من المقرر أن يدلي باولو أردوينو – المدير الفني الصريح لـ Tether وBitfinex – بشهادته هذا الأسبوع كجزء من دعوى جماعية استمرت لسنوات ضد كلا البورصتين بعد أن رفضت المحكمة محاولة المدير التنفيذي لتأخير الإيداع.
يوم الجمعة، طلب المستشار القانوني لجهة إصدار العملة المستقرة وبورصة العملات المشفرة على التوالي أولاً تأجيل إيداع أردوينو حتى أوائل أكتوبر، بحجة أنه لم يُمنح سوى القليل من الوقت للاستعداد.
وكتب محامو الشركتين في رسالة إلى المحكمة: “إن المدعى عليهم يريدون ببساطة التأكد من أن السيد أردوينو مستعد بشكل مناسب للعمل كمندوب في موضوعات متعددة”. “لم يتم توضيح موضوعات الإيداع حتى 7 سبتمبر – قبل ثلاثة أيام عمل فقط من إيداع السيد أردوينو بموجب القاعدة 30 (ب) (6).”
ورد المدعون برسالة متابعة، مؤكدين أن أردوينو “متاح بلا منازع” و”لا يحتاج إلى الاستعداد للإدلاء بشهادته خارج معرفته الشخصية”.
وافقت قاضية محكمة مقاطعة SDNY كاثرين بولك فايلا في النهاية على هذا الأخير. وكتبت: “هذا الأمر لم يفعل شيئًا سوى الحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق بالموضوعات غير المتنازع عليها”، مشيرة إلى أنه كان ينبغي للمدعى عليهم أن يكونوا مستعدين بما يكفي لهذه المواضيع الآن.
الحبل والتلاعب بالسوق
تم رفع الدعوى القضائية في عام 2019 من قبل الرئيس التنفيذي لشركة LeboBTC جيسون ليبويتز، وتتهم Bitfinex وTether بالتسبب في أضرار بقيمة 1.4 تريليون دولار لسوق العملات المشفرة من خلال مزيج من الاحتيال المصرفي وغسل الأموال والتلاعب بالسوق.
تحسبًا للدعوى القضائية، نشرت تيثر بيانًا قبل يوم واحد نفى فيه أي ادعاءات من هذا القبيل، مؤكدة أن القضية استندت إلى “دراسة زائفة”.
اعترض المدعون والمدعى عليهم على الموضوعات التي تستحق المناقشة خلال شهادة أردوينو، بما في ذلك فقدان وتدمير مستندات التداول الرئيسية، وسياسات القروض الخاصة بهم، والمحافظ التي تحتوي على عملة تيثر المستقرة الرئيسية، USDT.
كما هو مذكور في ملف المحكمة المنقح جزئيًا في أواخر أغسطس:
“يحتاج المدعون إلى تحديد ما إذا كانت الحسابات التي يدعي (المدعى عليهم) أنها تحتوي على احتياطيات USDT ممزوجة بأصول أخرى، وتقييم مدى كفاية احتياطيات تيثر – وهي القضايا التي تقع في قلب الادعاءات في هذه القضية.”
اعتبارًا من 30 يونيو 2023، أكدت Tether أن المعروض الحالي من USDT – الذي يمثل 82 مليار دولار من الرموز – مدعوم بالكامل، ويضم احتياطيات فائضة بقيمة 3 مليارات دولار.
