باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    خبير يكشف تفاصيل بيع الدولة أذون خزانة ب554.1 مليون دولار بعائد 5.1% سنويا

    أكد الدكتور  عبدالمنعم السيد مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن وزارة المالية باعت أذون خزانة بقيمة 554.1 مليون دولار بعائد…

    منوعات

    اقرأ فى عيد الأضحى.. “بصورة مفاجئة” مجموعة قصصية لـ منتصر القفاش

    والمثير للدهشة مجموعة قصصية للكاتب منتصر القفاش. مجموعة القصص هي “بشكل مفاجئ” سلسلة من القصص المليئة بالسحر والذهول والوصول إلى…

    منوعات

    إيران على بعد أسابيع من إمكانية صنع قنبلة نووية.. تفاصيل

    قال مسؤولون أمريكيون إن إيران قد تكون على بعد أسابيع فقط من الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في…

    منوعات

    منافسة قطرية سعودية على التعاقد مع كوتينيو

    دخل البرازيلي فيليبي كوتينيو نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي دائرة اهتمامات أحد الأندية القطرية، لضمه خلال الصيف الحالي.وبحسب فابريزيو رومانو…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > Binance وشرطة دلهي تضبطان عملية احتيال للطاقة المتجددة في الهند

Binance وشرطة دلهي تضبطان عملية احتيال للطاقة المتجددة في الهند

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ 8 أشهر 5 دقيقة للقراءة
شارك

آخر تحديث:

المحتويات
كيف تمت عملية احتيال Binance Energyدور Binance والجهود المستمرة

15 أكتوبر 2024 الساعة 12:36 بتوقيت شرق الولايات المتحدة

مؤلف

جيمي آكي

مؤلف

جيمي آكي

عن المؤلف

يتمتع جيمي بما يقرب من 10 سنوات من الخبرة كصحفي وكاتب في صناعة البلوكشين. وقد عمل مع منشورات معروفة مثل Bitcoin Magazine وCCN وBusiness2Community و…

يشارك

آخر تحديث:

15 أكتوبر 2024 الساعة 12:36 بتوقيت شرق الولايات المتحدة


لماذا تثق في Cryptonews؟

مع أكثر من عقد من تغطية العملات المشفرة، تقدم Cryptonews رؤى موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. يجمع فريقنا المخضرم من الصحفيين والمحللين بين المعرفة المتعمقة بالسوق والاختبار العملي لتقنيات blockchain. نحن نحافظ على معايير تحريرية صارمة، ونضمن الدقة الواقعية والتقارير المحايدة عن كل من العملات المشفرة القائمة والمشاريع الناشئة. إن وجودنا الطويل الأمد في الصناعة والتزامنا بالصحافة عالية الجودة يجعل من Cryptonews مصدرًا موثوقًا به في عالم الأصول الرقمية الديناميكي. اقرأ المزيد عن كريبتونيوز

أعلنت Binance وشرطة دلهي يوم الثلاثاء أنهما تعاونا لتفكيك عملية احتيال واسعة النطاق للطاقة المتجددة في الهند، حيث تم الاستيلاء على أكثر من 100000 دولار أمريكي من المحتالين المرتبطين بشركة طاقة شمسية مزيفة.

صادرت شرطة دلهي أكثر من 100000 من أصول العملات المشفرة USDT، واعتقلت العديد من الأشخاص

كشفت شرطة دلهي يوم الثلاثاء (15 أكتوبر 2024) عن عملية احتيال معقدة وصادرت أكثر من 100000 دولار أمريكي من أصول العملات المشفرة. كما تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص لقيامهم بتشغيل… pic.twitter.com/Yz488lJgMl

– ساجار ميغابايت (@dhfmbabu4005) 15 أكتوبر 2024

لقد خدعت عملية الاحتيال، التي دبرها مجرمون تحت ستار دعم أهداف الطاقة المتجددة في الهند، العديد من المستثمرين المطمئنين.

كيف تمت عملية احتيال Binance Energy

وتمحورت العملية الاحتيالية حول شركة وهمية تدعى M/s Goldcoat Solar، والتي ادعت زوراً أنها مرخصة من قبل وزارة الطاقة الهندية.

وباستخدام طموح الدولة لتعزيز قدرة الطاقة الشمسية إلى 450 جيجاوات بحلول عام 2030 كغطاء، قام المحتالون ببناء مخطط أدى إلى اعتقالات متعددة والاستيلاء على أموال كبيرة.

وفقًا لتقرير إخباري صادر عن شركة Inc42 بتاريخ 15 أكتوبر، قام المجرمون بتعميم تقارير مزيفة تظهر عوائد عالية من مستثمرين سابقين مفترضين، مما ساعد على بناء الثقة بين الضحايا الجدد وأقنعهم باستثمار أموالهم.

تضافرت جهود بورصة العملات المشفرة Binance وشرطة دلهي لتفكيك عملية احتيال معقدة دبرها كيان احتيالي “M/s Goldcoat Solar”، وهو مخطط ادعى زورًا تورطه في توسيع الطاقة المتجددة في الهند.

موضوع🧵: (1/4)

– Inc42 (@ Inc42) 15 أكتوبر 2024

لتجنب الكشف، قام المحتالون بتسجيل العديد من بطاقات SIM بأسماء أفراد مطمئنين.

وقد تم شحن بعض بطاقات SIM هذه إلى الخارج، مما أضاف طبقة أخرى من التعقيد إلى التحقيق.

وقد عزز المحتالون خداعهم من خلال إنشاء حضور رقمي مصقول.

لقد استخدموا منصات وسائل التواصل الاجتماعي لانتحال شخصية كبار المسؤولين الحكوميين ونشر ادعاءات كاذبة، مما يجعل عمليتهم تبدو مشروعة.

واستهدف المخطط الاحتيالي على وجه التحديد الأفراد المهتمين بدعم جهود الطاقة المتجددة في الهند، مما جعل الأمر يبدو كما لو أن استثماراتهم كانت جزءًا من جهد وطني أكبر.

بمجرد جمع الأموال، قام المحتالون بتحويل الأموال من خلال حسابات مصرفية مختلفة، وتحويل بعضها إلى عملة مشفرة.

جعلت عملية التحويل هذه من الصعب على السلطات تتبع الأموال المسروقة والكشف عن المدى الكامل لعملية الاحتيال.

دور Binance والجهود المستمرة

لعبت Binance دورًا حاسمًا في مساعدة شرطة دلهي في القضاء على عملية احتيال الطاقة في Binance.

قدمت الشركة أدوات تحليلية متقدمة ساعدت المحققين على تتبع شبكة المعاملات المالية المعقدة المرتبطة بالاحتيال.

وكانت هذه الجهود أساسية في الكشف عن كيفية انتقال الأموال المسروقة عبر حسابات مختلفة قبل تحويلها إلى عملة مشفرة.

تأتي هذه الحملة على احتيال الطاقة في Binance بعد عودة الشركة إلى السوق الهندية ككيان مسجل لدى وحدة الاستخبارات المالية (FIU).

يُظهر تعاون Binance مع السلطات المحلية التزامها بالامتثال للوائح وضمان معاملات أكثر أمانًا للمستخدمين في الهند.

تسلط هذه القضية الضوء أيضًا على الاتجاه المتزايد في الهند، وهو زيادة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.

ومع اكتساب العملات الرقمية المزيد من الاهتمام وسعي الحكومة نحو الطاقة المتجددة، وجد المجرمون طرقًا جديدة لاستغلال كلا الصناعتين.

وقع الآلاف من الأفراد في الهند ضحية لعمليات الاحتيال التي تنطوي على عروض عمل مزيفة تغريهم بالجرائم الإلكترونية والاحتيال في العملات المشفرة، والتي غالبًا ما تستهدف جنوب شرق آسيا.

تحتل الهند المرتبة الخامسة عالميًا من حيث الشكاوى المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 840 حالة وخسارة 5.6 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال.

وقد بلغ إجمالي الخسائر المالية في الهند الناجمة عن عمليات الاحتيال هذه 44 مليون دولار، مما يضع البلاد بين الدول العشر الأكثر تضرراً من مثل هذه المخططات.

فريق التحرير أكتوبر 15, 2024 أكتوبر 15, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق تراجع ترامب عن مقابلة سي إن بي سي، وهي ثاني مقابلة له مع الصحافة السائدة هذا الشهر
المقال التالي يحاول هاريس حل مشكلة الرجال السود لدى الديمقراطيين
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

60 شهيدا في قصف للاحتلال وعمليات نوعية للمقاومة بغزة وخان يونس

4/6/2025-|آخر تحديث: 22:53 (توقيت مكة)أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 60 فلسطينيا في قصف…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

أنت لست مستعدًا | سلكية

© 2025 كوندي ناست. جميع الحقوق محفوظة. سلكية قد تكسب جزءًا من المبيعات من المنتجات…

تقنية منذ 3 أيام

الممرض الوطني الصيني الممرض “الإرهاب الزراعي” الخطير في الولايات المتحدة: مستندات

جديديمكنك الآن الاستماع إلى مقالات Fox News! تظهر الوثائق أن أحد المواطنين الصينيين الذين تم…

الولايات المتحدة منذ 3 أيام

ارتفاع أسعار المواشي في عديد من الدول العربية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تواصل أسعار المواشي ارتفاعها في عديد من الدول العربية، في…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

تقدم Elon Musk Baby Mama Ashley St. Clair ترامب “نصيحة تفكك” بعد تداعيات عامة مع الملياردير

قدمت ماما سانت سانت كلير ، طفل إيلون موسك ، عرضًا صفيقًا للرئيس ترامب ،…

دوليات منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

عضو مجلس الدولة بسلطنة عمان: إيران لن تتنازل عن تخصيب اليورانيوم
مصادر إيرانية: حصلنا على آلاف الوثائق الحساسة لمنشآت إسرائيل النووية
بولندا والبرتغال يحتفلون بشهر الكبرياء مع المسيرات

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟