لا تزال تداعيات الانهيار الهائل لأعمال العملات المشفرة الخاصة بسام بانكمان فرايد تنتشر في صناعة الأصول الرقمية بعد مرور عام تقريبًا.
في يوم الخميس، رفع المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية ضد ثلاث شركات أصول رقمية وقعت في انهيار إمبراطورية بانكمان فرايد في الخريف الماضي – جيميني تراست، وجينيسيس جلوبال كابيتال، وديجيتال كيرنسي جروب، الشركة الأم لشركة جينيسيس. واتهمت الدعوى الشركات بالكذب على المستثمرين والتغطية على خسائر تزيد عن مليار دولار.
وقال مكتب المدعي العام إن التحقيق وجد أن شركة Gemini، شركة العملات المشفرة التي أسسها كاميرون وتايلر وينكليفوس، خدعت المستثمرين بشأن المخاطر الكبيرة المرتبطة بخدمة الإقراض التي تديرها بالاشتراك مع Genesis. قام البرنامج، المسمى Gemini Earn، بتسويق نفسه على أنه استثمار منخفض المخاطر حيث يمكن للعملاء إقراض أصول العملة المشفرة لشركة Genesis مع الحصول على مدفوعات فائدة تصل إلى 8٪.
وقالت المدعية العامة ليتيتيا جيمس في بيان: “لقد كذبت شركات العملات المشفرة هذه على المستثمرين”. “وكان المستثمرون من الطبقة المتوسطة هم الذين عانوا نتيجة لذلك”. وقال جيمس إن ما لا يقل عن 29 ألف من سكان نيويورك كانوا من بين 230 ألف مستثمر خسروا أموالهم.
تعد الدعوى القضائية التي رفعها جيمس أحدث جهد بين المسؤولين الأمريكيين للقضاء على صناعة العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، والتي عملت لسنوات في ظلال التنظيم المالي التقليدي. يجادل المدافعون عن العملات المشفرة بأن الهيئات التنظيمية تباطأت في وضع مبادئ توجيهية للأصول الرقمية، والتي يعتقدون أنها تختلف عن الأوراق المالية التقليدية مثل الأسهم أو السندات.
في أعقاب انهيار FTX مباشرة، جمدت شركة Genesis عمليات استرداد العملاء في وحدة الإقراض التابعة لها، بسبب اضطراب السوق. قدمت وحدة الإقراض لاحقًا طلبًا للإفلاس.
وفقًا لأحدث دعوى قضائية، علمت جيميني أن قروض جينيسيس كانت محفوفة بالمخاطر، وفي وقت ما، “تركزت بشكل كبير” مع شركة ألاميدا ريسيرش لتجارة العملات المشفرة التابعة لبانكمان فرايد. ويحاكم بانكمان-فريد حاليًا في محكمة اتحادية في نيويورك، حيث دفع بأنه غير مذنب في سبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر.
قال جيمس: “أخفت جيميني مخاطر الاستثمار مع جينيسيس، وكذبت جينيسيس على الجمهور بشأن خسائرها”.
وتسمي الدعوى أيضًا الرئيس التنفيذي السابق لشركة جينيسيس سويشيرو “مايكل” مورو والرئيس التنفيذي لمجموعة العملات الرقمية باري سيلبرت.
وقال مالكا جيميني، التوأم وينكليفوس، إن جينيسيس تدين بأكثر من 900 مليون دولار لنحو 340 ألف عميل يستخدمون برنامج Earn.
وتأتي الدعوى القضائية التي رفعتها AG في أعقاب دعوى مدنية أخرى رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصة، والتي رفعت في يناير دعوى قضائية ضد شركتي Genesis وGemini لتقديمهما أوراقًا مالية غير مسجلة من خلال منتج Earn.
وردت شركة Gemini على الدعوى الأخيرة يوم الخميس ببيان على موقع X (تويتر سابقًا)، زعمت فيه أن شركة Gemini نفسها كانت ضحية “عملية احتيال واسعة النطاق”.
“تؤكد الدعوى القضائية التي رفعتها شركة NY AG ما كنا نقوله طوال الوقت” – وهو أن شركة Gemini وعملائها والدائنين الآخرين قد كذبوا بشأن الشؤون المالية لشركة Genesis. لكن الشركة قالت إنها لا توافق “تمامًا” على الدعوى.
“إن إلقاء اللوم على الضحية بسبب تعرضها للاحتيال والكذب ليس له أي معنى، ونحن نتطلع إلى الدفاع عن أنفسنا ضد هذا الموقف غير المتسق.”
ولم تستجب شركة Genesis وDCG على الفور لطلب التعليق.
