باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    كل الطرق تؤدي إلى السعودية.. موعد إعلان صفقة بنزيما مع اتحاد جدة

    النجم الفرنسي كريم بنزيمة على بعد خطوات قليلة من إعلان تعاقده مع نادي الاتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية…

    منوعات

    كاتب صحفي: المرأة حققت فوارق غير متوقعة خلال 30 يونيو

    ‏قال الكاتب الصحفي ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن المرأة المصرية كان لها دور كبير في ثورة 30…

    منوعات

    أرتيتا وراموس أشهر نجوم إسبانية لعبوا لفريق باريس سان جيرمان

    استحوذ فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على الجناح الإسباني ماركو أسينسيو في انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد…

    منوعات

    مشاكل مع الرقابة.. مصير فيلم باربي من العرض في الدول العربية

    مازال مصير فيلم باربي من العرض في مصر والدول العربية غامضا حتى الآن بعد تأجيله لنهاية شهر أغسطس المقبل وسط…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > يواجه محامي الاحتيال في OneCoin عقدًا من الزمن خلف القضبان بتهمة غسيل أموال بقيمة 400 مليون دولار

يواجه محامي الاحتيال في OneCoin عقدًا من الزمن خلف القضبان بتهمة غسيل أموال بقيمة 400 مليون دولار

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 4 دقيقة للقراءة
شارك

آخر تحديث:

المحتويات
حصل سكوت على ثروته من خلال عملية احتيال OneCoin التي قامت بها Ruja Ignatovaالنيابة تطلب 17 عاما في السجن لسكوت

25 يناير 2024 الساعة 20:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة
| 2 دقيقة قراءة

حُكم على مارك سكوت، الشريك السابق في شركة المحاماة الأمريكية Locke Lord، بالسجن لمدة 10 سنوات لتورطه في عملية احتيال العملات المشفرة OneCoin التي قامت بها Ruja Ignatova والتي تبلغ قيمتها حوالي 400 مليون دولار.

وفق المدعين الفيدراليين في مانهاتن، أُدين سكوت بتهمة التآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال والتآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي في نوفمبر 2019، فيما يتعلق بمشاركته في عملية احتيال العملة المشفرة OneCoin.

كما أمر قاضي المقاطعة الأمريكية إدغاردو راموس سكوت بمصادرة 392.940.000 دولار، إلى جانب العديد من الحسابات المصرفية ويخت وسيارتين بورش وأربعة عقارات كجزء من عقوبته. مانهاتن الولايات المتحدة

حصل سكوت على ثروته من خلال عملية احتيال OneCoin التي قامت بها Ruja Ignatova


صرح المحامي داميان ويليامز أن سكوت كان يتفاخر بكسب 50 مليون دولار في سن الخمسين لكنه حقق ذلك من خلال الاحتيال والخداع.

وأضاف ويليامز أن سكوت سيقضي الآن عقدًا من الزمن في السجن وسيخسر جميع عائداته غير المشروعة.

#كسر: #عملة واحدة حُكم على مبيض الأموال مارك سكوت بالسجن لمدة 10 سنوات، مع استمرار حذف أسماء العملاء
ضغطت Inner City Press من أجل الكشف عنها، وتم التغريد المباشر أدناه:
القاضي راموس: أحكم عليك بعشر سنوات https://t.co/4MObI9MOo6

– مطبعة المدينة الداخلية (innercitypress) 25 يناير 2024

ولم يستجب محامو سكوت بعد لطلبات التعليق على الأمر.

وكشف ممثلو الادعاء أن سكوت تعرف على Ruja Ignatova، المؤسس المشارك لـ OneCoin والمعروف أيضًا باسم “Cryptoqueen”، في عام 2015.

وفي عام 2016، بدأ في إنشاء صناديق استثمار وهمية لغسل ملايين الدولارات من العائدات الاحتيالية.

تلقى سكوت أكثر من 50 مليون دولار لمشاركته في المخطط، الذي استخدمه لشراء سيارات فاخرة ويخت ومنازل متعددة على شاطئ البحر.

وفي مذكرة قُدمت يوم الجمعة، طلب سكوت الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، واصفا نفسه بأنه “رجل مكسور” أمضى السنوات الأربع الماضية في الحبس المنزلي.

ولم يتمكن من مغادرة شقته إلا لأسباب طبية أو قانونية.

النيابة تطلب 17 عاما في السجن لسكوت


من ناحية أخرى، طالب الادعاء بسجن سكوت لمدة 17 عامًا على الأقل.

وجادلوا بأن أفعاله كانت مدفوعة بالجشع وأنه غير راضٍ عن أسلوب الحياة الفاخر الذي يوفره منصبه كشريك في شركة محاماة للأسهم، ويقيم في شقة بقيمة 1.5 مليون دولار في كورال جابلز ويكسب أكثر من مليون دولار سنويًا.

كان سكوت سابقًا شريكًا في عمليات الدمج والاستحواذ الدولية والأسهم الخاصة في شركة Locke Lord من يونيو 2015 إلى سبتمبر 2016.

أفاد متحدث باسم الشركة أن سكوت كان يعمل هناك لفترة قصيرة فقط وأنهم لم يكونوا على علم بأنشطته خارج الشركة.

في نوفمبر 2020، تم شطب سكوت من قبل محكمة الاستئناف في ولاية نيويورك.

وحُكم على كارل سيباستيان غرينوود، أحد مؤسسي مخطط OneCoin، بالسجن لمدة 20 عامًا ومصادرة 300 مليون دولار في سبتمبر.

تمت إضافة Ruja Ignatova إلى قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي العشرة الأوائل “المطلوبين” في يوليو من العام الماضي.

في ذلك الوقت، نشر إشعار للمكتب يعرض مكافأة قدرها 100 ألف دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقال إيجناتوفا. وفي عام 2019، تم اتهامها بثماني تهم، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية.

ويُعتقد أنها تختبئ باستخدام بعض وثائق الهوية المزيفة عالية الجودة وربما تكون قد غيرت مظهرها.

شوهدت إيجناتوفا آخر مرة على متن رحلة من بلغاريا إلى اليونان في عام 2017 وهي مفقودة منذ ذلك الحين.

فريق التحرير يناير 28, 2024 يناير 28, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق 3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة
المقال التالي 31 شيئًا هنا لمساعدتك على تحمل الشتاء
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

قد يحدث Derek Hough Taylor و Tay Lautner “في الواقع” على “DWTS”

ديريك هوغ يزن ما إذا كان تايلور و تاي لوتنر يمكن أن يتجه إلى قاعة…

ثقافة وفنون منذ يومين

عاجل| مراسل الجزيرة: 30 شهيدا و120 مصابا في إطلاق نار إسرائيلي على شبان قرب موقع مساعدات أمريكية غرب رفح

1/6/2025-|آخر تحديث: 07:15 (توقيت مكة)مراسل الجزيرة: 30 شهيدا و120 مصابا في إطلاق نار إسرائيلي على…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

غضب هيلي بينما يحتجز ICE مراهقة ماساتشوستس يتجه إلى ممارسة الكرة الطائرة

انضم إلى Fox News للوصول إلى هذا المحتوى لقد وصلت إلى الحد الأقصى لعدد المقالات.…

الولايات المتحدة منذ يومين

أفضل إطارات الصور الرقمية لجميع ذكرياتك

يذكر الشرفاءإطار Aeezo 9 بوصة 90 دولارًا: سيقوم هذا الإطار بالمهمة ، لكن التطبيق -…

تقنية منذ 3 أيام

شخصان في حالة مستقرة بعد تحطم الطائرة بالقرب من مطار كونيتيكت

أنقذ خفر السواحل الأمريكي شخصين من المياه بعد تحطم طائرة صغيرة يوم الأحد إلى جزيرة…

الولايات المتحدة منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

عادة بسيطة هي أفضل في إصلاح صحة الأمعاء من زرع أنبوب: الدراسة
رئيس كوريا الجنوبية الجديد يتعهد بتحسين العلاقات مع بيونج يانج
الصناعة البريطانية معفاة من مضاعفة ترامب من التعريفات الصلب

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟