باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    توقعات برج الأسد اليوم الأحد 4 يونيو 2023 صحيا وعاطفيا ومهنيا

    برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية…

    منوعات

    الساونا طريقة مثالية لإنقاص الوزن

    اشتهرت حمامات الساونا منذ العصور القديمة في جميع أنحاء العالم ، بما لها من فوائد صحية عديدة ، من صحة…

    منوعات

    أفضل مستحضرات التجميل على الإنستغرام: سيندي كروفورد وإيمان همام والمزيد

    من إلهام الأزياء إلى الإطلالات المستوحاة من شاطئ البحر ، ترجمت أفضل صور الجمال على Instagrams هذا الأسبوع أفضل (وأكثرها…

    منوعات

    جامعة القاهرة: حوافز مالية قيمة للطلاب الفائزين بمراكز متقدمة في المسابقات العالمية

    أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منح طلاب الجامعة المشاركين والفائزين بمراكز متقدمة في المسابقات القومية التي تشارك…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > الاستثمار > الصوت السري والشاهد النجمي و”العاهرات التايلانديات” يعقدون دفاع سام بانكمان فرايد

الصوت السري والشاهد النجمي و”العاهرات التايلانديات” يعقدون دفاع سام بانكمان فرايد

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 7 دقيقة للقراءة
شارك

بعد مرور أسبوعين على ما يمكن أن يكون محاكمة من أربعة إلى ستة أسابيع، تم غمر المحلفين الذين ينظرون في القضية المرفوعة ضد قطب العملات المشفرة الراحل سام بانكمان فرايد بالأدلة التي تبدو، في الوقت الحالي، دامغة للغاية.

في حين أن الدفاع لم يستدعي شهوده بعد، إلا أنه تعثر كثيرًا في استجواب الحكومة، حيث وضع العديد من شهاداتهم بانكمان فرايد في قلب مؤامرة استمرت لسنوات لسرقة العملاء والاحتيال على المستثمرين والانحناء للخلف للتغطية. كل شيء.

ودفع بانكمان فريد (31 عاما) بأنه غير مذنب في سبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر. لقد تم اتهامه بسرقة مليارات الدولارات من الودائع من عملاء بورصة العملات المشفرة FTX الخاصة به من أجل تغطية الخسائر في شركته الأخرى، وهي دار تداول العملات المشفرة تسمى Alameda Research.

أخرج المدعون أسلحتهم الكبيرة في الأسبوع الثاني من المحاكمة. وهنا أبرز.

إلى حد بعيد، فإن الشاهد الأكثر أهمية في الادعاء هو كارولين إليسون البالغة من العمر 28 عامًا، والتي كانت الرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا في وقت انهيارها، كما واعدت بانكمان فرايد بشكل متقطع لمدة عامين.

قال جوردان إستس، المدعي الفيدرالي السابق في مكتب المدعي العام الأمريكي والذي أصبح الآن شريكًا في كرامر ليفين: “في قضية كهذه، أنت بحاجة حقًا إلى راوي – شخص يمكنه أن يروي القصة بطريقة يمكن لهيئة المحلفين أن تفهمها”. . “وأفضل راوي، في أي نوع من المخططات الإجرامية، هو الشخص الأقرب إلى المدعى عليه… لقد كانت المطلعة المطلقة”.

وكانت شهادتها، التي امتدت على مدى ثلاثة أيام، مهمة لعدة أسباب.

  • بصفته مستشارًا مقربًا وشريكًا رومانسيًا لـ SBF، يتمتع إليسون بمكانة فريدة للتعليق على ما كان يحدث داخل الدائرة الضيقة للمديرين التنفيذيين لشركة Alameda وFTX، الذين عاش العديد منهم معًا في شقة فاخرة بقيمة 30 مليون دولار في جزر البهاما.
  • لقد أطلعت المحلفين على المستندات المالية التي أعدتها، وذكرت أنها كانت “غير شريفة” ومصممة لإخفاء الوضع المالي غير المستقر الذي كانت عليه ألاميدا. وفي إحدى الحالات، أعدت سبع ميزانيات عمومية “بديلة” لتقديمها إلى أحد المقرضين الذي كان يطلب إفصاحات مالية.
  • كانت تصريحاتها أمام هيئة المحلفين في بعض الأحيان مشوبة بالعاطفة، وقاومت دموعها عندما روت “حالة الرهبة المستمرة” التي كانت تعاني منها والتوتر بشأن الكذب على المستثمرين والجمهور وحتى موظفيها.
  • لقد أيدت شهادة مدير تنفيذي آخر في FTX، وهو غاري وانغ، الذي شهد في وقت سابق بأن Alameda كان لديها حد ائتماني سري وغير محدود تقريبًا للاستفادة من أموال عملاء FTX (وكل ذلك، بالطبع، كان يحدث دون معرفة العملاء أو إذنهم، ويطير في وجه التأكيدات العامة لـ Bankman-Fried بأن FTX لم تمس ودائع العملاء أبدًا.)
  • وصف إليسون المظهر الأشعث لعلامة بانكمان فرايد – بما في ذلك شعره الأشعث وخزانة ملابسه التي تحتوي على السراويل القصيرة والقمصان – كخطوة علاقات عامة محسوبة لتصوير نفسه على أنه رجل أعمال غريب الأطوار.

الحد الأدنى: قدمت شهادتها سردًا للأحداث التي كان فيها كل قرار تقريبًا في كل من Alameda وFTX يعود إلى Bankman-Fried، الذي أسس كلتا الشركتين وكان مالك الأغلبية فيهما. كانت الامتناع الشائع عن إليسون، عندما سئلت عمن وجهها لتنفيذ أعمال مختلفة، إجرامية أو غير ذلك، هو الاختلاف في عبارة “سام فعل”.

لكي نكون واضحين، اعترفت إليسون بالذنب وتتعاون مع المدعين العامين منذ ما يقرب من عام على أمل الحصول على حكم مخفف لنفسها. ومثل بانكمان فرايد، يواجه إليسون احتمال السجن لمدة 110 سنوات إذا حكم عليه بالعقوبة القصوى.

قام فريق الدفاع عن بانكمان فريد باستجواب إليسون لمدة ست ساعات تقريبًا يوم الخميس في متعرج، مما أدى إلى اعتراضات متكررة من الادعاء. في بعض الأحيان، بدا القاضي لويس كابلان غاضبًا وقاطع ليطلب من محامي الدفاع الرئيسي مارك كوهين توضيح ما يعنيه.

استمع المحلفون لاحقًا إلى مطور برمجيات سابق في شركة ألاميدا يُدعى كريستيان درابي، الذي روى اجتماعًا شاملاً في مكتب الشركة في هونج كونج في 9 نوفمبر، قبل يومين من انهيار الشركة بأكملها.

قادت إليسون الاجتماع، الذي تم تسجيله، دون علمها، من قبل أحد المتداولين الذين انضموا إلى ألاميدا قبل ثلاثة أيام فقط. ردًا على سؤال أحد الموظفين، يقول إليسون إن قرار سداد القروض بأموال العملاء كان “قرار سام، على ما أعتقد”.

التسجيل مهم بشكل خاص بسبب التوقيت.

وقال إستس إن التصريحات مثل تلك التي أدلى بها إليسون في التسجيل تُعرف باسم “الأقوال المتسقة السابقة للشاهد”. “إنها فعالة للغاية، لأنها تظهر بيانات تتفق مع شهادة الشاهد قبل أن يتم الاتصال بهم من قبل سلطات إنفاذ القانون.”

وبعبارة أخرى، فإن دفاع بانكمان فرايد سيواجه صعوبة في القول بأن إليسون قد تم إكراهها من قبل المدعين أو تغذيتها برواية كاذبة، لأن الشريط جعلها تعترف بارتكاب مخالفات وتشير إلى أن بانكمان فرايد أجرى المكالمة قبل القبض على أي شخص.

رشاوى صينية و”عاهرات تايلانديات”

على الرغم من أن بانكمان فرايد لا يواجه اتهامات بالرشوة في هذه المحاكمة، إلا أنه سُمح لإليسون بالإدلاء بشهادته حول حالة تعتقد فيها أنه أمر ألاميدا بتحويل “في ملعب 100 مليون دولار” إلى محفظتين للعملات المشفرة في الصين. وقالت إنها تعتقد أن الأموال كانت رشوة لإقناع المسؤولين الصينيين بإلغاء تجميد حسابين لتداول العملات المشفرة تبلغ قيمتهما حوالي مليار دولار كانت تحتفظ بهما شركة ألاميدا في الصين.

ووصفت المدفوعات بأنها الملاذ الأخير بعد فشل الأساليب الأخرى لنقل الأموال خارج الصين. وقالت إن إحدى تلك المخططات الفاشلة تضمنت استخدام حسابات مملوكة لـ “عاهرات تايلانديات” لإقامة صفقات تجارية من شأنها استنزاف حسابات ألاميدا في الصين وتحويل القيمة إلى حسابات العاملين في مجال الجنس، حيث تستطيع ألاميدا استعادتها.

والسؤال الأكبر الآن هو ما إذا كان بانكمان فرايد سيدلي بشهادته دفاعاً عن نفسه.

وقال إستس إنه في القضية التي كانت فيها أدلة الادعاء قوية، فإن ذلك بمثابة السلام عليك مريم الذي يمكن أن “يغير ديناميكية المحاكمة تمامًا”.

إن الإدلاء بالشهادة أم لا يعتمد على الحالة، وهناك مخاطر في كلتا الحالتين. ولكن “إذا لم تكن قد حصلت على الجانب الخاص بك من القصة من خلال الاستجواب، فقد يكون هذا أحد السبل الوحيدة المتاحة لك للقيام بذلك”.

كان المدعون يتوقعون الانتهاء من عرض قضيتهم في 25 أكتوبر تقريبًا، على الرغم من أن هناك فرصة جيدة على الأقل لإعدام قائمة الشهود والانتهاء منها في وقت أقرب.

وقال إستس لشبكة سي إن إن: “هناك استراتيجية حكومية مشتركة تسمى “النحافة من أجل الفوز”. “إذا حصلت على معظم الأدلة على الاحتيال والمستندات التي تحتاجها، فعندئذٍ يكون هناك نوع من الخطر الوحيد في إضافة المزيد.”

فريق التحرير أكتوبر 15, 2023 أكتوبر 15, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق حرب علي 3 جبهات .. تحرك عسكري إيراني يثير ذعر إسرائيل
المقال التالي هذه الأحذية الرياضية التي تشبه المصممين على وشك البيع
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

ترامب يسخر من الديمقراطيين يعارضون “مشروع قانون كبير وجميل” في خطاب عمال الصلب

في حديثه في مصنع للولايات المتحدة الصلب في ولاية بنسلفانيا مساء يوم الجمعة ، وصف…

اقتصاد منذ 3 أيام

تتوسل أم إدمونتون إلى أن يتحول المشتبه فيها

تقوم الأم بإقرار يائسة لمحاولة العثور على السائق المسؤول عن الضربة والركض التي استغرقت حياة…

كندا منذ 3 أيام

يحدد جيمي ديمون التركيز الرئيسي لفريق ترامب وسط نوبات تكتونية عالمية

بينما لا يظهر الرئيس دونالد ترامب أي علامات على إبطاء أجندته التجارية ، أبرز الرئيس…

اقتصاد منذ 3 أيام

السرايا تبث مشاهد لتفجير عبوات في آلية عسكرية إسرائيلية بخان يونس

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من زراعة مقاتليها لعبوات…

اخر الاخبار منذ يومين

الحرب على غزة.. عشرات الشهداء بالقطاع وحراك سياسي عقب رد حماس على مقترح ويتكوف

في اليوم الـ75 من استئناف حرب الإبادة على غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق…

اخر الاخبار منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

“مضغوط حقًا”: لماذا يعاني السائقون في أكبر سوق لتوصيل المواد الغذائية في العالم من الانهيارات

الاستثمار

خسائر إعصار ميلتون التي تصل إلى 34 مليار دولار يمكن أن تجعله أحد أكثر العواصف تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة

الاستثمار

كيف مقارنة مقابلة بريت باير القتالية مع هاريس بجلوسه مع ترامب؟

الاستثمار

تقوم شركة Meta بطرد الموظفين بسبب إنفاقهم بدلات الطعام على الأغراض الشخصية مثل ضمادات حب الشباب وكؤوس النبيذ

الاستثمار

لا تقوم معززات أسهم العملات المشفرة والميمات “بصفقات ترامب” – فهي تقوم فقط بالصفقات

الاستثمار

وتعزز مصدر رئيسي للقوة الاقتصادية الأميركية الشهر الماضي

الاستثمار

قد يحدث التعافي الاقتصادي الكامل في المناطق التي دمرها ميلتون وهيلين بشكل أسرع مما تعتقد

الاستثمار

“خطر” على الأطفال: أمازون من بين الأسواق الإلكترونية التي تبيع ألعابًا غير آمنة في أوروبا

الاستثمار
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

عضو الاتحاد السكندري: استقالة مصيلحي بسبب الجماهير.. وأخشى أن يكون مصيرنا مثل الأوليمبي
اشتباكات مع مجموعة مسلحة عند مدخل أشرفية صحنايا بسوريا
عقدت ميرك محادثات لشراء Swiss Biotech Moonlake لأكثر من 3 مليارات دولار

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟