ترفع بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX دعوى قضائية ضد والدي مؤسسها سام بانكمان فرايد، متهمة إياهما باختلاس ملايين الدولارات من أموال الشركة لإثراء أنفسهم و”قضاياهم المفضلة”.
وتهدف الدعوى إلى استرداد الأموال التي تدعي الشركة أنها “تم تحويلها واختلاسها عن طريق الاحتيال” من قبل والدي بانكمان فرايد.
جو بانكمان وباربرا فريد، وكلاهما أستاذان في القانون في جامعة ستانفورد، إما كانا يعرفان “أو تجاهلا العلامات الحمراء الساطعة” التي تشير إلى أن ابنهما وشركائه التجاريين “ينظمون مخططًا احتياليًا واسع النطاق”، وفقًا للدعوى القضائية.
أصدر المحامون الذين يمثلون بانكمان وفرايد بيانًا وصفوا فيه ادعاءات الدعوى بأنها “كاذبة تمامًا” و”محاولة خطيرة لتخويف جو وباربرا وتقويض عملية هيئة المحلفين قبل أيام فقط من بدء محاكمة طفلهما”.
ولم يتم توجيه اتهامات جنائية إلى بانكمان أو فرايد بارتكاب أي مخالفات.
انهارت FTX إلى الإفلاس في نوفمبر من العام الماضي حيث هزت الأسئلة حول مواردها المالية أسواق العملات المشفرة وأدت إلى سحب مفاجئ وضخم لأموال العملاء. وهي الآن في مركز تحقيق فيدرالي فيما وصفه المدعون بأنه أحد أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة.
وقد دفع بانكمان فريد، البالغ من العمر 31 عامًا، بأنه غير مذنب في العديد من تهم الاحتيال والتآمر ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة في 3 أكتوبر.
اعترف العديد من شركائه التجاريين السابقين بالذنب بالتعاون مع المدعين العامين من المنطقة الجنوبية من نيويورك.
تزعم الدعوى المرفوعة ضد بانكمان وفرايد، في وقت متأخر من يوم الاثنين، أن الزوجين ناقشا مع ابنهما تحويل هدية نقدية بقيمة 10 ملايين دولار وعقار فاخر بقيمة 16.4 مليون دولار لهما في جزر البهاما، حتى عندما كانت الشركة على وشك الإفلاس.
على الرغم من تأكيدات Bankman-Fried بأن والديه لم يكونا متورطين في “أي من الأجزاء ذات الصلة” بـ FTX، تدعي الدعوى القضائية أن والديه لعبا دورًا منذ البداية.
وقد وصف بانكمان، محامي الضرائب الشهير، شركة FTX مرارًا وتكرارًا بأنها “شركة عائلية”، كما جاء في الملف.
ويصف البنكمان بأنه كان يتمتع بإشراف واسع النطاق على الشركة منذ عام 2018، كمستشار غير رسمي ولاحقًا كموظف مدفوع الأجر.
وتتهم الدعوى أيضًا بانكمان بالمساعدة في التستر على الاحتيال، بما في ذلك حالة واحدة “فشل فيها في التحقيق … شكوى المبلغين عن المخالفات التي هددت بفضح مجموعة FTX باعتبارها بيتًا من ورق”.
ولم تشغل فريد، وهي خبيرة في الأخلاقيات القانونية، أي منصب رسمي داخل إمبراطورية العملات المشفرة لابنها، لكن الدعوى القضائية تدعي أنها لعبت أيضًا دورًا كمستشارة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمساهمات السياسية الغزيرة لبانكمان فريد. ووصفت نفسها بأنها “شريكة ابنها في جريمة من النوع غير الإجرامي”، كما تزعم الدعوى القضائية.
في وقت مبكر من عام 2020، كما تقول، أصبحت فرايد “الشخص الرئيسي” لبانكمان فرايد في استراتيجية المساهمة السياسية، واصفة نفسها بأنها “شريكة بانكمان فرايد في الجريمة من النوع غير الإجرامي”. أبلغ بانكمان-فريد العديد من موظفي FTX Group بنيته الاعتماد على توجيهات والدته فيما يتعلق بالمساهمات السياسية – متلقو المساهمات والمبالغ ومتطلبات الإفصاح – وشجعهم على اتباع نصيحة فريد أيضًا، وفقًا للملف.
قبل انهيارها الصادم، كانت FTX واحدة من أكبر شركات العملات المشفرة وأكثرها شهرة، وكانت تفتخر بتأييد المشاهير وإعلانات Super Bowl التي تشجع الجمهور على تجربة تداول العملات المشفرة.
لكن وفقًا للمدعين العامين، استخدمت FTX أموال العملاء لتمويل رهانات محفوفة بالمخاطر في صندوق التحوط الشقيق، Alameda Research، الذي أسسه أيضًا Bankman-Fried.
وتبقى معظم ودائع هؤلاء العملاء في طي النسيان حتى يتم حل مشكلة الإفلاس.
تتم إدارة FTX الآن بواسطة John J. Ray III، وهو خبير في إعادة هيكلة الشركات والذي شهد في وقت سابق من هذا العام بأن قضية FTX هي واحدة من “الاختلاسات القديمة”.
في الوقت الذي تقدمت فيه بطلب الإفلاس، كانت بورصة FTX مدينة للعملاء بحوالي 8.7 مليار دولار. وفي أبريل، أبلغت FTX محكمة الإفلاس أنها استعادت أصولًا بقيمة 7.3 مليار دولار. في وقت سابق من هذا الشهر، منح قاضي الإفلاس الإذن لشركة FTX بتصفية أصولها الرقمية – التي تقدر قيمتها من قبل الشركة بحوالي 3.4 مليار دولار – لسداد العملاء.
بعد وقت قصير من تولي راي، الذي أشرف على تصفية شركة إنرون في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، منصبه في شركة FTX، أخبر محكمة الإفلاس أنه لم يشهد قط “مثل هذا الفشل الكامل لضوابط الشركات” و”غياب المعلومات المالية الجديرة بالثقة” في حياته المهنية.
