تسعى جزر فيرجن الأمريكية إلى الحصول على 190 مليون دولار كغرامات وإلغاء من JPMorgan Chase وتطلب منه تنفيذ ضمانات ضد الاتجار بالبشر في قضيته المستمرة التي تزعم أن البنك استفاد مالياً من عملية الاتجار بالجنس للممول المشين جيفري إبستين وفشل في الإبلاغ عن نشاط مالي مشبوه.
قالت حكومة جزر فيرجن في مذكرة قضائية إنها تريد أيضًا من JPMorgan Chase تنفيذ مستشار امتثال مستقل لمنع الاتجار بالبشر وفصل وظائفها التجارية والامتثال.
تم العثور على إبستين ميتًا في زنزانة السجن في عام 2019 فيما اعتبر لاحقًا أنه انتحار ؛ جاءت وفاته قبل أن يواجه المحاكمة بتهم اتحادية تتعلق بالاعتداء الجنسي على الفتيات القاصرات. وكشف أفعاله المزعومة ، استمرت التداعيات القانونية والتأثيرات على الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين.
وقالت وزارة العدل في جزر فيرجن في بيان إنه يتعين على بنك جي بي مورجان أيضًا تحليل “الأسباب الجذرية لفشل البنك في علاقته المصرفية مع جيفري إبستين وتحديد الفرص الضائعة للإبلاغ عن أنشطته الإجرامية”.
لكن البنك اختلف.
وقال متحدث باسم جي بي مورجان تشيس: “هذه الوثيقة لا تعكس طبيعة المحادثات المتعلقة بالاستيطان”. “أما بالنسبة لنظريات الأضرار التي تم توجيهها بشكل خاطئ في USVI ، فهي ليست على أسس جيدة ويتم الطعن فيها من قبل JPM في المحكمة.”
وأشار بيان صحفي حكومي إلى أن السياسات التي طلبتها جزر فيرجن ستمنع جي بي مورجان من فتح حسابات مصرفية دون التفاصيل الأساسية من العملاء وتحظر “مشاركة الموظفين الذين لديهم علاقات شخصية مع العملاء في القرارات المتعلقة بالاحتفاظ بهؤلاء العملاء”.
جادلت حكومة جزر فيرجن بأن JPMorgan Chase كان يجب أن يمنح إبستين تدقيقًا أوثق كعميل بعد أن قدم إقرارًا بالذنب لتوجيه اتهامات في فلوريدا بالتحريض على الدعارة مع قاصر في عام 2008.
قدمت وزارة العدل بجزر فيرجن مذكرة إلى المحكمة الجزئية للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية لنيويورك يوم الجمعة.
في يونيو ، وافق JPMorgan Chase على دفع 290 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية من ضحايا الاعتداء الجنسي المزعوم لجيفري إبستين ، الذين اتهموا البنك بتمكين الاتجار بالجنس من قبل الممول المتوفى عندما كان عميلاً.
رفعت حكومة جزر فيرجن دعوى قضائية خاصة بها ضد JPMorgan Chase في ديسمبر 2022.
“على مدار أكثر من عقد من الزمان ، أدرك جي بي مورجان بوضوح أنه لا يمتثل للوائح الفيدرالية فيما يتعلق بالحسابات المتعلقة بإبستين كما يتضح من جهوده المتأخرة جدًا بعد اعتقال إبستين بتهم اتحادية بالاتجار بالجنس وبعد فترة وجيزة من وفاته ، عندما امتثلت شركة JPMorgan (JPM) للقانون الفيدرالي في وقت متأخر ، “تذكر الشكوى المقدمة من المدعي العام لجزر فيرجن الأمريكية دينيس جورج.
كما زعمت الدعوى القضائية أن “الاتجار بالبشر هو العمل الرئيسي لحسابات إبستين في جي بي مورجان”.
عندما توفي ، كان إبستين ينتظر المحاكمة بتهم فيدرالية تتهمه بإدارة عصابة للإتجار بالجنس من عام 2002 إلى 2005 في قصره في مانهاتن وممتلكاته في بالم بيتش ، ويُزعم أنه دفع فتيات لا تتجاوز أعمارهن 14 عامًا مقابل ممارسة الجنس.
نفى جيمي ديمون ، الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase ، معرفته بالمراجعات الداخلية للسلوك الإجرامي لـ Epstein وحسابه لدى البنك عندما كانت تحدث في إيداع الدعوى القضائية.
قال متحدث باسم جي بي مورجان فيما يتعلق بالإفادة ، “لو اعتقدت الشركة أنه كان متورطًا في عملية الاتجار بالجنس الجارية ، لما تم الاحتفاظ بإبستين كعميل. بعد فوات الأوان ، نأسف لأنه كان عميلاً في أي وقت مضى “، في تصريح سابق لشبكة CNN.
من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 23 أكتوبر.
