الإرهابية التي تصنفها الولايات المتحدة من خلال التمويل وأساليب أخرى. تشمل قائمة العقوبات شركات التمويل التقليدية وشركات الأصول الرقمية في محاولة لتحديد جميع المربعات.
“ويهدف قانون منع تمويل الإرهاب لعام 2023، الذي قدمه أعضاء مجلس الشيوخ، إلى منع المنظمات الإرهابية الأجنبية وداعميها الماليين، بما في ذلك أولئك الذين يستخدمون الأصول الرقمية، من الوصول إلى المؤسسات المالية الأمريكية، وفرض عقوبات ولوائح صارمة لمواجهة هذه الأنشطة.
الولايات المتحدة لحظر وحظر المؤسسات الأجنبية
ووفقا لمشروع القانون، يسعى المشرعون إلى حظر أو فرض التزامات صارمة على الشركات والمؤسسات التي يتبين أنها تنتهك تمويل الإرهاب. وعلى وجه التحديد، ينص على أن الرئيس يجب أن يفرض شروطًا صارمة لفتح حساب مستحق الدفع في الولايات المتحدة من قبل منظمة مذنبة بارتكاب الجريمة.
وبالمثل، يحظر الرئيس أي معاملة بموجب القانون تتم بين منشأة مالية ومؤسسة محظورة من خلال الأصول الرقمية.
ويجب أن يكون تنفيذ القانون عند إقراره متوافقاً مع قانون القوى الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ بما في ذلك العقوبات المفروضة على الأطراف المخطئة.
من السمات البارزة في مشروع القانون هذا أنه يجب على الوزير أن يقدم إلى الرئيس أي مجموعة أو مؤسسة مالية قامت بتسهيل صفقة إرهابية في غضون 60 يومًا من صدوره.
صرح ميت رومني، من بين مؤيدي مشروع القانون، أن الحكومة لها دور في مكافحة تمويل الإرهاب بجميع أشكاله بما في ذلك العملات المشفرة، بينما انتقد هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل.
“ومن شأن تشريعنا أن يوسع العقوبات المالية لتشمل جميع المنظمات الإرهابية بما في ذلك حماس وسيزود وزارة الخزانة بموارد إضافية لمكافحة الإرهاب ومعالجة التهديدات الناشئة التي تنطوي على الأصول الرقمية.
المنظمات الإرهابية وتمويل العملات المشفرة
في الأسابيع الأخيرة، تحدثت العديد من السلطات ضد الاستخدام المحتمل للعملات المشفرة لتمويل الأنشطة الإرهابية بسبب عدم وجود لوائح في بعض الولايات القضائية وسهولة الوصول إليها.
في أعقاب هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن حماس تلقت 41 مليون دولار بين أغسطس 2021 ويونيو 2023، مما أثار غضبًا واسع النطاق في مجتمع العملات المشفرة حيث دعا المنظمون إلى فرض عقوبات أكثر صرامة.
💸 في محاولة للتحايل على الرقابة المالية التقليدية، لجأت حماس بشكل متزايد إلى العملات المشفرة لتحويل الأموال، وفقًا لتقرير جديد لصحيفة وول ستريت جورنال.#أخبار_التشفيرhttps://t.co/5wYf43rozx
— Cryptonews.com (@cryptonews) 13 نوفمبر 2023
ومع ذلك، وصفت تشيناليسيس هذه المزاعم بأنها مبالغ فيها، بينما دعت أيضًا إلى إنهاء تمويل جميع المنظمات الإرهابية.
“(لقد) لقد رأيت مقاييس مبالغ فيها وتحليلات معيبة لاستخدام هذه الجماعات الإرهابية للعملات المشفرة، وأشعر بأنني مضطر إلى معالجة بعض المفاهيم الخاطئة.”
وأضافت أيضًا أن الطبيعة العامة والشفافية لتكنولوجيا blockchain لن تكون وسيلة فعالة لتمويل الأنشطة الإرهابية.
