اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) رجل من نيفادا لدوره في مخطط استثمار CoinDeal بملايين الدولارات.
في بيان صحفي صدر مؤخرًا ، قالت وزارة العدل إن بريان لي تآمر مع زعيم CoinDeal Neil Chandran للاحتيال على 10000 مستثمر من أصل 45 مليون دولار.
وبحسب ما ورد ضلل المقيم في نيفادا العملاء للاستثمار في الشركات التي يسيطر عليها Chandran من خلال الادعاء بأنهم على وشك الحصول عليها من قبل المشترين ذوي الجيوب الكبيرة.
وجاء في الإعلان: “يُزعم أن شاندران ضلل المستثمرين بوعده زوراً بعائدات عالية للغاية على أساس أن شركاته على وشك الاستحواذ عليها من قبل كونسورتيوم من المشترين الأثرياء”.
علاوة على ذلك ، زعمت وزارة العدل أن لي كان المالك المرشح ومدير ViMarket ، التي ادعت أنها تقوم بتطوير تقنيات VR و “metaverse” والعملات المشفرة المرتبطة بها.
وقالت الوكالة الفيدرالية إنه بينما وعد Chandran “بعوائد عالية للغاية” للمستثمرين ، اتبع لي تعليمات Chandran ووضع أموال المستثمرين في حسابات ViMarket المصرفية.
“يُزعم أن لي وشاندران اختلسوا ملايين الدولارات من أموال المستثمرين وأنفقوها على السيارات الفاخرة والعقارات.”
تم توجيه تهمة إلى لي بتهمة التآمر ، وتهمتي احتيال عبر البريد ، وتهمة احتيال عبر الإنترنت ، وثلاث تهم بالتورط في معاملات نقدية في ممتلكات مستمدة بشكل إجرامي.
ويواجه عقوبة تصل إلى 110 سنوات في السجن إذا أدين بجميع التهم.
والجدير بالذكر أن لي لم يتم إدانته بعد وسيظهر لأول مرة أمام المحكمة على الفور.
في وقت سابق من هذا العام ، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أيضًا خمسة أفراد وثلاث شركات مرتبطة بـ CoinDeal.
تزداد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة مع نمو السوق
مع استمرار نمو سوق العملات المشفرة ، يزداد انتشار عمليات الاحتيال والقرصنة التي تستهدف الضحايا غير المرتابين.
في الآونة الأخيرة ، تم الكشف عن أن شركة احتيال كخدمة يطلق عليها اسم “Inferno Drainer” قد اختطفت ما يقرب من 6 ملايين دولار من أصول التشفير من المستخدمين منذ بداية العام.
وبالمثل ، تقرير حديث أظهر أنه بين أغسطس 2022 ومايو ، صنع محتالو التشفير حوالي 3234 ETH ، بقيمة تزيد عن 6 ملايين دولار ، من عمليات الإنزال الجوي المزيفة.
في العام الماضي ، خسرت صناعة التشفير ما يقرب من 4 مليارات دولار من الأصول الرقمية بسبب عمليات القرصنة والاحتيال والاحتيال وسحب البساط ، مع خمس عمليات استغلال رئيسية بلغ مجموعها 2،361،000،000 دولار فقط ، وهو ما يمثل 59.8 ٪ من جميع الخسائر في العام.
في حين شكلت عمليات الاختراق الغالبية العظمى من خسائر التشفير في عام 2022 ، استمرت أشكال أخرى من الأنشطة غير القانونية ، بما في ذلك عمليات الاحتيال والاحتيال ، في التطور وحصدت المزيد من الضحايا.
على سبيل المثال ، استفادت بعض عمليات الاحتيال من برنامج كأس العالم قطر 2022 لإطلاق مواقع التصيد الاحتيالي من جميع أنحاء العالم المصممة لسرقة بيانات تعريف المستخدمين والبيانات المصرفية.
