صحفي
حسن شتو
صحفي
حسن شتو
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
تواجه Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، ورئيسها التنفيذي السابق، Changpeng “CZ” Zhao، دعوى قضائية جماعية جديدة بتهمة غسل الأموال رفعها ثلاثة مستثمرين في العملات المشفرة.
وتتهم الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن، سياتل، شركة باينانس بتمكين غسيل الأموال على نطاق واسع، مما سمح للعملات المشفرة المسروقة بأن تصبح غير قابلة للتتبع.
يأتي هذا الإجراء القانوني في أعقاب سلسلة من التحديات التنظيمية والقانونية التي كثفت التدقيق على Binance وممارساتها، أيضًا، بالنسبة لـ CZ، الرئيس التنفيذي السابق الذي على وشك إكمال فترة سجنه بعد التهم الأخيرة التي أدين بها، مما زاد من تعقيد الأمور لكل من الشركة و CZ.
اتهامات غسيل الأموال في Binance
يزعم المدعون – فيليب مارتن، وناتالي تانغ، وياتين خانا – أن اللصوص سرقوا عملاتهم المشفرة ثم نقلوها عبر Binance.
تزعم الدعوى القضائية أن Binance سمحت عن علم بغسل هذه الأصول المسروقة على منصتها، وبالتالي انتهاك قانون المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد (RICO).
وبحسب الدعوى، فإن السجل الدائم لمعاملات blockchain كان من المفترض أن يجعل من الممكن تتبع واستعادة الأصول المسروقة.
ومع ذلك، يزعم المدعون أن تورط باينانس في غسل هذه الأصول أدى فعليًا إلى محو بصماتهم الرقمية، مما جعل استردادها مستحيلًا.
وتزعم الدعوى القضائية أيضًا أن Binance، تحت قيادة Zhao، عملت كشركة غير مرخصة لتحويل الأموال، متجاهلة عمدًا متطلبات مكافحة غسل الأموال (AML).
يزعم المدعون أن هذا الإهمال سهّل الأنشطة غير المشروعة، مما حوّل Binance إلى مركز لغسل العملات المشفرة المسروقة.
ولكن التحدي القانوني ليس خالياً من المشككين. فقد أعرب بيل هيوز، المستشار القانوني الأول ومدير الشؤون التنظيمية العالمية في شركة كونسينسيس، عن شكوكه في قدرة الدعوى القضائية على إثبات هذه الادعاءات.
ومع ذلك، فقد أقر بأن القضية تضع Binance في موقف حرج، خاصة إذا تقدمت إلى مرحلة الاكتشاف أو طلبات ما قبل المحاكمة.
وأشار هيوز إلى أنه إذا تم تحويل القضية إلى المحاكمة، فقد يؤدي ذلك إلى اختبار فعالية تحليلات blockchain واسترداد الأصول على السلسلة، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل النهج بأكمله تجاه تنظيم العملات المشفرة.
التأثير المحتمل على قطاع العملات المشفرة العالمي
هذه الدعوى القضائية هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التنظيمية ضد Binance ومؤسسها، CZ.
في نوفمبر 2023، توصل تشاو وبينانس إلى اتفاق إقرار بالذنب مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، حيث اعترف تشاو بالفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال.
وكجزء من التسوية، وافقت شركة باينانس على دفع أكثر من 4 مليارات دولار كغرامات، كما تنحى تشاو عن منصبه كرئيس تنفيذي.
بالإضافة إلى ذلك، تم تغريم تشاو شخصيًا بمبلغ 50 مليون دولار بسبب دوره في انتهاكات الشركة، والتي تضمنت تسهيل المعاملات مع المستخدمين في مناطق قضائية خاضعة للعقوبات مثل إيران وكوريا الشمالية.
وتأتي دعوى الدعوى الجماعية الجديدة في وقت تكافح فيه Binance بالفعل مع تداعيات معاركها القانونية السابقة.
وفي وقت سابق من العام الماضي، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا دعوى قضائية ضد Binance، متهمة البورصة وZhao بتضليل هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن ضوابط مراقبة السوق وتضخيم أحجام تداولاتها بشكل مصطنع.
سمحت المحكمة الفيدرالية باستمرار معظم هذه القضية، مع تكثيف الضغوط القانونية على Binance.
ومن المرجح أن يكون للتحديات القانونية المتزايدة آثار كبيرة على عمليات Binance، وخاصة في السوق الأمريكية، حيث تركز الهيئات التنظيمية بشكل متزايد على فرض الامتثال في قطاع العملات المشفرة.
إن تداعيات هذه الدعوى القضائية الأخيرة تتجاوز باينانس وتشاو. وإذا استمرت القضية، فقد يكون لها عواقب بعيدة المدى على صناعة العملات المشفرة بأكملها.
وكما ذكر هيوز بوضوح، فإن نتيجة هذه القضية قد تشكل سابقة لكيفية التعامل مع تحليلات blockchain واسترداد الأصول الموجودة على السلسلة في السياقات القانونية.
