أمر بنك كريدي سويس بدفع 926 مليون دولار لرئيس وزراء جورجيا السابق يوم الجمعة لخسارة جزء من ثروته ، في حكم محكمة في سنغافورة يمثل أحد أكبر الأحكام القانونية الصادرة ضد البنك.
قالت المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة إن وحدة من بنك كريدي سويس لم تتصرف بحسن نية وأهملت الحفاظ على أصول بيدزينا إيفانيشفيلي آمنة ، في أحدث ضربة للبنك المتعثر ، الذي يستحوذ عليه بنك يو بي إس (يو بي إس).
Credit Suisse (CSGKF) قالت إنها ستستأنف القرار.
استمعت المحكمة إلى أن رجل الأعمال الملياردير إيفانشفيلي ، الذي كان رئيس وزراء جورجيا في الفترة من 2012 إلى 2013 ، وضع 1.1 مليار دولار تحت وصاية Credit Suisse Trust في عام 2005.
وقال محاميا إيفانيشفيلي كافيندر بول ووو شو يان من مكتب المحاماة درو آند نابير إن إخفاقات كريدي سويس ترست أدت إلى سوء إدارة احتيالي وخسائر فادحة.
وقالت المحكمة في حكمها الذي صدر يوم الجمعة إن البنك فشل في حماية أصول إيفانيشفيلي. كان ينبغي أن يمنع باتريس ليسودرون ، المستشار في Credit Suisse Trust في سنغافورة الذي أدين لاحقًا بالاحتيال ، من الوصول إليهم.
أدانت محكمة سويسرية ليسودرون في عام 2018 بتزوير توقيعات عملاء سابقين ، بما في ذلك إيفانيشفيلي ، على مدى ثماني سنوات. اعترف بتزوير الصفقات وإخفاء الخسائر في مخطط جعله يحصل على عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية. أطلق سراحه عام 2019 وقتل نفسه عام 2020.
وقالت القاضية باتريشيا بيرجين في حكم مكتوب: “من غير المقبول أن يكون سلوك المدعى عليه معقولاً”.
“لقد فضلت أهمية السيد Lescaudron في الاحتفاظ بالعميل الكبير ، المدعي ، مع مؤسسة Credit Suisse على الامتثال لالتزامها الأساسي المتمثل في الحفاظ على أمان أصول Trust.”
قال بيرجين إن Credit Suisse كان يعلم أن Lescaudron قد انتهك اللوائح المصممة لمنع الاحتيال وانتظر لمدة تصل إلى عامين للحصول على رد منه عند استجوابه.
وأضاف بيرجين: “لم يكن تسامحها مع هذه الانتهاكات الصارخة بحسن نية وكان غير معقول”.
سيتم تخفيض مبلغ 926 مليون دولار الذي سيدفعه Credit Suisse بمقدار 79 مليون دولار كان قد دفعه بالفعل في ديسمبر.
وقال كريدي سويس في بيان “الحكم الصادر اليوم خاطئ ويطرح قضايا قانونية مهمة للغاية.” “تعتزم Credit Suisse Trust Limited متابعة الاستئناف بقوة.”
كما يستأنف البنك أيضًا حكمًا آخر يتعلق بإدارته لأصول Ivanishvili.
قضت محكمة في برمودا في مارس 2022 بأن Ivanishvili وعائلته مستحقون تعويضات تبلغ حوالي 600 مليون دولار من ذراع التأمين على الحياة المحلي في Credit Suisse.
وقالت المحكمة إن المبلغ النهائي المستحق من بنك كريدي سويس يجب تخفيضه بشكل أكبر لمنع التداخل مع قضية برمودا ومنع ما يسمى بالتعافي المزدوج. يقوم Credit Suisse حاليًا باستئناف قرار برمودا.
قال شخص مطلع على الأمر إن التداخل يقدر بنحو 300 مليون دولار وأن Credit Suisse قد خصص بالفعل مخصصات لجزء من إجمالي التعويض.
في قضية سنغافورة ، سوف يستأنف البنك على أساس أن التعويض يتعلق بالأموال المفقودة بسبب قرارات الاستثمار السيئة وليس مجرد الاحتيال.
ورحب متحدث باسم ايفانيشفيلي بقرار سنغافورة.
وقال المتحدث: “على الرغم من الحكم الصادر في برمودا العام الماضي والاعتراف بالإخلال بالواجب خلال محاكمة سنغافورة ، فقد واصل بنك كريدي سويس إحباط جهود عملائنا لطلب التعويض عن الجرائم التي ارتكبها موظفوه”.
“نتوقع أن يمتثل Credit Suisse بالكامل للحكم وأن يتحمل أخيرًا المسؤولية عن إخفاقاته”.
