تشهد وزارة الخزانة الأمريكية زيادة في الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة وفقًا لتقرير صدر يوم الخميس.
يسلط تقرير التقييم الوطني للمخاطر لعام 2024 الصادر عن الوزارة بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار الضوء على أن الأصول الافتراضية تستخدم بشكل متزايد من قبل الجهات غير المشروعة لغسل عائدات تهريب المخدرات على الرغم من أن التحويلات النقدية لا تزال هي الآلية الأساسية.
العملات المشفرة غير المشروعة لتمويل المنظمات الإرهابية
ووجدت وزارة الخزانة الأمريكية أن المنظمات الإرهابية مثل حماس وتنظيم الدولة الإسلامية-خراسان قد “زادت من فهمها لأنواع مختلفة من الأصول الافتراضية وتقوم بتجربتها”.
هذا الصباح، @وزارة الخزانة الامريكية نشروا تقييماتهم للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة النووية.
يحتوي كل تقييم على قسم عن الأصول الافتراضية التي سأتعمق فيها طوال اليوم. ستساعد هذه التقييمات في إرشاد وزارة الخزانة لعام 2024 …
– كودي كاربوني (@CodyCarboneDC) 7 فبراير 2024
تشير النتائج التي توصلت إليها الوزارة إلى أن “الجماعات الإرهابية التي تلتمس التبرعات بالأصول الافتراضية تتجه بشكل متزايد إلى العملات المستقرة” بسبب انخفاض تقلباتها على أمل “تخفيف المخاطر المالية المرتبطة بتقلبات الأسعار”.
ومع ذلك، مثل عائدات تهريب المخدرات، أشار التقرير إلى أن “الإرهابيين ما زالوا يفضلون المنتجات والخدمات المالية التقليدية”.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هذا يرجع على الأرجح إلى تقلب أسعار أصول العملات المشفرة التقليدية بالإضافة إلى نقص البنية التحتية في أجزاء مختلفة من العالم لتبادلها مقابل سلع وخدمات ملموسة.
منع الجهات الفاعلة السيئة في مجال العملات المشفرة
تم إصدار التقرير بعد ثلاثة أشهر من قيام نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، بإخطار الجهات الفاعلة غير المشروعة في صناعة العملات المشفرة خلال تصريحاته في قمة السياسة في العاصمة.
وقال أدييمو: “بينما نشجع الابتكار المسؤول في النظام البيئي للأصول الرقمية، فإننا لن نتردد في اتخاذ إجراءات ضد الجهات الفاعلة غير المشروعة”.
تكثفت مناقشات الكونجرس حول الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة في أواخر العام الماضي بعد بيان حماس يوم 7 أكتوبر بشأن إسرائيل، مما أثار صراعًا دوليًا وتساؤلات حول استخدام المنظمة الإرهابية للأصول الرقمية.
الخيط المشترك لتمويل العملات المشفرة غير المشروع
“سواء كان الأمر يتعلق بالإرهاب، أو تهريب المخدرات، أو العدوان الروسي، أو الفساد، فإن التمويل غير المشروع هو الخيط المشترك بين أكبر تهديدات الأمن القومي لبلادنا،” قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون. “إن وزارة الخزانة، من خلال تقييماتنا الوطنية للمخاطر، هي في طليعة تحليل بيئة المخاطر العالمية لحماية الأنظمة المالية الأمريكية والدولية من سوء الاستخدام من قبل الجهات غير المشروعة.”
ومن المقرر أن تصدر وزارة الخزانة الأمريكية استراتيجيتها الوطنية لعام 2024 لمكافحة الإرهاب وغيره من أشكال التمويل غير المشروع – وهي خطة مستنيرة مباشرة بالتحليل الوارد في تقييمات المخاطر – في الأسابيع المقبلة.
وخلص نيلونسو إلى القول: “إننا نحث القطاعين العام والخاص على التعامل مع هذه التقارير، وكذلك استراتيجيتنا الوطنية المقبلة لمكافحة الإرهاب وغيره من أشكال التمويل غير المشروع”.
