باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    رابط الحصول على نتائج البكالوريا 2023 بالمغرب بجميع المدن المغربية

    رابط الحصول على نتائج البكالوريا 2023 بالمغرب بجميع المدن المغربية رابط الحصول على نتائج البكالوريا 2023 بالمغرب في كافة المدن…

    منوعات

    الجيش البيلاروسي يناور على حدود أوكرانيا.. ماذا يحدث؟

    أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش البيلاروسي نفذ تدريب تكتيكي خاص في ساحة تدريب بقرب حدود أوكرانيا، تم…

    منوعات

    بوتين في مقال بـ”الأهرام”: نؤيد إعطاء الدول الإفريقية مكانة لائقة

    قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تؤيد إعطاء الدول الإفريقية مكانة لائقة في المنظمات التي تحدد مصير العالم.وأوضح بوتين…

    منوعات

    رابط حجز تذاكر مباراة الهلال وابها في دوري روشن السعودي 2023

    رابط حجز تذاكر مباراة الهلال وابها في دوري روشن السعودي والتي ستقام على ملعب أرض نادي أبها، ملعب مدينة الأمير سلطان…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > اسواق > أمر يوليوس باير بدفع 5 ملايين دولار على “انتهاك خطير” للوائح

أمر يوليوس باير بدفع 5 ملايين دولار على “انتهاك خطير” للوائح

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ 4 أسابيع 4 دقيقة للقراءة
شارك

فتح Digest محرر مجانًا

تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.

أُمر Julius Baer بدفع أكثر من SFR4mn من قبل الجهة المنظمة المالية في سويسرا بسبب إخفاقات غسل الأموال والامتثال في تعاملها مع العملاء المعرضين للخطر.

لم يتم الكشف عن قرار الإنفاذ ، الوارد في وثيقة مؤرخة نوفمبر 2024 والتي شوهدت من قبل التايمز المالية ، بشكل علني.

ركز القرار على فشل يوليوس باير ، ثاني أكبر مقرض مدرج في سويسرا بعد UBS ، على اكتشاف أو التصرف في المعاملات المشبوهة بين عامي 2009 و 2019 ، وفقًا لإشعار قرار هيئة المشروع في السوق المالي السويسري (FINMA) التي شوهدتها FT.

إن إجراء التنفيذ هو أحدث ضربة لـ Julius Baer الفضيحة ، التي تحاول تحولًا. ويأتي ذلك بعد أن أُجبر البنك الخاص العام الماضي على كتابة تعرضه الكامل SFR606MN لمجموعة الممتلكات النمساوية التي تم تجميعها الآن ، مما أدى إلى إصلاح شامل للقيادة.

في قرارها في شهر نوفمبر ، وجد المنظم أن يوليوس باير قد ارتكب “انتهاكًا خطيرًا” للقواعد ، مشيراً إلى التزامات البنك بمكافحة غسل الأموال.

وأمر البنك بسداد SFR3MN في أرباح كسب بشكل غير قانوني ، والتي سيتم “مصادرتها … لصالح الاتحاد السويسري” ، وفقًا للوثيقة. وأمر البنك أيضا بدفع SFR1.3mn في التكاليف.

وفقًا للوثيقة ، غطت تحقيقات فينما القضايا المتعلقة بمجموعة العميل التي تنطوي على مصرفي روسي اشتبهت به سلطات موسكو من الاختلاس. تم ربط مجموعة أخرى ، والتي أثارتها تقارير المبلغين عن المخاوف ، بالعديد من المواطنين الهنود الذين خدموا في المقام الأول من قبل فريق “الهندي غير المقيم” للبنك في دبي ، وكذلك من زيوريخ وسنغافورة.

وجد فينما أن البنك واصل إدارة حسابات المصرفي الروسي على الرغم من الأعلام الحمراء بما في ذلك الإجراءات القانونية ضده ومسائل حول مصدر ثروته. وقال مراقب الوكالة.

كما أبرز المنظم القضايا في مواقع الحجز ، بما في ذلك فروعها في موناكو وسنغافورة.

هذا القرار منفصل عن إجراءات الإنفاذ التي كشفت عنها المنظم في فبراير بشأن خسائر يوليوس باير المتعلقة بالشينا ، وهي إمبراطورية العقارات التي يملكها رجل الأعمال النمساوي رينيه بينكو الذي قدم للإدارة في عام 2023 وسط ديون التثبيت.

سبق أن عاقبت فينما يوليوس باير بسبب “اختصار كبير” من التزاماتها بمكافحة غسل الأموال والسياسات المناسبة لإدارة المخاطر. في عام 2020 ، منعت البنك من إجراء عمليات استحواذ كبيرة على أوجه القصور فيما يتعلق بحالات الفساد المزعوم بين عامي 2009 و 2018 ، المرتبطة بمجموعة الطاقة المملوكة للدولة Petróleos de Venezuela (PDVSA) والهيئة الدولية لكرة القدم FIFA.

قام البنك بإصلاح قيادته ، حيث انضم ستيفان بولينجر السابق في Goldman Sachs إلى الرئيس التنفيذي في يناير وإطلاق برنامج عدواني لخفض التكاليف ، وفك فرسان الوظائف ، وتخفيض المجلس التنفيذي وتحسين استراتيجية البنك. تولى نويل كوين رئيس HSBC السابق نويل كوين كرئيس هذا الشهر.

من المحتمل أن يضيف قرار الإنفاذ الأخير ضغطًا على إصلاح عمليات إدارة المخاطر في يوليوس باير. قال البنك سابقًا إنه بدأ إصلاح أنظمته وبقي ملتزماً بتلبية معايير الامتثال.

بعد الضغط من المساهمين والمنظمين ، قال العام الماضي إنها ستغلق أعمالها الخاصة للديون الخاصة ، والتي تعرضت بشكل متزايد للعلم.

ورفض يوليوس باير التعليق.

قالت فينما إنها “لا تعلق على أنشطتها الإشرافية أو الحالات الفردية أو على أي تحقيقات أو إجراءات محتملة”.

فريق التحرير مايو 14, 2025 مايو 14, 2025
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق من أين أتى الحجر الأسود؟ .. علي جمعة: هذا الرجل أخذ جزءًا منه
المقال التالي الصين تخرج في الصفقة التجارية الأمريكية والولايات المتحدة
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

“Rhoc” الموسم 19 مقطورة: Gretchen Rossi يعود بادعاءات Affair ، Katie تحريك الوعاء

خطوط الصداقة غير واضحة - وتنتشر الأكاذيب مثل حريق الهشيم - في المقطورة الرسمية للموسم…

ثقافة وفنون منذ 3 أيام

تقدم Elon Musk Baby Mama Ashley St. Clair ترامب “نصيحة تفكك” بعد تداعيات عامة مع الملياردير

قدمت ماما سانت سانت كلير ، طفل إيلون موسك ، عرضًا صفيقًا للرئيس ترامب ،…

دوليات منذ 3 أيام

إسرائيل تدافع عن مؤسسة غزة الإنسانية حيث تدفع الأمم المتحدة للسيطرة على المساعدات

جديديمكنك الآن الاستماع إلى مقالات Fox News! كانت مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) ، وهي مجموعة…

دوليات منذ 3 أيام

عداء إيلون موسك مع الرئيس ترامب يمسح 152 مليار دولار قبعة سوق تسلا

استغرق الأمر فقط بضع ساعات لمسح بقيمة 152 مليار دولار من القيمة السوقية في Tesla…

تقنية منذ 3 أيام

باني.

فتح Digest محرر مجانًاتختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة…

شركات منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

هل تسارع التضخم في مايو؟

اسواق

اجعل لندن سائل مرة أخرى

اسواق

يتسع معدل الفائدة عبر الأطلسي مع الضغط على ترامب على باول

اسواق

زيادة مبيعات السندات غير المرغوب فيها بينما تحاول الشركات التغلب على عدم اليقين الطازج في التعريفة الجمركية

اسواق

يحذر المسؤولون إن إصلاح المعاشات التقاعدية المحددة سيحفز الاستثمار المحدود في المملكة المتحدة

اسواق

شركات الأسهم الخاصة إصلاح استراتيجيات الخروج مع إغلاق انتقادات سوق الاكتتاب العام

اسواق

خفرات صغيرة أوروبية تتفوق على منافسينا حيث يراهن المستثمرون على إحياء النمو

اسواق

الاتجاه يعزز يد بيوت الائتمان الكبيرة

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

تتحكم دبي في Linchpin من اقتصاد المستهلك الإمارة
خالد الغندور يكشف عن توقعاته لمباراة الأهلي و باتشوكا
مسؤولون أميركيون لرويترز: نتوقع أن يكون رد بوتين على أوكرانيا كبيرا

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟