باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    هل مسموح المكياج في الجواز السعودي؟ وعند تجديد الجواز هل تتغير الصورة؟

    هل مسموح المكياج في الجواز السعودي؟ وعند تجديد الجواز هل تتغير الصورة؟ هذه الأسئلة باتت تطرح كثيرًا خلال الآونة الأخيرة…

    مارسيليا يتعاقد مع أوباميانغ حتى 2026

    عاد المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانج إلى فرنسا من بوابة مرسيليا ، بالانتقال إليه من تشيلسي الإنجليزي ، بعقد حتى…

    منوعات

    وزير خارجية أوكرانيا : محادثات السعودية مثلت انفراجة لكييف

    قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الخميس، إن المحادثات التي استضافتها السعودية مطلع هذا الأسبوع مثلت "انفراجة" لكييف، وأظهرت أنه…

    منوعات

    وزير الصحة: الاختلال بين النمو السكاني وحجم الموارد بدأ عام 1950

    استعرض  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، ملامح تطور  القضية  السكانية على مدار السنوات الماضية  مقارنة بعدد السكان والموارد…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > اسواق > أمر يوليوس باير بدفع 5 ملايين دولار على “انتهاك خطير” للوائح

أمر يوليوس باير بدفع 5 ملايين دولار على “انتهاك خطير” للوائح

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ شهرين 4 دقيقة للقراءة
شارك

فتح Digest محرر مجانًا

تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.

أُمر Julius Baer بدفع أكثر من SFR4mn من قبل الجهة المنظمة المالية في سويسرا بسبب إخفاقات غسل الأموال والامتثال في تعاملها مع العملاء المعرضين للخطر.

لم يتم الكشف عن قرار الإنفاذ ، الوارد في وثيقة مؤرخة نوفمبر 2024 والتي شوهدت من قبل التايمز المالية ، بشكل علني.

ركز القرار على فشل يوليوس باير ، ثاني أكبر مقرض مدرج في سويسرا بعد UBS ، على اكتشاف أو التصرف في المعاملات المشبوهة بين عامي 2009 و 2019 ، وفقًا لإشعار قرار هيئة المشروع في السوق المالي السويسري (FINMA) التي شوهدتها FT.

إن إجراء التنفيذ هو أحدث ضربة لـ Julius Baer الفضيحة ، التي تحاول تحولًا. ويأتي ذلك بعد أن أُجبر البنك الخاص العام الماضي على كتابة تعرضه الكامل SFR606MN لمجموعة الممتلكات النمساوية التي تم تجميعها الآن ، مما أدى إلى إصلاح شامل للقيادة.

في قرارها في شهر نوفمبر ، وجد المنظم أن يوليوس باير قد ارتكب “انتهاكًا خطيرًا” للقواعد ، مشيراً إلى التزامات البنك بمكافحة غسل الأموال.

وأمر البنك بسداد SFR3MN في أرباح كسب بشكل غير قانوني ، والتي سيتم “مصادرتها … لصالح الاتحاد السويسري” ، وفقًا للوثيقة. وأمر البنك أيضا بدفع SFR1.3mn في التكاليف.

وفقًا للوثيقة ، غطت تحقيقات فينما القضايا المتعلقة بمجموعة العميل التي تنطوي على مصرفي روسي اشتبهت به سلطات موسكو من الاختلاس. تم ربط مجموعة أخرى ، والتي أثارتها تقارير المبلغين عن المخاوف ، بالعديد من المواطنين الهنود الذين خدموا في المقام الأول من قبل فريق “الهندي غير المقيم” للبنك في دبي ، وكذلك من زيوريخ وسنغافورة.

وجد فينما أن البنك واصل إدارة حسابات المصرفي الروسي على الرغم من الأعلام الحمراء بما في ذلك الإجراءات القانونية ضده ومسائل حول مصدر ثروته. وقال مراقب الوكالة.

كما أبرز المنظم القضايا في مواقع الحجز ، بما في ذلك فروعها في موناكو وسنغافورة.

هذا القرار منفصل عن إجراءات الإنفاذ التي كشفت عنها المنظم في فبراير بشأن خسائر يوليوس باير المتعلقة بالشينا ، وهي إمبراطورية العقارات التي يملكها رجل الأعمال النمساوي رينيه بينكو الذي قدم للإدارة في عام 2023 وسط ديون التثبيت.

سبق أن عاقبت فينما يوليوس باير بسبب “اختصار كبير” من التزاماتها بمكافحة غسل الأموال والسياسات المناسبة لإدارة المخاطر. في عام 2020 ، منعت البنك من إجراء عمليات استحواذ كبيرة على أوجه القصور فيما يتعلق بحالات الفساد المزعوم بين عامي 2009 و 2018 ، المرتبطة بمجموعة الطاقة المملوكة للدولة Petróleos de Venezuela (PDVSA) والهيئة الدولية لكرة القدم FIFA.

قام البنك بإصلاح قيادته ، حيث انضم ستيفان بولينجر السابق في Goldman Sachs إلى الرئيس التنفيذي في يناير وإطلاق برنامج عدواني لخفض التكاليف ، وفك فرسان الوظائف ، وتخفيض المجلس التنفيذي وتحسين استراتيجية البنك. تولى نويل كوين رئيس HSBC السابق نويل كوين كرئيس هذا الشهر.

من المحتمل أن يضيف قرار الإنفاذ الأخير ضغطًا على إصلاح عمليات إدارة المخاطر في يوليوس باير. قال البنك سابقًا إنه بدأ إصلاح أنظمته وبقي ملتزماً بتلبية معايير الامتثال.

بعد الضغط من المساهمين والمنظمين ، قال العام الماضي إنها ستغلق أعمالها الخاصة للديون الخاصة ، والتي تعرضت بشكل متزايد للعلم.

ورفض يوليوس باير التعليق.

قالت فينما إنها “لا تعلق على أنشطتها الإشرافية أو الحالات الفردية أو على أي تحقيقات أو إجراءات محتملة”.

فريق التحرير مايو 14, 2025 مايو 14, 2025
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق من أين أتى الحجر الأسود؟ .. علي جمعة: هذا الرجل أخذ جزءًا منه
المقال التالي الصين تخرج في الصفقة التجارية الأمريكية والولايات المتحدة
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

رويترز: البيت الأبيض يريد خفضا كبيرا لتمويل برامج التحقيق بجرائم الحرب

26/6/2025-|آخر تحديث: 22:46 (توقيت مكة)كشف مصدران أميركيان مطلعان ووثائق حكومية داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

إسرائيل: خامنئي تفادى الاغتيال بالاختباء تحت الأرض

26/6/2025-|آخر تحديث: 21:59 (توقيت مكة)قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الخميس إن إسرائيل كانت…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

محادثات خلف الكواليس.. حوافز مغرية لإيران مقابل وقف التخصيب

26/6/2025-|آخر تحديث: 23:13 (توقيت مكة)نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

يطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي قيادة جديدة في قتل إبريق البيسبول الكوليدر

تم إطلاق معلومات جديدة تتعلق بقتل احتمالات البيسبول في الكلية الصاعدة أثناء لعب Pokémon Go…

دوليات منذ يومين

عدد صناديق الاستثمار ينخفض ​​بحلول الخامس

فتح Digest محرر مجانًاتختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة…

اسواق منذ يومين

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تتحدى طفرة الاكتتاب العام في هونغ كونغ منتقدي المدينة

اسواق

تتراكم الشركات المدرجة في لندن في البيتكوين

اسواق

توترات الشرق الأوسط يمكن أن تؤدي إلى صدمة أسعار الطعام ، يحذر رئيس الأسمدة

اسواق

حدد أهدافك الاستثمارية قبل اختيار منصة عبر الإنترنت

اسواق

حان الوقت لإعطاء اليورو توهجًا

اسواق

يبحث Meta عن 29 مليار دولار من عمالقة الائتمان الخاص لتمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

اسواق

jadestone top-up من أعلى المساهمين

اسواق

كيف أغلقت إبستين سقوط ستالي “لا مفر منه”

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

يستخدم Joey Chestnut “تمارين تجشير” لإعداد مسابقة Nathan Hot Dog
أربعة أشخاص تم إنقاذهم من حرق المركب الشراعي قبالة ساحل بورت كانافيرال
رونالدو يفجر مفاجأة: سأعيش في السعودية بقية حياتي

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟