باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    نانسي عجرم تكشف ملامح ألبومها الجديد.. 10 أغان جاهزة

    كشفت الفنانة نانسي عجرم -من خلال ردودها على متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع اكس- ملامح ألبومها الجديد التي تحضر…

    منوعات

    منتخب مصر للسيدات يتأهل لمواجه غانا في تصفيات أمم إفريقيا

    تعادل منتخب مصر لكرة القدم النسائية مع منتخب رواندا، بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد هيئة…

    منوعات

    5 أخطاء يرتكب متسوقي البقالة “ويمكن تجنبها جميعها بسهولة:” أنت تضيع الكثير من المال “”

    حفظ تلك العملة. مع التكلفة العالية ، تقريبًا ، في هذه الأيام - مع إمكانية تزايد سوءًا بفضل تعريفة الرئيس…

    منوعات

    منها الرياض.. هذه المناطق متوقع تأثرها بالرياح “البوارح” خلال أيام

    صرح خبراء الأرصاد في المملكة العربية السعودية عن خريطة الأماكن المتوقع تأثرها بالرياح الشديدة القادمة المثيرة للغبار والأتربة "البوارح". وتتوقع…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > CFA يجدد الاتهامات ضد الدائرة، ويقول إن CCTP قد يمول الإرهاب عبر ترون

CFA يجدد الاتهامات ضد الدائرة، ويقول إن CCTP قد يمول الإرهاب عبر ترون

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 5 دقيقة للقراءة
شارك

ال حملة المساءلة (CFA)، وهي هيئة مراقبة الأخلاقيات غير الربحية، جددت عقدها اتهامات ضد الدائرة في 14 ديسمبر، بدعوى أن بروتوكول النقل عبر السلسلة (CCTP) الخاص بالشركة هو تمكين غسيل الأموال وربما تمويل الإرهاب.

المحتويات
CCTP في مرمى النيرانمخاطر غسيل الأموال الناتجة عن التحويلات عبر السلسلة

CCTP في مرمى النيران


وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن و شيرود براونادعت ميشيل كوبرسميث، المديرة التنفيذية لـ CFA، أن برنامج CCTP الخاص بشركة Circle “يمكن استخدامه لتسهيل ما يبدو أنه الوسيلة الأسرع نموًا للتمويل غير المشروع في مجال الأصول الرقمية”. وأشارت على وجه التحديد إلى دعم البروتوكول لعمليات النقل إلى شبكة ترون blockchain.

وجاء في الرسالة: “تم ذكر اسم ترون في العديد من إجراءات إنفاذ القانون التي تنطوي على معاملات بمليارات الدولارات من قبل مجموعات الجريمة المنظمة المزعومة والكيانات الخاضعة للعقوبات”.

جديد: هذا الصباح، أرسل CfA رسالة إلى @ سينشيرود براون و @ سين وارن تسليط الضوء على المعلومات غير الكاملة والمضللة التي شاركتها شركة Circle المُصدرة للعملة المستقرة ردًا على المخاوف السابقة التي أثارتها CfA بشأن عملياتها.https://t.co/88urQqriKF

— حملة المساءلة (@Accountable_Org) 14 ديسمبر 2023

جادل كوبرسميث بذلك من خلال السماح تحويلات العملة المستقرة USDC بالنسبة إلى Tron، تعمل Circle على تمكين غسل الأموال والنشاط الإجرامي على الشبكة بشكل فعال.

هذه الاتهامات ظهرت في الأصل الشهر الماضي، عندما أرسل CFA رسالته الأولى إلى أعضاء مجلس الشيوخ متهمًا فيها الدائرة بعدم كفاية ممارسات مكافحة غسيل الأموال.

في ذلك الوقت، نفى دانتي ديسبارتي، رئيس السياسة العامة في سيركل، بشدة هذه الادعاءات الواردة في منشور بالمدونة، مشيرًا إلى أن الادعاءات تستند إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتم التحقق منها. أكد Disparte على أن Circle تراقب بنشاط نشاط blockchain وتعلق الوصول إلى الأطراف المقابلة المشبوهة، مع التأكيد أيضًا على أن Circle لم تعد تحتفظ بأي علاقة مع جاستن صن أو الكيانات التابعة له.

وذكر ديسبارتي في منشور المدونة أن “سيركل أنهت جميع الحسابات التي يملكها السيد صن والشركات التابعة له في فبراير 2023”.

مخاطر غسيل الأموال الناتجة عن التحويلات عبر السلسلة


وفي الرسالة الأخيرة، ضاعف CFA تأكيده على ذلك ظهرت أدلة جديدة للتحقق من صحة تحذيراتها بشأن علاقات ترون بالتمويل غير المشروع. استشهدت الرسالة بتقرير حديث لرويترز يزعم أن ترون قد تجاوزت سلاسل الكتل المنافسة لها لتصبح المنصة الأكثر شعبية لعمليات نقل التشفير المرتبطة الجماعات الإرهابية المحددة.

خطاب CFA أيضًا اعترض على رد سيركل فيما يتعلق بعلاقتها السابقة مع جاستن صن. في حين ذكرت شركة Circle أنها لم تعد تجري أي عمل تجاري مع شركة Sun، أشار CFA إلى أن هذا يشير إلى أن شركة Circle كان لديها سابقًا العلاقة المباشرة مع العملاء مع مؤسس ترون – وهو اتصال لم يكن CFA على علم به من قبل.

ووفقا للرسالة، ولم تكشف الدائرة عن التفاصيل حول تعاملاتها السابقة مع صن، ذكرت فقط أن الحسابات أُغلقت في فبراير 2023. وجادل معهد المحللين الماليين المعتمدين بذلك انعدام الشفافية تثير علاقات Circle مع Sun مخاوف، نظرًا لتورط Tron المزعوم في غسيل الأموال.

تمثل المحافظ المرتبطة بالإرهاب (أي محافظ ترون المدرجة في وثائق أمر الاستيلاء 34-23 و19-23 و15-22 باستثناء العنوانين الجاري تحليلهما) 10.62% فقط من إجمالي حجم التدفق إلى هذين العنوانين. pic.twitter.com/6jmOTCbCPh

– أولاوالي أديدامولا (@ بااكيبليك) 3 نوفمبر 2023

أصر CFA على أن Circle لا تزال تفشل في التخفيف بشكل مناسب من مخاطر غسيل الأموال المرتبطة بـ Tron وشبكات العملات المشفرة الأخرى التي يمكن الوصول إليها من خلال CCTP. واختتم كوبرسميث الرسالة من خلال حث أعضاء مجلس الشيوخ وارن وبراون على التحقيق في هذه المشكلات وزيادة الإشراف على عمليات Circle عبر السلسلة.

يأتي التدقيق المتجدد لـ CCTP وسط مخاوف أوسع نطاقًا بشأن استخدام العملات المشفرة لتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات. كثف المسؤولون الحكوميون الدعوات لتعزيز إجراءات الامتثال وأنظمة المراقبة لصناعة العملات المشفرة لاكتشاف المعاملات غير المشروعة ومنعها.

منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، تكثفت الادعاءات حول تمويل العملات المشفرة للإرهاب. أفادت منصة تحليلات blockchain Elliptic أن بروتوكول Tron’s SunSwap كان وسيلة شائعة لغسل الأموال من قبل الجماعات الإرهابية.

ومع ذلك، بعد الاستشهاد بتقريرها في وسائل الإعلام، ذكرت شركة Elliptic أن نطاق هذه المعاملات مبالغ فيه. وبغض النظر عن ذلك، فإن البروتوكولات عبر السلسلة مثل CCTP تواجه شكوكًا مستمرة حول دورها المحتمل في تمكين نشاط العملات المشفرة غير القانوني.

أدخل بريدك الإلكتروني لنشرتنا الإخبارية اليومية المجانية

قراءة سريعة مدتها 3 دقائق عن أخبار العملات المشفرة اليوم!

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتنطبق سياسة خصوصية Google وشروط الخدمة.

فريق التحرير ديسمبر 16, 2023 ديسمبر 16, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق إطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت وبلدات أخرى بغلاف غزة
المقال التالي وسائل التواصل الاجتماعي تتفاعل مع حكم رودي جولياني بالسخرية
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

تعود إشارات التبغ الأمريكية البريطانية إلى نمو الأرباح في الولايات المتحدة هذا العام

فتح Digest محرر مجانًاتختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة…

شركات منذ يومين

ملاكم هاو يحسم انتخابات بولندا ويربك أوروبا

بأقلام المحررين2/6/2025-|آخر تحديث: 00:20 (توقيت مكة)في اللحظة التي بدا فيها النصر حليفا للمرشح الليبرالي رافال…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

قيادات السعودية يهنئون ناوروتسكي بفوزه في الانتخابات الرئاسية ببولندا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى كارول ناوروتسكي،…

منوعات منذ 3 أيام

الحرب على غزة .. مقتل 3 جنود للاحتلال بالقطاع ودعوة للتحقيق بمجزرة المساعدات

الحرب على غزة .. مقتل 3 جنود للاحتلال بالقطاع ودعوة للتحقيق بمجزرة المساعدات

اخر الاخبار منذ 3 أيام

كل أفضل المشاهير يرتدون ملابس هذا الشهر: يونيو 2025

يستغرق المشاهير في يونيو / حزيران بإحساس بالقيود المتطورة بعد شهر بدأ مع Met Gala…

ثقافة وفنون منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

“السبب الحقيقي لم يتم الإعلان عنه”
السعودية استقبلتهم بالدفوف.. حجاج إسبان يعبرون 11 دولة في 7 أشهر على ظهور الخيول وصولاً الى مكة
ناشط بأسطول الحرية: لا نخشى التهديد وقد نغادر السفينة إذا استُهدفت

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟