باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    حيوان أليف صحي: الحفاظ على سلامة الحيوانات المحبوبة حيث ينتقل دخان حرائق الغابات الكثيفة عبر أجزاء من الولايات المتحدة

    قد تكون جودة الهواء في العديد من مناطق الولايات المتحدة غير صحية لملايين الأمريكيين في الوقت الحالي بسبب ارتفاع حرائق…

    منوعات

    رابط رفع شهادة التطعيم في الكويت moh.gov.kw

    رابط رفع شهادة التطعيم في الكويت هو الرابط الذي يساعد كافة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت في الحصول على شهادة…

    تردد قناة الملاعب الرياضية السودانية 2023 الجديد Sudanese sports stadiums channel على النايل سات والعرب سات

    ما هو تردد القناة الرياضية السودانية الجديدة 2023؟ وللتعرف على أهم برامج قناة الملعب السوداني؟ تعد قناة الملعب السوداني من…

    منوعات

    أبها يتعاقد مع زميل ليفاندوفسكي! هل ينافس زعيم الجنوب على الدوري مع ضعف أداء الكبار؟

    قامت إدارة نادي أبها السعودي بإعلان التعاقد الرسمي لها مع قائد منتخب بولندا غجيغوش كريتشوفياك ، في صفقة انتقال حر،…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > العملات المشفرة > Genesis Global Trading تستقر مع NYDFS، وتدفع غرامة قدرها 8 ملايين دولار، وتتنازل عن BitLicense

Genesis Global Trading تستقر مع NYDFS، وتدفع غرامة قدرها 8 ملايين دولار، وتتنازل عن BitLicense

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 5 دقيقة للقراءة
شارك

آخر تحديث:

المحتويات
المشرف على NYDFS Adrienne A. Harris يطور التنظيم الاحترازي للعملة الافتراضيةالدعوى القضائية التي رفعها المدعي العام في نيويورك ضد شركة Genesis Global Trading تشهد تسوية

13 يناير 2024 الساعة 07:08 بتوقيت شرق الولايات المتحدة
| 3 دقائق قراءة

وافقت شركة Genesis Global Trading، وهي شركة تابعة لمجموعة Digitalency Group، على دفع غرامة قدرها 8 ملايين دولار لإدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك (NYDFS) بعد تسوية مزاعم فشل الامتثال. اتهمت NYDFS الشركة بانتهاك لوائح العملة الافتراضية والأمن السيبراني، مما أدى إلى تعرضها للأنشطة غير المشروعة وتهديدات الأمن السيبراني.

وتقضي التسوية، التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة، لشركة Genesis Global Trading بوقف عملياتها في ولاية نيويورك وتسليم BitLicense الخاص بها، وهو مطلوب للمشاركة في أنشطة العملة الافتراضية في الولاية.

أعرب مشرف NYDFS Adrienne A. Harris عن قلقه بشأن فشل الشركة في الحفاظ على برنامج الامتثال الوظيفي، مشيرًا إلى أنه أظهر تجاهلًا للمتطلبات التنظيمية وعرّض الشركة وعملائها لتهديدات محتملة.

جديد: المشرف Adrienne A. Harris يعلن عن عقوبة بقيمة 8 ملايين دولار ضد شركة Genesis Global Trading, Inc. بعد أن توصل تحقيق DFS إلى إخفاقات كبيرة في برامج مكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني

المزيد هنا: https://t.co/lVY2TfitRr pic.twitter.com/eiyYsgrWUY

– نيدفس (@NYDFS) 12 يناير 2024

بعد الفحوصات الروتينية والتحقيقات التنفيذية، وجدت NYDFS أن شركة Genesis Global Trading لم ترق إلى مستوى المعايير المطلوبة في مجالات مختلفة، بما في ذلك الامتثال لقانون السرية المصرفية/مكافحة غسيل الأموال (BSA/AML)، ومراقبة المعاملات، وتسجيل تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR). وفحص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والأمن السيبراني.

وانتقدت الهيئة التنظيمية على وجه التحديد تقييم مخاطر الأمن السيبراني للشركة، مشيرة إلى أنه لم يكن شاملاً بما فيه الكفاية ويفتقر إلى تحديد المجالات التي تتطلب التحسين.

تعتبر لوائح العملة الافتراضية والأمن السيبراني في NYDFS معايير صارمة مصممة لحماية المستهلكين والمؤسسات من التهديدات المحتملة. أظهر فشل Genesis Global Trading في الحفاظ على برنامج الامتثال الوظيفي تجاهلًا لهذه المتطلبات التنظيمية. وتضاف العقوبة البالغة 8 ملايين دولار إلى القائمة المتزايدة من العقوبات التي فرضتها NYDFS على شركات العملات الافتراضية، والتي تصل إلى أكثر من 140 مليون دولار حتى الآن.

المشرف على NYDFS Adrienne A. Harris يطور التنظيم الاحترازي للعملة الافتراضية

تظل إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك (DFS) في طليعة التنظيم الاحترازي للعملة الافتراضية.

وقد لعب المشرف أدريان أ. هاريس دورًا فعالًا في تطوير الأطر التنظيمية ليس فقط على مستوى الولاية ولكن أيضًا من خلال التعاون مع الهيئات التنظيمية على مستوى العالم، بما في ذلك في إلينوي وكاليفورنيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة.

تهدف DFS إلى مشاركة خبراتها وتجربتها للمساهمة في تطوير معايير تنظيمية فعالة في جميع أنحاء العالم.

وبموجب مبادرة VOLT التي أطلقها المشرف هاريس، قامت DFS بتوسيع فريقها من خلال إضافة أكثر من 60 خبيرًا، مما يعزز الرقابة على التراخيص والإشراف عليها. يتخصص الخبراء في مجالات مختلفة، بما في ذلك قانون السرية المصرفية/قوانين مكافحة غسيل الأموال، والرقابة المحاسبية، والجرائم المالية، وإدارة البيانات، والأمن السيبراني، والمزيد.

كما عززت إدارة الخدمات المالية سياساتها، ووضعت إجراءات جديدة، واكتسبت سلطة تقييم جديدة لدعم وحدة العملة الافتراضية المتنامية.

ولمعالجة المشكلات الناشئة، أصدرت DFS ثمانية أجزاء من الإرشادات التنظيمية المبتكرة للصناعة، بما في ذلك معايير العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي، وحماية العملاء أثناء إعسار العملة الافتراضية، وإرشادات حول استخدام أدوات تحليلات blockchain.

تحت قيادة المشرف هاريس، اتخذت DFS إجراءات إشرافية وتنفيذية ضد شركات العملات المشفرة، بما في ذلك كونها أول جهة تنظيمية على مستوى العالم تتعامل مع Binance وتتفاوض على واحدة من أكبر تسويات العملة الافتراضية مع Coinbase, Inc.

الدعوى القضائية التي رفعها المدعي العام في نيويورك ضد شركة Genesis Global Trading تشهد تسوية

ويأتي الاتفاق وسط دعوى قضائية مستمرة رفعها مكتب المدعي العام في نيويورك في أكتوبر. وتتهم الدعوى القضائية شركة Genesis Global، إلى جانب شركتيها الأم، Digitalcurrency Group (DCG) وGemini Trust، بالاحتيال على المستثمرين من خلال إخفاء خسائر تزيد عن مليار دولار.

واجهت شركة Genesis Global Trading تحديات قانونية طوال العام الماضي. وفي يناير/كانون الثاني، اتهمت هيئة الأوراق المالية (SEC) الشركة ببيع أوراق مالية غير مسجلة بقيمة مليارات الدولارات لمئات الآلاف من المستثمرين.

بعد اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصة، أعلنت شركة جينيسيس إفلاسها وتشارك حاليًا في إجراءات المحكمة لاسترداد أموال المستثمرين المفقودة.

ومع ذلك، يقال إن DCG تخطط لتقديم طلب لرفض الدعوى القضائية أمام مكتب المدعي العام في نيويورك.

فريق التحرير يناير 13, 2024 يناير 13, 2024
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق تبدو أرباح البنوك سيئة للغاية هذا الربع. هذا هو السبب
المقال التالي كالين ديبور من واشنطن يوقع صفقة ليحل محل نيك سابان في ألاباما، حسبما يقول مصدر من وكالة أسوشييتد برس
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

ترامب يسخر من الديمقراطيين يعارضون “مشروع قانون كبير وجميل” في خطاب عمال الصلب

في حديثه في مصنع للولايات المتحدة الصلب في ولاية بنسلفانيا مساء يوم الجمعة ، وصف…

اقتصاد منذ 3 أيام

تتوسل أم إدمونتون إلى أن يتحول المشتبه فيها

تقوم الأم بإقرار يائسة لمحاولة العثور على السائق المسؤول عن الضربة والركض التي استغرقت حياة…

كندا منذ 3 أيام

يحدد جيمي ديمون التركيز الرئيسي لفريق ترامب وسط نوبات تكتونية عالمية

بينما لا يظهر الرئيس دونالد ترامب أي علامات على إبطاء أجندته التجارية ، أبرز الرئيس…

اقتصاد منذ 3 أيام

السرايا تبث مشاهد لتفجير عبوات في آلية عسكرية إسرائيلية بخان يونس

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من زراعة مقاتليها لعبوات…

اخر الاخبار منذ يومين

الحرب على غزة.. عشرات الشهداء بالقطاع وحراك سياسي عقب رد حماس على مقترح ويتكوف

في اليوم الـ75 من استئناف حرب الإبادة على غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق…

اخر الاخبار منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تم القبض على إريك كاونسيل الابن بسبب هجوم مبادلة بطاقة SIM الخاصة بشركة SEC

العملات المشفرة

موظف بنك NH الذي “سرق الأموال لشراء العملات المشفرة” خسر “كل شيء”

العملات المشفرة

مشتري Bitcoin المبكر يقول “قد تزيد رموز GambleFi من 10 إلى 50 مرة”

العملات المشفرة

تلوح في الأفق مخاطر مضخة الخروج حيث تصل BTC إلى 68 ألف دولار عند أعلى مستويات DXY

العملات المشفرة

خفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى 3.25% – 3.5% بحلول يونيو مع انحسار مخاوف الركود

العملات المشفرة

سعر Sui ينزلق نحو 2 دولار مع ظهور Solana Eyes Breakout

العملات المشفرة

أفضل العملات المشفرة للشراء الآن في 17 أكتوبر

العملات المشفرة

عملة GOAT Meme “التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي” ترتفع بنسبة 12,000% – هل هذا هو مستقبل العملات المشفرة؟

العملات المشفرة
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

الأهلي ينتظر موافقة نادي الخلود لضم ديانج إلى التدريبات
النصر السعودي يعلن أولى صفقاته الصيفية رسميا
ترامب: هجوم كولورادو مروّع وبايدن يتحمل المسؤولية

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟