هناك عدد قليل من الشخصيات في مجال العملات المشفرة التي لاحت في الأفق في السنوات القليلة الماضية بحجم كبير مثل Changpeng Zhao – المعروف باسم CZ – والشركة التي أسسها في عام 2017، Binance.
لا تعد Binance أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم فحسب، بل إنها أكبر من منافسيها. حتى وقت قريب، كانت Binance تفتخر بما يقرب من 60٪ من حصة السوق للتداول الفوري للعملات المشفرة. حتى مع تراجع هذه الحصة إلى ما يقرب من 40٪ منذ أن كثف المنظمون الأمريكيون الضغط على الشركة بدءًا من يونيو، لم تقترب أي بورصة أخرى من ذلك. وتحتل شركة OKX ومقرها سيشيل المركز الثاني من حيث حصة السوق بنسبة 5.44%، وتحتل بورصة Coinbase الأمريكية المركز الثالث بنسبة 5.37%، وفقًا لموقع أخبار العملات المشفرة CoinDesk.
لكن مستقبل Binance على قمة عالم العملات المشفرة أصبح الآن بعيدًا عن اليقين حيث تواجه دفعًا قياسيًا بقيمة 4.3 مليار دولار للسلطات الأمريكية لحل التهم الجنائية.
استقال تشاو يوم الثلاثاء من منصب الرئيس التنفيذي وأقر بالذنب في تهم غسيل الأموال الفيدرالية. ووصف المسؤولون الأمريكيون التسوية بأنها أكبر قرار على الإطلاق للشركات يتضمن اتهامات جنائية لأحد المسؤولين التنفيذيين.
وبعد تحقيق دام عدة سنوات، قالت السلطات الأمريكية إن منصة Binance سمحت بوجود جهات فاعلة سيئة على المنصة، مما أتاح المعاملات المرتبطة بالاعتداء الجنسي على الأطفال والمخدرات وتمويل الإرهاب.
علاوة على ذلك، لم يكن لدى Binance بروتوكولات للإبلاغ عن المعاملات المتعلقة بمخاطر غسيل الأموال أو الإبلاغ عنها، وفقًا لوزارة العدل، وكان الموظفون يدركون جيدًا أن مثل هذا الإشراف سيدعو المجرمين إلى المنصة. وكما كتب أحد موظفي الامتثال، وفقًا لوثائق المحكمة: “نحن بحاجة إلى لافتة تقول: “هل غسل أموال المخدرات صعب للغاية هذه الأيام – تعال إلى Binance، لدينا كعكة لك”.”
ويواجه تشاو عقوبة السجن لمدة أقصاها 10 سنوات، على الرغم من أن عقوبته النهائية من المرجح أن تكون أقل بكثير. كما وافق على دفع غرامة جنائية بقيمة 50 مليون دولار وغرامة مدنية بقيمة 150 مليون دولار.
“لقد ارتكبت أخطاء، ويجب أن أتحمل المسؤولية”، تشاو نشرت على X. “هذا هو الأفضل لمجتمعنا، ولBinance، ولي. Binance لم يعد طفلا. لقد حان الوقت بالنسبة لي أن أتركها تمشي وتركض.”
سارعت Binance، مثل منافستها السابقة سيئة السمعة FTX، إلى الإشارة إلى أنها طورت أعمالها بسرعة في صناعة فوضوية وغير منظمة إلى حد كبير.
وقالت الشركة في بيان يوم الثلاثاء: “على الرغم من أن Binance ليست مثالية، إلا أنها سعت جاهدة لحماية المستخدمين منذ أيامها الأولى كشركة ناشئة صغيرة وبذلت جهودًا هائلة للاستثمار في الأمان والامتثال”. “لقد نمت منصة Binance بوتيرة سريعة للغاية على مستوى العالم… (و) اتخذت قرارات مضللة على طول الطريق. واليوم، تتحمل Binance المسؤولية عن هذا الفصل الماضي.”
إنها لازمة شائعة بين شركات العملات المشفرة التي تجد نفسها تحت التدقيق. لكن السلطات الفيدرالية أوضحت أنها لن تتخذ أي إجراء عندما يتعلق الأمر بجرائم الشركات، سواء في مجال العملات المشفرة أو في أي مكان آخر.
ويرى المحللون أن التسوية بمثابة انتصار جزئي لبينانس وتشاو.
قال روبرت لو، محلل العملات المشفرة في PitchBook: “إن تجنب عقوبة السجن لـ CZ وقدرة البورصة على مواصلة العمليات، وإن كان بدون CZ كرئيس تنفيذي لها، هو على الأرجح أفضل نتيجة نظرًا لشدة الاتهامات الموجهة ضد Binance”. “إن نهج Binance الأولي المتمثل في “التحرك بسرعة وكسر الأشياء”، والذي يتضمن تقديم منتجات غير قانونية أو دخول الأسواق دون تراخيص مناسبة، أدى إلى مأزقها الحالي.”
كانت استجابة السوق الأولية لأخبار Binance ضعيفة، مع انخفاض عملة البيتكوين بنسبة تزيد قليلاً عن 1٪ بعد ظهر يوم الثلاثاء – وهي بالكاد مجرد نقطة في السوق المتقلبة بشكل ملحوظ.
يريد المستثمرون ورجال الأعمال في مجال العملات المشفرة فقط رؤية الصناعة وهي تتحرك منذ أيامها الأولى التي كان فيها المؤسسون محبوبين.
قالت يشا ياداف: “السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت العملات المشفرة تنمو بالفعل بطريقة تسمح لها بوجود يتجاوز مؤسسيها المؤثرين الذين كانوا يرعون العلامة التجارية، ويرعون الابتكار، ويرعون الدعوة لهذه المؤسسات”. ، أستاذ القانون في جامعة فاندربيلت وخبير في التنظيم المالي. “هذا شيء يجب رؤيته خلال الشهرين المقبلين.”
ويشير ياداف إلى أن صفقة Binance البالغة قيمتها 4.3 مليار دولار تعكس مكانتها كمؤسسة ذات أهمية نظامية – ومن المحتمل أن تكون أكبر من أن تفشل.
وقال ياداف: “ما تفعله صفقة الإقرار بالذنب هذه هو منح Binance فرصة للعيش يومًا آخر”. “أعتقد أن هذا يعكس القلق من أنه إذا تم قتل بينانس، فإن ذلك من شأنه أن يسبب المزيد من الضرر للأشخاص العاديين الذين يحتفظون بأموالهم على الصناعة ككل.”
