قد يُحكم على مؤسس منصة Binance، Changpeng Zhao (CZ)، بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات بعد التسوية القانونية التاريخية لبورصته الأسبوع الماضي، وفقًا لإيداع جديد من وزارة العدل (DOJ).
ويأتي بيان وزارة العدل وسط جدل مستمر حول ما إذا كان تشيكوسلوفاكيا يمثل أي “خطر هروب” ويجب إجباره على الانتظار حتى انتهاء فترة الكفالة داخل الولايات المتحدة. وفي حين ادعى محامو تشيكوسلوفاكيا أن الحكم الصادر بحقه سيكون “موجزًا” ولن يمنحه أي حافز للفرار، تقول وزارة العدل إنه قد يكون في الواقع أطول بكثير مما يزعمون.
وكتبت وزارة العدل في ملفها في وقت متأخر من يوم الجمعة: “الحقيقة هي أن الحد الأقصى لنطاق المبادئ التوجيهية قد يصل إلى 18 شهرًا، والولايات المتحدة حرة في المطالبة بأي عقوبة تصل إلى الحد الأقصى القانوني وهو عشر سنوات”. .
عند ترؤسه جلسة استماع تشيكوسلوفاكيا الأسبوع الماضي، أطلق القاضي بريان تسوتشيدا سراح مؤسس البورصة من الحجز بسند إقرار شخصي بقيمة 175 مليون دولار.
كما تم منحه الإذن بقضاء فترة عقوبته في الإمارات العربية المتحدة حتى 14 يومًا قبل صدور الحكم عليه في 23 فبراير 2024، اعتبارًا من يوم الاثنين الساعة 5 مساءً بالتوقيت الشرقي.
وسرعان ما قام المدعون العامون في وزارة العدل بتدقيق اتفاقية السندات باعتبارها “غير فعالة”، بحجة أنهم لا يستطيعون تأمين السندات إذا غادر البلاد لأن معظم أصوله موجودة خارج الولايات المتحدة.
رد الدفاع
ورد محامو تشيكوسلوفاكيا لاحقًا بأن إجباره على البقاء في الولايات المتحدة سيمنعه من رعاية أسرته وقضاء الوقت معهم قبل النطق بالحكم عليه. ومع ذلك، أشارت وزارة العدل إلى هذا كسبب قد يجعل تشيكوسلوفاكيا يعتبر عقوبته أكثر “أهمية”، مما يزيد من خطر هروبه.
وأشارت الوزارة أيضًا إلى الحد الأدنى من علاقات تشيكوسلوفاكيا بالولايات المتحدة مقارنة بالإمارات العربية المتحدة، حيث يتمتع بمواطنة ثرية وعائلة. علاوة على ذلك، تفتقر الإمارات إلى معاهدة تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة.
وكتبت وزارة العدل: “بالنظر إلى هذه الروابط، إذا قرر السيد تشاو عدم العودة إلى الولايات المتحدة لمواجهة حكم غير مؤكد، فلا يوجد سبب للاعتقاد بأن الإمارات العربية المتحدة ستسلمه”.
استقال CZ من منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance يوم الأربعاء الماضي بعد اعترافه بالذنب في جرائم مكافحة غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات. لقد تم تغريمه شخصيًا بمبلغ 50 مليون دولار بينما ستضطر بورصته إلى دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار – وهو أكبر إجراء تنفيذي يتم فرضه على الإطلاق ضد منصة عملات مشفرة.
