حكم قاض يوم الخميس أن مؤسس FTX سام بانكمان-فريد سيجري تقسيم محاكمته الجنائية إلى قضيتين منفصلتين ، ووافق على طلب من المدعين الذين كانوا قلقين من احتمال تأجيل خمسة من التهم الـ13 من خلال مراجعة محكمة جزر البهاما.
هذه الخطوة هي فوز صغير لبانكمان فرايد ، الذي اتُهم في البداية بثماني تهم اتحادية بالاحتيال والتآمر عندما تم تسليمه من جزر الباهاما في ديسمبر. بعد عودته إلى الشواطئ الأمريكية ، نظر المدعون الفيدراليون في خمس تهم أخرى. وقد دفع بأنه غير مذنب تجاههم جميعًا.
طعن محامو Bankman-Fried في قانونية التهم الخمس الجديدة على أساس أنها لم تكن جزءًا من صفقة التسليم الأصلية من جزر الباهاما ، حيث مقر FTX. وقالت محكمة في جزر البهاما إنها ستراجع الطعن.
ومع ذلك ، فإن التهم الثماني الأصلية هي من بين أخطر التهم الموجهة إلى Bankman-Fried. يزعم المدعون أن Bankman-Fried ، 31 عامًا ، دبر مخططًا استمر لسنوات يشمل الاحتيال في الأوراق المالية وانتهاكات تمويل الحملات وغسيل الأموال. إذا أدين بهذه التهم الثماني وحدها ، فقد يواجه أكثر من 100 عام في السجن.
انهارت منصة العملات المشفرة الخاصة بـ Bankman-Fried ، FTX ، إلى الإفلاس في نوفمبر بعد أن فر العملاء والمستثمرون بسبب مخاوف بشأن ملاءتها المالية. سرعان ما أصبحت FTX وشريكها المؤسس مركز تحقيق فيدرالي ضخم وصفه المدعون بأنه أحد أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة.
أقر ما لا يقل عن ثلاثة موظفين سابقين بشركة FTX بأنهم مذنبون في تهم مماثلة ويتعاونون مع المدعين العامين.
يوم الخميس ، قال المدعون الأمريكيون إنه لم يتضح كم من الوقت ستستغرق مراجعة محكمة جزر البهاما ، واقترحوا على القاضي “فصل” التهم الخمس من القضية ، ومعاقبتها فعليًا إلى تاريخ لاحق.
قال المدعي العام ثين رين إنه يعتقد أن التهم الجديدة ستطبق بشكل قانوني ، لكن الولايات المتحدة أرادت احترام دبلوماسيتها مع جزر الباهاما مع تجنب أي تأخير محتمل لمحاكمة بانكمان فرايد ، المقرر إجراؤها في 2 أكتوبر.
وافق القاضي لويس كابلان وحدد موعدًا ثانيًا للمحاكمة في 11 مارس 2024.
— ساهمت لورين ديلفال وأليسون مورو من CNN في كتابة هذا المقال.
