ظهرت نسخة من هذه القصة في نشرة Nightcap الإخبارية لشبكة CNN Business. للحصول عليه في صندوق الوارد الخاص بك، قم بالتسجيل مجانًا، هنا.
حكم قاضٍ فيدرالي على الصديقة السابقة للمؤسس المشارك لشركة FTX، سام بانكمان فرايد، بالسجن لمدة عامين، مشيرًا إلى تعاونها المكثف مع المدعين العامين الذي أدى إلى إدانة الوجه السابق لصناعة العملات المشفرة في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة.
وأشار القاضي لويس كابلان إلى “التعاون الجوهري للغاية” الذي أبدته كارولين إليسون.
قال إليسون للقاضي: “أعتقد أن عقلي، إلى حد ما، لا يستطيع حتى استيعاب حجم الضرر الذي سببه. هذا لا يعني أنني لا أحاول. أنا آسف جدًا.
وأضافت وهي تشهق وصوتها متقطع: “أشعر بخجل شديد مما فعلناه”. جلس والدا إليسون وشقيقتاها خلفها أثناء النطق بالحكم.
خلاصة سريعة:
- كانت FTX شركة ناشئة مدعومة من المشاهير وسمحت للناس بشراء وبيع الأصول الرقمية.
- انهارت في نوفمبر 2022، عندما قام العملاء بسحب أموالهم بشكل جماعي وسط شائعات حول علاقات FTX الوثيقة بشكل غير عادي مع صندوق التحوط للعملات المشفرة التابع لمؤسسها، Alameda Research.
- اعترف إليسون، الذي كان يدير شركة ألاميدا، بالذنب في سبع تهم اتحادية بالاحتيال والتآمر بعد وقت قصير من انهيار FTX. لقد كانت واحدة من العديد من المطلعين على الشركة الذين انقلبوا على سام بانكمان فرايد، الذي أسس الشركتين، وحددوه كزعيم لمخطط للاحتيال على المستثمرين وسرقة 8 مليارات دولار من أموال عملاء FTX.
- وأُدين بانكمان فريد، الذي دفع ببراءته، وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا. وقدم استئنافه الأسبوع الماضي.
وكانت شهادة إليسون في محاكمة بانكمان فريد في الخريف الماضي حاسمة.
وفي مذكرة إلى القاضي لويس كابلان الأسبوع الماضي، أشاد المدعون بصراحة إليسون و”مساعدتها الكبيرة” في التحقيق – وهي حقيقة لعبت دورًا في الحكم عليها على الرغم من مواجهة قائمة مماثلة من التهم مثل بانكمان فرايد.
وفي يوم الثلاثاء، أشارت كابلان إلى أن إليسون جرمت نفسها أثناء الإدلاء بشهادتها و”لم توجه أي ضربات”. كما أجرى مقارنات مع بانكمان فريد، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا، مشيرًا إلى أن إليسون مذنب في عملية الاحتيال، لكنه قال إن ما يميزهما هو “تعاون إليسون الرائع”.
منذ البداية، كان إليسون شاهد الادعاء النجمي – وهو شخص عمل جنبًا إلى جنب مع بانكمان فرايد واحتفظ بمذكرات معاصرة تؤرخ صعودًا وهبوطًا في أعمالهما وعلاقتهما الرومانسية التي غالبًا ما كانت صعبة. وفي تجربة ركزت على موضوعات تقنية ومعقدة مثل الأصول الرقمية والتمويل اللامركزي، قدمت شهادة إليسون سردًا عاطفيًا ومترابطًا.
على مدار ثلاثة أيام على المنصة، أكدت إليسون، البالغة من العمر 29 عامًا، مرارًا وتكرارًا أنه طوال السنوات التي قضتها في ألاميدا، توقفت المسؤولية عن بانكمان فرايد. وعندما سُئلت عمن وجهها للقيام بأعمال مختلفة، سواء كانت إجرامية أو غير ذلك، أجابت بشكل متكرر “سام هو من فعل ذلك”.
وبطبيعة الحال، لاحظ بعض النقاد، بما في ذلك محامو الدفاع عن بانكمان فرايد، أن إليسون ربما كانت شاهدة مقنعة، لكنها لم تكن مُبلغاً عن المخالفات.
وكتب دينيس كيليهر، رئيس منظمة “أسواق أفضل” غير الربحية: “ليس هناك شك في أنها تستحق التساهل”. ولكن في الوقت نفسه، قال: “كان بإمكانها أن توقف هذا الاحتيال بمفردها في أي وقت، قبل وقت طويل من خسارة مليارات الدولارات، والاحتيال على مئات المستثمرين، وسرقة عشرات الآلاف من العملاء”.
عندما انهارت FTX، تم منع العملاء من الوصول إلى حسابات التداول الخاصة بهم. ولكن في نتيجة مفاجئة للإفلاس، قال المشرفون على العقارات في FTX إنهم استعادوا ما يكفي من الأصول لسداد معظم دائنيها بالكامل، مع الفوائد، وذلك بفضل الارتفاع في قيمة مقتنياتها من العملات المشفرة.
وكان خبراء قانونيون قد قالوا لشبكة CNN في وقت سابق إنه من غير المرجح أن ينتهي الأمر بإليسون في السجن.
قال جوردان إستس، المدعي العام الفيدرالي السابق الذي أصبح الآن شريكًا في كرامر ليفين، إنه في المنطقة الجنوبية من نيويورك، حيث تمت محاكمة القضية، “لا تتلقى الغالبية العظمى من المتعاونين من ذوي الياقات البيضاء أي عقوبة بالسجن”. وأضافت أن هذا صحيح بشكل خاص عندما يعيشون حياة تحترم القانون.
وأشار جوش نافتاليس، وهو أيضاً مدع عام فيدرالي سابق، إلى أن “القضية الرئيسية التي سيأخذها كابلان في الاعتبار عند الحكم على إليسون هي ما إذا كان حجم الاحتيال – خسائر بمليارات الدولارات – يتطلب رغم ذلك بعض فترات السجن”. ورغم أن نافتاليس، التي تعمل الآن محامية دفاع في شركة بالاس للمحاماة في نيويورك، أضافت أن وصف المدعين العامين لتعاونها بأنه “استثنائي”، يشير إلى أن السجن غير مرجح.
ومع ذلك، في النطق بالحكم يوم الثلاثاء، قال القاضي في قضية بهذه الخطورة إنه لا يستطيع أن يمنحها بطاقة خروج مجانية من السجن.
ولا تزال قضايا المديرين التنفيذيين الأخرى في FTX قيد التنفيذ.
حُكم على ريان سلامة، المدير التنفيذي السابق لشركة FTX، بالسجن لأكثر من سبع سنوات بعد اعترافه بالذنب في انتهاك تمويل الحملات الانتخابية وإدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة. ومن المقرر أن يصدر الحكم هذا الخريف على اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين الآخرين، نيشاد سينغ وغاري وانغ، اللذين عقدا صفقات الإقرار بالذنب وشهدا ضد بانكمان فرايد.
