رفعت الجهات التنظيمية الفيدرالية دعوى قضائية ضد Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، متهمة الشركة بإدارة بورصة غير قانونية في الولايات المتحدة ومزج أموال العملاء بمليارات الدولارات.
تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات ، الجهة التنظيمية الرئيسية في وول ستريت ، أن الشركة تصرفت “في تجاهل صارخ” لقوانين الأوراق المالية الأمريكية. كما عينت المدير التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao ، المعروف باسم CZ ، كمدعى عليه.
قال رئيس SEC Gary Gensler في بيان يوم الاثنين “من خلال 13 تهمة ، نزعم أن كيانات Zhao و Binance انخرطت في شبكة واسعة من الخداع وتضارب المصالح ونقص الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون”.
تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن Zhao و Binance مزجوا أصول العملاء وحتى قاموا بتحويل بعضها إلى كيان يسيطر عليه Zhao.
قال متحدث باسم Binance إن الشركة تأخذ مزاعم SEC على محمل الجد ، لكنها تعتقد أن اتهامات الوكالة “غير مبررة”.
وقالت الشركة في بيان: “نحن نختلف بكل احترام مع مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات بأن Binance عملت كبورصة أوراق مالية غير مسجلة أو عرضت وبيعت أوراقًا مالية بشكل غير قانوني”. “نظرًا لحجمنا واسمنا العالمي ، وجدت منصة Binance نفسها هدفًا سهلاً في خضم لعبة شد الحبل التنظيمية الأمريكية.”
انخفض Bitcoin ، أصل العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم ورائد صناعة الأصول الرقمية الأوسع ، بأكثر من 5٪ يوم الإثنين إلى 25750 دولارًا.
في سقسقة يوم الإثنين ، قال تشاو إن فريقه “يقف على أهبة الاستعداد لضمان استقرار الأنظمة ، بما في ذلك عمليات السحب والودائع”.
قام أيضًا بالتغريد على الرقم 4 ، وهو اختصار له لـ “تجاهل FUD والأخبار المزيفة والهجمات وما إلى ذلك”. (يرمز FUD إلى “الخوف وعدم اليقين والشك” في دوائر التشفير.)
لطالما جادلت Binance بأنها لا تخضع لقوانين الولايات المتحدة لأنها لا تملك مقرًا رئيسيًا فعليًا في أمريكا. يدعي Zhao أن المقر الرئيسي للشركة في أي مكان في أي وقت ، “يعكس نهجًا متعمدًا لمحاولة تجنب التنظيم” ، وفقًا لشكوى CFTC.
زعم جينسلر أن Zhao و Binance ضللوا المستثمرين بشأن ضوابط المخاطر ، وأنهم “حاولوا التهرب من قوانين الأوراق المالية الأمريكية من خلال الإعلان عن ضوابط زائفة تجاهلوها وراء الكواليس حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بعملاء أمريكيين ذوي قيمة عالية على منصاتهم.”
تأتي دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد شكوى في وقت سابق من هذا العام من لجنة تداول السلع الآجلة. اتهمت تلك الوكالة Binance و Zhao بانتهاك قوانين تداول المشتقات الأمريكية بطرق متعددة ، بما في ذلك ، كما يُزعم ، تدريب عملاء “VIP” سراً داخل الولايات المتحدة على كيفية التهرب من ضوابط الامتثال.
تجني منصة Binance الأموال بشكل أساسي من تحصيل الرسوم على صفقات العملة المشفرة. بدأ Zhao الشركة في الصين في عام 2017 ، وانتقل لاحقًا لتجنب حملة الحكومة الصينية على الأصول الرقمية.
كثف المنظمون الأمريكيون تدقيقهم لمنصات التشفير منذ انهيار FTX ، البورصة التي أسسها Sam Bankman-Fried ، في نوفمبر من العام الماضي. قبل رفع دعوى الإفلاس ، سعت FTX لفترة وجيزة إلى الحصول على شريان الحياة من خلال منافستها الأكبر ، Binance ، ولكن تم إلغاء الصفقة بسرعة ، حيث قالت Binance إن مشاكل FTX كانت “خارجة عن إرادتنا أو قدرتنا على المساعدة”.
أصبحت FTX الآن في مركز ما وصفه المدعون الفيدراليون بواحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة. ودفع Bankman-Fried بأنه غير مذنب في عدة تهم بالاحتيال والتآمر وينتظر المحاكمة. وقد أقر العديد من شركائه السابقين في العمل بأنهم مذنبون ويتعاونون مع السلطات.
