بعد أكثر من تسع ساعات من الشهادة على مدار يومين، انهارت كارولين إليسون، الشاهدة الأكثر أهمية في قضية الحكومة ضد سام بانكمان فرايد، عندما وصفت الأيام الأخيرة لإمبراطورية العملات المشفرة التي ساعدت في بنائها.
وقالت إنه من الغريب أنه على الرغم من أنه كان “أسوأ أسبوع في حياتي بشكل عام”، إلا أنها أخبرت بانكمان فرايد في تلك اللحظة أنه كان أيضًا “أفضل مزاج مررت به منذ عام”. وقالت للمحلفين وهي تبكي، إنها تشعر “بشعور ساحق بالارتياح” لأن اللحظة التي كانت تخشاها قد جاءت أخيرًا. وقالت إنها لم تعد مضطرة إلى الكذب بعد الآن، على الرغم من أنها لا تزال تشعر “بالسوء الذي لا يوصف” تجاه الأشخاص الذين “خانناهم”.
كانت اللحظة التي كانت تخشاها هي الانهيار المالي السريع الذي حدث في تشرين الثاني/نوفمبر لشركة Alameda Research، وهو صندوق التحوط للعملات المشفرة الذي كانت رئيسة تنفيذية له، وFTX، منصة التداول الشقيقة له التي يديرها بانكمان فريد، 31 عامًا، والذي تقول إنه وجهها ووجهها. والبعض الآخر لتضليل الجمهور والمستثمرين حول الطبيعة الحقيقية للعلاقة بين الشركتين.
في وقت سابق من اليوم، وصفت إليسون كيف قامت بتوزيع ميزانيات عمومية “غير شريفة” على المقرضين الذين أخفوا مليارات الدولارات من الأموال التي تم سحبها من حسابات عملاء FTX.
وقال إليسون إنه قبل انهيار FTX، كانت مدينة لعملائها بمبلغ 12 مليار دولار، لكن الشركة – على عكس تأكيدات بانكمان فرايد على تويتر – لم يكن لديها سوى 4 مليارات دولار من ممتلكات العملاء. وقد استولت شركة ألاميدا على مبلغ الـ 8 مليارات دولار المفقود لتغطية ديونها وإصدار قروض لبنكمان فرايد وآخرين، وفقًا للمدعين العامين.
وقد دفع بانكمان فريد بأنه غير مذنب في سبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر. بدأ دفاعه لفترة وجيزة في استجواب إليسون يوم الأربعاء قبل أن يعلن القاضي لويس كابلان، “لقد كان يومًا طويلًا”، واقترح تأجيل المحكمة قبل موعدها بنصف ساعة. وسيواصل محامو الدفاع استجواب إليسون يوم الخميس.
إليسون، الذي واعد بانكمان فريد لأكثر من عامين أثناء عمله في ألاميدا، اعترف بأنه مذنب في سبع تهم بالاحتيال والتآمر كجزء من صفقة تعاون مع المدعين العامين.
على مدى يومين، قدم إليسون نسخة من الأحداث التي أمر فيها شخص واحد، وهو بانكمان فرايد، دائرته الداخلية بالانخراط في نشاط إجرامي. على الرغم من أنها كانت الرئيس التنفيذي لشركة Alameda، إلا أن Bankman-Fried كان يشرف عليها وعلى FTX، كما شهدت.
وقد يواجه بانكمان فرايد عقوبة السجن لمدة 110 سنوات إذا أدين وحكم عليه بالعقوبة القصوى.
وتتوقف قضية الادعاء على أدلة تشير إلى أن بانكمان فرايد سرق مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX لتغطية خسائر ألاميدا ولإثراء نفسه والآخرين. ويقول ممثلو الادعاء إنه مع تحويل الأموال مباشرة من حسابات عملاء FTX، أنفق بنكمان فرايد على العقارات الفاخرة وقام بتحويل ملايين الدولارات من التبرعات إلى الحملات السياسية الأمريكية. من خلال إنشاء منشأة سرية سمحت لشركة Alameda بالاقتراض من FTX، كذب Bankman-Fried وغيره من المديرين التنفيذيين على المستثمرين وخدعوا العملاء الذين كانوا يثقون في إمكانية سحب أموالهم في أي وقت.
شهد إليسون وشهود آخرون أن شركة Alameda، التي انخرطت في تداول العملات المشفرة عالي المخاطر، كان لديها حد ائتماني سري وغير محدود تقريبًا مع FTX مما سمح لها بالاستفادة من الأموال التي تخص عملاء غير مقصودين قاموا بإيداع أموال في البورصة.
تشير أدلة المدعين حتى الآن إلى أن إنشاء FTX في عام 2019 كان مدفوعًا في المقام الأول برغبة Bankman-Fried في الحصول على مصدر كبير لرأس المال يتجاوز قروض الطرف الثالث التي اعتمدت عليها Alameda.
في يوم الأربعاء، قامت إليسون أيضًا بإرشاد المحلفين عبر بعض قوائم المهام الشخصية السابقة التي احتفظت بها في مستندات Google، بما في ذلك واحدة بعنوان “الأشياء التي تثير قلق سام”، والتي قالت إنها تقوم بتحديثها بانتظام لمراقبة القضايا المتعلقة بـ Bankman-Fried. تم التركيز عليه.
وتضمنت الإدخالات تحت هذا العنوان “جعل المنظمين يتخذون إجراءات صارمة ضد باينانس” – في إشارة، كما قالت، إلى ما يعتقده بانكمان فرايد أنه “أفضل الطرق المحتملة لتحسين حصة سوق FTX” من خلال جذب العملاء من أكبر منافس لـ FTX. كان هذا شيئًا، وفقًا لإليسون، ادعى أن “المنظمين كانوا يعدون به لفترة من الوقت، لكنه لم يحدث أبدًا”. (برزت Binance، التي تخضع حاليًا لتدقيق تنظيمي مكثف في الولايات المتحدة، لفترة وجيزة كمنقذ محتمل لـ FTX عندما كانت أعمالها في حالة سقوط حر في نوفمبر من عام 2022، لكنها انسحبت من الصفقة بعد أن قررت Binance أن مشاكل FTX كانت “خارج نطاق سيطرتنا”. السيطرة أو القدرة على المساعدة.”)
وتضمنت القائمة أيضًا “شراء SNAP”، وهو ما أوضحه إليسون على أنه خطة Bankman-Fried للاستحواذ على الشركة الأم لـ Snapchat.
يشير الإدخال “الزيادة من محمد بن سلمان” إلى جهود بانكمان فرايد لجمع رأس المال من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وفي شهادتها بعد ظهر يوم الأربعاء، قالت إليسون إن المظهر الأشعث لبانكمان فرايد كان بمثابة استراتيجية علاقات عامة محسوبة.
وقالت: “كان يعتقد أن شعره كان ذا قيمة كبيرة”، مضيفة أن بانكمان فرايد يعتقد أنه حصل على مكافآت أعلى، بالعودة إلى حياته المهنية المبكرة كتاجر في شارع جين، “بسبب شعره”.
لقد اعتقدت أنه كان يحاول تعزيز صورته باعتباره رائدًا غريب الأطوار في مجال العملات المشفرة.
كثيرًا ما أخبر بانكمان فرايد الصحفيين أنه كان يقود سيارة تويوتا كورولا، وهي تفاصيل قد تشير إلى أنه شخص عملي لا يهتم بزخارف كونه مليارديرًا. لكن إليسون قال إن كورولا كانت جزءًا من الإستراتيجية الإعلامية، وأنه لم يبدأ في قيادتها إلا بعد تسليم سيارته الفاخرة التي أصدرتها الشركة.
انهارت FTX إلى الإفلاس في نوفمبر من عام 2022 بعد أن أدت الميزانية العمومية المسربة التي كشفت عن العلاقات المالية الوثيقة بشكل غير عادي بين Alameda و FTX إلى إثارة الذعر بين المستثمرين والعملاء.
