أنهى مؤسس FTX، سام بانكمان-فريد، يومه الثاني من الشهادة في قضية الاحتيال التاريخية بعد ظهر اليوم في محكمة مانهاتن الفيدرالية.
ومع قيادة مساعدة المدعي العام الأمريكي دانييل ساسون للاستجواب، قدمت بانكمان فرايد إجابات مقتضبة في الغالب بينما أنكرت في كثير من الأحيان استدعاء أدلة وشهادات سابقة محددة.
وبدا بانكمان فرايد قلقا على منصة الشهود، وكان يتأرجح في بعض الأحيان ذهابا وإيابا في كرسيه. بدا صوته أضعف من المعتاد، وكان يتلعثم أحيانًا في كلماته.
في إحدى الحالات، ادعى بانكمان فرايد أنه لا يتذكر تلقيه جدول بيانات مكون من ثماني علامات تبويب يحتوي على تمويلات مزيفة من كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا للأبحاث، لتقديمه إلى المستثمرين. ومع ذلك، أشار الادعاء إلى أن لديهم بيانات وصفية من حسابه على Google تثبت أنه فتح جدول البيانات بالفعل.
في مرحلة ما، صرح بانكمان فريد أنه لم يتذكر مرات عديدة على منصة الشهود، حتى أنه قال ساخرًا في النهاية: “يمكنني أن أخمن تخمينًا جامحًا إذا كنت تريد مني ذلك”.
فهم SBF المتميز للتداول بالهامش
أعاد الادعاء النظر في منتصف يونيو 2022، حيث يُزعم أن Bankman-Fried أعطى إليسون الضوء الأخضر لسداد قروض الطرف الثالث للشركة التجارية على الرغم من حاجته إلى اقتراض المزيد من الأموال من FTX للقيام بذلك.
عندما حاول بانكمان فرايد الإجابة على السؤال من خلال طرح التداول بالهامش، طالبه القاضي كابلان بالإجابة على السؤال مباشرة. عندما طلب ساسون من بانكمان فرايد توضيح أن أخذ الأموال من FTX لسداد المقرضين لا يشكل تداولاً بالهامش، ادعى بانكمان فرايد أن ذلك “يمكن أن يكون تجارة هامشية بشكل جيد للغاية”.
ومع ذلك، سرعان ما وصف رده بأنه “تخميني” قبل أن يقول إنه يستطيع “الشرح إذا أردت”. ولم يطلب منه ساسون ذلك.
“الامتيازات الخاصة” لشركة Alameda Research
بحلول سبتمبر 2022، أرسل Bankman-Friend مذكرة تتضمن أسباب إغلاق شركة Alameda Research واستبدالها في السوق بشركة Modulo Capital، وهي شركة تجارية منافسة آنذاك كان لدى Bankman-Fried استثمارات “كبيرة” لم يتم الكشف عنها. للعامة.
جادل بانكمان فرايد بأن شركة Modulo Capital لديها “تكلفة علاقات عامة أقل بكثير” مقارنة بشركة Alameda Research، التي وصفها بأنها “كبيرة حقًا”. اعترف Bankman-Fried بأنه أنفق المليارات على العلاقات العامة من أجل إمبراطورية العملات المشفرة الخاصة به، وفي النهاية، لم يتمكن من إغلاق تداوله بسبب الديون المستحقة عليه لشركة FTX.
علاوة على ذلك، رفض مؤسس FTX المشين الاعتراف باعتقاده أن سداد قروض Alameda Research عن طريق اقتراض أموال من FTX من شأنه أن يعرض البورصة لخطر كبير. ومضى ساسون في إظهار أن Bankman-Fried كان لديه معرفة مباشرة بخط ائتمان Alameda Research الذي تبلغ قيمته 65 مليار دولار في قاعدة بيانات FTX. ومع ذلك، نأى بانكمان فرايد بنفسه عن التورط بشكل وثيق، مدعيا أنه أعطى كبير المسؤولين الفنيين، غاري وانغ، ورئيس الهندسة، نيشاد سينغ، “اقتراحات” قاموا “بتفسيرها”.
ماذا تتوقع هذا الأسبوع
من المرجح أن ينهي بانكمان فرايد وقته على منصة الشهود غدًا. وسيقدم الادعاء شاهدين، عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي وموظف Apollo Crypto، أثناء دحضهم. وفي حالة إدانته، يواجه بانكمان فرايد ما قد يكون بقية حياته في السجن.
