صرف العملات المشفرة البائد الآن FTX قدّم شكوى ضد الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان فرايد وغيرهم من المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين لاسترداد أكثر من مليار دولار من الأموال المزعومة المختلسة.
الدعوى المرفوعة من FTX تحت إشراف فريق تنفيذي بقيادة خبير إعادة الهيكلة جون راي ، عين الرئيس التنفيذي السابق لأبحاث Alameda كارولين إليسون، أحد مؤسسي FTX جاري وانج، مدير هندسة FTX السابق نيشاد سينغ، و Bankman-Fried كمتهمين.
زعمت الشكوى أن المديرين التنفيذيين لشركة FTX انتهكوا واجباتهم الائتمانية من خلال اختلاس أموال العملاء على أساس “أساس مستمر لتمويل الوحدات السكنية الفاخرة ، والمساهمات السياسية و” الخيرية “، والاستثمارات المضاربة ومشاريع الحيوانات الأليفة الأخرى.
كان أحد المواقف التي ذكرها محامو FTX في الدعوى هو هدية Bankman-Fried البالغة 10 ملايين دولار إلى والده ، الباحث القانوني المرموق جو بانكمان.
زعمت الدعوى أن المبلغ تم توجيهه من FTX إلى Bankman-Fried’s مورجان ستانلي و TD Ameritrade حسابات في حوالي يناير 2022.
وبالمثل ، زعم المحامون أن Bankman-Fried و Wang استخدموا أموال العملاء لشراء 546 مليون دولار من الأسهم في منصة التداول Robinhood.
كما ورد ، أصبحت هذه الأسهم مركزًا للخلاف مع أربع كيانات تطالب بها.
مُقرض التشفير المفلس BlockFi ، وهو أيضًا دائن FTX ، أرادت الإدارة الجديدة لشركة FTX ، وكذلك الحكومة الأمريكية الحفاظ على فهم الأسهم.
ومع ذلك ، احتفظت وزارة العدل الأمريكية في النهاية بالسيطرة على الأسهم.
زعمت الدعوى أيضًا أن إليسون دفعت لنفسها 28.8 مليون دولار كمكافآت واستخدمت 10 ملايين دولار من الأموال لشراء حصة في شركة ذكاء اصطناعي.
أجرى التنفيذيون السابقون في FTX عمليات نقل احتيالية لأن المنصة كانت معسرة
وقال الطلب إن العديد من التحويلات الاحتيالية المزعومة حدثت أثناء إفلاس البورصة.
بينما حظرت FTX في البداية الحسابات التي تحمل رصيدًا سلبيًا ، زُعم أن Bankman-Fried وجه مساعديه لتعديل رمز البورصة.
“في تموز (يوليو) 2019 أو حوله ، وجه Bankman-Fried واحدًا أو أكثر من المتآمرين معه أو الأفراد الذين يعملون بناءً على طلبهم لتعديل البرنامج للسماح لشركة Alameda بالحفاظ على رصيد سلبي في حسابها في البورصة.”
ومع ذلك ، فإن الدعوى القضائية الأخيرة لـ FTX تفتح جبهة جديدة في جهود Ray لاستعادة الأصول لسداد دائني تبادل العملات المشفرة.
في الآونة الأخيرة ، قدم محامو FTX طلبًا للمحكمة يطالبون فيه باسترداد 323.5 مليون دولار من قيادة FTX أوروبا، الذي يتضمن باتريك جرونو روبن ماتزكيو براندون ويليامز، و لوريم إيبسوم UG.
زعم المحامون أن قيادة FTX Europe استخدمت بشكل غير صحيح الأموال من بورصة العملات المشفرة للاستحواذ على شركة سويسرية DAAG دون إجراء أي عناية واجبة.
وبالمثل ، تقدمت الشركة بشكوى في محكمة الإفلاس في ويلمنجتون بولاية ديلاوير ، تطلب فيها 700 مليون دولار من مؤسسها سام بانكمان فرايد تم نقلها إلى كيانات K5 في عام 2022.
ومن الجدير بالذكر أن المدينين بشركة FTX كشفوا الشهر الماضي أن البورصة حققت “تقدمًا كبيرًا” في تأمين الأصول ، حيث استعادت ما يصل إلى 7 مليارات دولار من الأصول السائلة حتى الآن.
كانت البورصة مدينة للعملاء بحوالي 8.7 مليار دولار عندما أفلست العام الماضي.
