باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    جمال عبد الحميد يوجه رسالة للاعبي الزمالك: لن يرحل أحد.. وننتظر منكم 3

    جمال عبد الحميد يوجه رسالة للاعبي الزمالك: لن يرحل أحد.. وننتظر منكم 3 وجه جمال عبد الحميد ، عضو مجلس…

    منوعات

    القصة الكاملة لسيدة الغردقة المتهمة بقتل أطفالها التوأم.. تفاصيل مأساوية

    كشفت التحقيقات، أن الأم المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بمدينة الغردقة بعد أن فشلت فى استخراج شهادات ميلاد لهما، وضعت توأمها…

    منوعات

    تحدث للمرة الأولى.. زاهي حواس: يجب أن يتقبل جمهور النادي الأهلي الهزيمة

    قال عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس يجب أن يتقبل جمهور النادي الأهلي الهزيمة الأخيرة التي تلقاها النادي من فريق…

    منوعات

    لعنة لاعب الفئة A تُطارد الهلال السعودي | بديل بديل ميسي باقٍ في باريس.. قرار يضرب بن نافل

    لا يوجد شخص مُنتمي أو متابع للمجريات التي تحدث داخل الميدان الكروي سواءً المحلي أو العالمي لم يعرف بأزمة النادي…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > ينفي London Trader اتهامات تشغيل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بشكل غير قانوني

ينفي London Trader اتهامات تشغيل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بشكل غير قانوني

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ 8 أشهر 4 دقيقة للقراءة
شارك

آخر تحديث:

11 أكتوبر 2024 الساعة 01:43 بتوقيت شرق الولايات المتحدة

مؤلف

سوجها سونداراراجان

مؤلف

سوجها سونداراراجان

عن المؤلف

تم تكريم Sujha بلقب 🟣 Women In Crypto 2024 🟣 من BeInCrypto لقيادتها في صحافة العملات المشفرة.

يشارك

آخر تحديث:

11 أكتوبر 2024 الساعة 01:43 بتوقيت شرق الولايات المتحدة


لماذا تثق في Cryptonews؟

مع أكثر من عقد من تغطية العملات المشفرة، تقدم Cryptonews رؤى موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. يجمع فريقنا المخضرم من الصحفيين والمحللين بين المعرفة المتعمقة بالسوق والاختبار العملي لتقنيات blockchain. نحن نحافظ على معايير تحريرية صارمة، ونضمن الدقة الواقعية والتقارير المحايدة عن كل من العملات المشفرة القائمة والمشاريع الناشئة. إن وجودنا الطويل الأمد في الصناعة والتزامنا بالصحافة عالية الجودة يجعل من Cryptonews مصدرًا موثوقًا به في عالم الأصول الرقمية الديناميكي. اقرأ المزيد عن كريبتونيوز

دفع أحد المتداولين المقيمين في لندن بأنه غير مذنب في مزاعم تشغيل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بشكل غير قانوني وغير مسجل.

وفقًا للشرطة، تم اتهام حبيب الرحمن، من لانغدون كريسنت في إيست هام، بتشغيل ماكينة صراف آلي للعملات المشفرة في متجره دون تسجيل هيئة السلوك المالي (FCA). على ما يبدو، تم الاستيلاء على العديد من الآلات غير القانونية خلال مداهمة متجر في تشاتام، كينت، في أبريل 2023، بما في ذلك واحدة معروضة للعامة.

وأشار متحدث باسم شرطة كينت إلى أن رحمن كان أول شخص في المملكة المتحدة يُتهم بارتكاب هذه الجريمة. بالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه قام أيضًا بغسل 300 ألف جنيه إسترليني (391551 دولارًا) عن طريق تحويل المبلغ إلى عملات مشفرة.

ومثل الرحمن البالغ من العمر 37 عامًا أمام محكمة ميدواي القضائية، ودفع ببراءته من التهم الموجهة إليه يوم الخميس. تم تحويل القضية إلى محكمة ميدستون كراون ومن المقرر عقد الجلسة القادمة في 7 نوفمبر.

شرطة بير كينت، تورط الرحمن في الجريمة لم ينتهك اللوائح المالية فحسب، بل شمل أيضًا غسيل الأموال.

وفي الشهر الماضي، حكمت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) على شركة أولوميد أوسونكويا، ومقرها لندن، لقيامها بتشغيل العديد من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة دون تسجيل وإنشاء مستندات مزورة. واعترف أوسونكويا بأنه مذنب في إدارة شبكة مكونة من 11 جهاز صراف آلي غير قانوني على الأقل، قامت بمعالجة أكثر من 2.6 مليون جنيه إسترليني (3.4 مليون دولار) في المعاملات بين ديسمبر 2021 وسبتمبر 2023.

وكتبت الهيئة التنظيمية في ذلك الوقت: “تمثل هذه الاتهامات أول محاكمة جنائية لهيئة الرقابة المالية تتعلق بنشاط الأصول المشفرة غير المسجل في إطار غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال”.

هيئة الرقابة المالية (FCA) تتخذ إجراءات صارمة ضد مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة

في عام 2020، قدمت هيئة الرقابة المالية (FCA) قانونًا يلزم مشغلي العملات المشفرة بالتسجيل لدى الهيئة التنظيمية. ومن المثير للاهتمام أن هيئة الرقابة المالية (FCA) لم توافق على أي مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة للعمل في المملكة المتحدة حتى الآن.

صرح متحدث باسم هيئة الرقابة المالية (FCA) لشركة Better Retailing أن التسجيل إلزامي لأي شخص يرغب في تشغيل ماكينة الصراف الآلي للعملات المشفرة. هذا بغض النظر عن مكان صنع الآلة.

“أولئك الذين يقومون بتشغيل الآلات دون تسجيل هيئة الرقابة المالية (FCA) قد يواجهون عقوبة قصوى بالسجن لمدة عامين، أو غرامة، أو كليهما.”

علاوة على ذلك، قامت الهيئة التنظيمية بتفتيش 34 موقعًا تستضيف أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بين يناير وأغسطس 2023، حسبما أشار المنشور.

فريق التحرير أكتوبر 11, 2024 أكتوبر 11, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق وانخفض مقياس رئيسي آخر للتضخم في الولايات المتحدة في سبتمبر
المقال التالي منح جائزة نوبل للسلام لليابانيين الناجين من القنبلة الذرية
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

الحية: لم نرفض مقترح ويتكوف وقدمنا تعديلات وجاهزون لتسليم حكومة غزة

5/6/2025-|آخر تحديث: 22:54 (توقيت مكة)قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة خليل الحية إن الحركة لم…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

حجاج بيت الله يتوافدون على مشعر منى لرمي جمرة العقبة

5/6/2025-|آخر تحديث: 6/6/202506:00 (توقيت مكة)يواصل حجاج بيت الله الحرام التوفد على مشعر منى لرمي جمرة…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

قناة إسرائيلية: نتنياهو والشاباك وراء تسليح العصابات في غزة

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن قرار تل أبيب تزويد عصابات في قطاع غزة…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

البيت الأبيض: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أن إيران هي أكبر دولة "راعية للإرهاب"…

منوعات منذ 3 أيام

أجواء العيد في ميناء غزة الذي يؤوي نازحين

يحل عيد الأضحى هذا العام على سكان قطاع غزة في ظروف صعبة وقاسية، مراسل الجزيرة…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

بعض الاحتجاجات المهاجرة في لوس أنجلوس تغذيها مجموعة بتمويل من دافعي الضرائب مع روابط DEM ، والآخر مع رابط CCP
بلونات وحلوى .. متحف شرم الشيخ يبهر زواره في العيد .. صور
ريبيرو: الأهلي جاهز لتحدي المونديال.. وهذا ما يبدو على زيزو منذ وصوله

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟