قدمت Binance Holdings ومديرها التنفيذي السابق، Changpeng Zhao، ردًا على الإشعار الأخير الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بشأن السلطة التكميلية فيما يتعلق بتسوية Binance مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ).
في أحدث ملفاتها، زعمت منصة Binance أن محاولة هيئة الأوراق المالية والبورصات دمج نتائج اتفاقية الإقرار بالذنب والتسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل غير سليمة من الناحية الإجرائية وغير مسموح بها.
ويُنظر إلى خطوة هيئة الأوراق المالية والبورصات على أنها محاولة لتعزيز قضيتها ضد Binance Holdings وChangpeng Zhao، المتورطين في نزاع قانوني منذ 5 يونيو 2023.
في ذلك الوقت، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات Binance بارتكاب 13 انتهاكًا يتعلق بقوانين الأوراق المالية، بما في ذلك مزاعم بأن Zhao والشركة سيطروا على أصول العملاء على Binance US وشاركوا في خلط أصول العملاء أو تحويلها.
تسوية وزارة العدل وFinCEN غير ذات صلة بدعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات
ردًا على إشعار هيئة الأوراق المالية والبورصة، زعمت بينانس أن الهيئة التنظيمية فشلت في تحديد مدى صلة القرارات التي تم التوصل إليها مع وزارة العدل بالادعاءات المؤكدة للجنة الأوراق المالية والبورصة، ورفضتها باعتبارها “معيبة”.
زعمت الشركة، في وثائق المحكمة المرفوعة في 12 ديسمبر 2023، أن إشعار لجنة الأوراق المالية والبورصات كان معيبًا من الناحية الإجرائية، ويشكل ملخصًا تكميليًا غير مسموح به يقدم معلومات وحجج واقعية جديدة دون أساس.
ومن خلال تسليط الضوء على محاولة هيئة الأوراق المالية والبورصات الاستفادة من القرارات الصادرة عن الوكالات الأخرى، أشارت بينانس إلى عدم وجود إشعار بشأن أي سلطة تنظيمية ذات صلة من جانب هيئة الأوراق المالية والبورصة.
وشدد الرد على أن تقديم الإشعار القضائي ليس بديلاً عن تعديل الشكوى، كما أن جهود هيئة الأوراق المالية والبورصة للاستفادة من القرارات التي تقع خارج نطاق اختصاصها سلطت الضوء بشكل أكبر على افتقار الوكالة الواضح للوضوح التنظيمي.
ومع تكشف الملحمة القانونية، يظل من غير المؤكد كيف ستثبت هيئة الأوراق المالية والبورصة ادعاءاتها ضد بينانس، وتحديداً فيما يتعلق بمزاعم تشغيل بورصات الأوراق المالية الوطنية غير المسجلة، والوسطاء، ووكالات المقاصة.
وينتظر تشيكوسلوفاكيا حاليًا في الولايات المتحدة لسماع الحكم عليه في فبراير/شباط، حيث قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا.
