بدأت محاكمة سام بانكمان فرايد في قضية الاحتيال قبل أربعة أيام فقط، وقد استمع المحلفون بالفعل إلى شهادة أحد أقرب شركائه التجاريين، الذي قال في جوهره: “لقد ارتكبنا الجرائم، وقمنا بتنفيذها بتوجيه من بنك SBF”.
غاري وانغ، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة FTX المفلسة الآن، هو مجرد أول ما يُتوقع أن يكونوا ثلاثة شهود رئيسيين للادعاء الذين سيقولون تحت القسم أن قيادة شركة العملات المشفرة احتالت على المستثمرين وسرقت من العملاء مبالغ تقدر بمليارات الدولارات. مخطط بالدولار يشمل FTX ودار التجارة الشقيقة Alameda Research.
على مدار ما يقرب من ست ساعات من الشهادة، روى وانغ صعود شركة FTX وسقوطها، حيث كان Bankman-Fried هو صاحب القرار في كل شيء تقريبًا، بما في ذلك خداع الجميع خارج دائرته الداخلية حول ما كان يحدث بالفعل في الشركة.
ويقف بانكمان فريد، الذي دفع ببراءته في سبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر، بمفرده في وجهة نظره بشأن انهيار إمبراطوريته التجارية. منذ إلقاء القبض عليه في ديسمبر من العام الماضي، سعى SBF مرارًا وتكرارًا إلى تصوير نفسه على أنه الرئيس التنفيذي الذي تجاوز رأسه بكل بساطة. وقال محامي الدفاع الرئيسي، مارك كوهين، في بيانه الافتتاحي يوم الأربعاء، إن الأمور “تتحرك بسرعة” في عالم العملات المشفرة المتقلب. لقد كانوا “يبنون الطائرة وهم يقودونها”، وقد تم التغاضي عن بعض الأمور.
ولم يقدم الدفاع بعد مرافعته في المحاكمة التي قد تستمر لمدة تصل إلى ستة أسابيع. لا يزال غير واضح ما إذا كان بانكمان فرايد سيدلي بشهادته.
فيما يلي بعض النقاط البارزة من الأسبوع الأول في المحكمة.
اثنان من الشهود الذين تم استدعاؤهم حتى الآن هم موظفون سابقون في FTX وقد أدلوا بشهادتهم حول جوانب مهمة من قضية الحكومة. على وجه التحديد، أوضحوا لهيئة المحلفين كيف أن FTX وAlameda، اللتين كانتا شركتين منفصلتين ظاهريًا أسسهما بانكمان فرايد، كانتا متشابكتين ماليًا بشكل فعال (سريًا).
طريقة بسيطة للتفكير في الأمر: كانت شركة ألاميدا تقوم بمراهنات معقدة وشديدة الخطورة في أسواق العملات المشفرة (على غرار صناديق التحوط التقليدية). كان FTX هو العمل التجاري الذي يتعامل مع العملاء وكان أكثر وضوحًا – إذا كنت ترغب في تداول العملات المشفرة، فما عليك سوى إنشاء حساب وإيداع بعض الأموال على المنصة والحصول على ذلك. حققت FTX الأموال عن طريق تحصيل الرسوم على تلك الصفقات.
المشكلة هي أن FTX لم تخبر عملائها أن الأموال التي أرسلوها إلى FTX كانت في الواقع محتجزة في حساب مصرفي تسيطر عليه Alameda. علاوة على ذلك، قال ممثلو الادعاء، إن الأشخاص الذين يديرون FTX سمحوا سرًا لشركة Alameda باستخدام FTX كصندوق رشوة يمكن من خلاله اقتراض مبلغ غير محدود تقريبًا من المال.
ومما زاد الأمور تعقيدًا أن Alameda استخدمت أيضًا FTX كما فعلت الشركات الأخرى والمستثمرون الأفراد. لكن ألاميدا لم تكن عميلاً نموذجيًا.
شهد وانغ، الذي أقر بأنه مذنب في جرائم مالية كجزء من صفقة الإقرار بالذنب، أنه كتب شخصيًا بعضًا من أكواد الكمبيوتر التي سمحت لشركة Alameda بالوصول إلى أموال FTX، بما في ذلك ودائع العملاء.
وقال أيضًا إن شركة Alameda لديها حد ائتماني بقيمة 65 مليار دولار من FTX – وهو رقم كان من المفترض أن يكون كبيرًا جدًا بحيث لا يمكن اختراقه. وكانت Alameda هي عميل FTX الوحيد المسموح له بحمل رصيد سلبي.
وطعن محامو بانكمان فرايد في وصف وانغ لامتيازات ألاميدا، قائلين سيطرت شركة Alameda على الحساب البنكي الذي تم إيداع أموال FTX فيه لأن FTX، الشركة الأحدث، كانت تواجه مشكلة في العثور على شريك مصرفي (وهي عقبة شائعة أمام شركات العملات المشفرة).
أشار محامي الدفاع كريستيان إيفرديل، في استجواب وانغ، إلى أن قدرة شركة ألاميدا على التحول إلى السلبية والحصول على خط ائتمان كبير كانت ضرورات وظيفية تتعلق بدورها باعتبارها “صانع سوق” في FTX – وليست مؤامرة شائنة. (صناع السوق هم أشخاص أو شركات تساعد عمليات التبادل على العمل بسلاسة من خلال القيام بدور المشتري أو البائع في أوقات مختلفة). وأشار إيفرديل إلى محادثات سابقة قال فيها وانج للمدعين العامين إن وظيفة “السماح بالسلبية” كانت ضرورية للوفاء بدور ألاميدا. صانع السوق.
ويحاول المدعون إثبات أن بانكمان فرايد لم يسرق أموال العملاء فقط للتباهي بالعقارات الفاخرة ورحلات الطائرات الخاصة، بل كذب أيضًا على المستثمرين والعملاء والجمهور بشأن كل ذلك.
في نوفمبر 2022، عندما بدأ العملاء في سحب حسابات FTX الخاصة بهم بشكل جماعي، غرد Bankman-Fried بأن FTX وأصول العملاء “جيدة”.
قال وانغ يوم الجمعة: “لم يكن FTX على ما يرام”. “الأصول لم تكن على ما يرام.”
وقال إن FTX لم يكن لديها أصول كافية لتغطية جميع ممتلكات عملائها لأن شركة Alameda سحبتها كلها.
ومن المتوقع أن تقف كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا وصديقة بانكمان فرايد المتقطعة، في موقفها عندما تستأنف المحكمة يوم الثلاثاء.
ويعتبر إليسون، 28 عامًا، الشاهد الرئيسي للادعاء، نظرًا لمنصبها كرئيسة لشركة ألاميدا ومعرفتها الشخصية بسلوك بانكمان فرايد. مثل وانغ، اعترفت بالذنب في العديد من تهم الاحتيال كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
إحدى اللحظات الحاسمة التي قال المدعون إنهم سيتناولونها مع إليسون هي التسجيل الصوتي لاجتماع يخبر فيه إليسون موظفي ألاميدا أن الصندوق اقترض أموالاً من حسابات عملاء FTX لسداد المقرضين. ووفقاً لوثائق المحكمة، عندما يسأل أحد الموظفين عمن اتخذ القرار، يجيب إليسون: “أوم… سام، على ما أعتقد”.
