افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
أودعت شركة Tether أكثر من مليار دولار في مجموعة خدمات مالية أسسها أحد المانحين من حزب المحافظين الذي اتهمته السلطات الأمريكية العام الماضي بمزاعم الرشوة.
قام أكبر مصدر للعملة المستقرة في العالم بوضع الأموال لدى شركة تابعة لمجموعة بريتانيا المالية، وفقًا للإيداعات المقدمة في المحكمة العليا في لندن، مما يقدم لمحة نادرة عن العلاقات المصرفية التي بنتها تيثر.
على الرغم من الدور المحوري الذي تلعبه Tether في أسواق العملات المشفرة، فقد حافظت الشركة على هيكل ملكيتها، وكيفية إدارة أصولها البالغة 87 مليار دولار تقريبًا، وعلاقاتها مع المؤسسات المالية تحت السرية التامة. وتساعد عملتها المستقرة USDT في دعم أسواق العملات المشفرة، مما يوفر طريقة سلسة لتداول الأصول مثل البيتكوين والإيثريوم.
تقول Tether أن كل عملة من عملاتها المستقرة مدعومة بالدولار، مما يسمح للمستثمرين باسترداد الرموز الرقمية عند الطلب. وتعتمد قدرة الشركة على الوفاء بهذا الوعد في نهاية المطاف على سيولة وسلامة احتياطياتها.
إن إيداع Tether الذي يزيد عن مليار دولار هو في قلب معركة قانونية لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا بين Britannia Financial وArbitral International، وهي شركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية. افتتحت Tether حسابًا مع شركة تابعة لشركة Britannia Financial في نوفمبر 2021، وفقًا لإيداعات المحكمة.
تأسست بريتانيا فاينانشيال على يد المصرفي الفنزويلي الإيطالي خوليو هيريرا فيلوتيني، الذي اتهمته السلطات الأمريكية في أغسطس 2022 في مخطط رشوة مزعوم يتعلق بسياسي بورتوريكو. ونفت هيريرا فيلوتيني بشدة هذه الاتهامات ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة” و”ذات دوافع سياسية”. ولم يتم اتهام بريتانيا فاينانشيال بارتكاب أي مخالفات.
لقد خضعت شركة Tether نفسها للتدقيق التنظيمي. وفي عام 2021، زعمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن الشركة أدلت بتصريحات مضللة حول امتلاكها ما يكفي من الدولارات لدعم كل من عملاتها المستقرة المتداولة.
وذكر تحقيق أجراه المدعي العام في نيويورك في العام نفسه بشأن شركة تيثر بزعم إخفاء خسائر فادحة، أنه لفترة من منتصف عام 2017، لم تتمكن المجموعة من الوصول إلى البنوك في أي مكان في العالم. قامت Tether بتسوية كلا التحقيقين دون الاعتراف بالمسؤولية.
وقال باولو أردوينو، كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة، لصحيفة فايننشال تايمز العام الماضي إن الشركة تتمتع بعلاقات قوية مع أكثر من سبعة بنوك.
في وقت سابق من هذا العام، رفعت شركة Arbitral دعوى في لندن تزعم فيها أن بريتانيا فاينانشيال فشلت في دفع السعر الكامل لشركة وساطة مقرها جزر البهاما باعتها للمجموعة في يونيو 2021.
وفقًا للمستندات المقدمة من كلا الطرفين، كان هناك اتفاق على أن تدفع بريتانيا فاينانشيال مبلغًا إضافيًا بناءً على حجم الأصول المدرة للدخل التي تحتفظ بها الشركة بعد عام من بيعها، بما في ذلك تلك من العملاء الذين قدمتهم في الأصل التحكيم أو الأطراف ذات الصلة.
تقول Arbitral إنها مستحقة للمال بموجب هذا الترتيب لأن إيداع Tether تم في غضون 12 شهرًا بعد بيع الشركة. وتنفي بريتانيا فاينانشيال أنها مدينة بأي أموال أخرى، قائلة إن تيثر وضعت الأموال لدى شركة بريتانيا جلوبال ماركتس التابعة لها ومقرها لندن بدلاً من الوساطة التي اشترتها من أربيتال. تعمل شركة Britannia Global Markets كوسيط منفذ وأمين للأوراق المالية.
تقول بريتانيا فاينانشيال إنه تم تقديمها إلى Tether بواسطة ألدو مازيلا، الذي تصفه في الإيداعات بأنه “مقدم محترف” وشخص تعتقد أنه كان لديه علاقة تجارية مع Tether منذ عام 2017 تقريبًا. ومع ذلك، تدعي Arbitral أن أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة لعبت الوساطة السابقة في جزر البهاما أيضًا دورًا في المقدمة.
في ملفها القضائي، قالت بريتانيا فاينانشيال إن شركة تيثر فكرت في البداية في وضع بعض أموالها لدى شركة الوساطة المالية التي يوجد مقرها في جزر البهاما والتي استحوذت عليها من شركة أربيترال، لكنها قررت “أنها تريد الاحتفاظ بأصولها في المملكة المتحدة وليس في جزر البهاما”.
يقع المقر الرئيسي لشركة بريتانيا فاينانشال في مبنى Scalpel في لندن، وتقدم الخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة المالية بالإضافة إلى خدمات إدارة الأصول والثروات.
سعت لندن إلى ترسيخ نفسها كمركز لصناعة العملات المشفرة. في وقت سابق من هذا الشهر، قدم المنظمون مقترحات يمكن أن تؤدي في النهاية إلى استخدام العملات المستقرة كوسيلة للدفع في المملكة المتحدة.
في أغسطس، ذكرت بلومبرج أن تيثر بدأت في استخدام بريتانيا بنك آند تراست، وهو بنك مقره في جزر البهاما مملوك أيضًا لشركة بريتانيا فاينانشيال، لمعالجة تحويلات الدولار.
من خلال بريتانيا فاينانشيال، تبرعت هيريرا فيلوتيني بأكثر من نصف مليون جنيه إسترليني لحزب المحافظين في المملكة المتحدة منذ تولي رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون منصبه، بما في ذلك 100 ألف جنيه إسترليني قبل أيام من الانتخابات العامة لعام 2019. في العام الماضي، قامت بريتانيا فاينانشال برعاية مسابقة اليوبيل البلاتيني، التي صادفت الذكرى السبعين لاعتلاء الملكة الراحلة إليزابيث الثانية العرش.
وفي هذا الصيف، نقل هيريرا فيلوتيني ملكية مجموعة بريتانيا المالية إلى ابنه جوليو سيزار هيريرا البالغ من العمر 26 عامًا، وفقًا لإيداعات دار الشركات.
قال مارك بروس، الرئيس التنفيذي لشركة بريتانيا فاينانشيال، لصحيفة فايننشال تايمز إن هيريرا فيلوتيني استقالت من منصب مديرة أسواق بريتانيا العالمية في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 و”لا تشارك في أي إدارة يومية لأي كيان آخر في بريتانيا”.
لم تستجب Tether وMazzella لطلبات التعليق. ورفض محامي التحكيم الدولي التعليق.
