افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
اتهم المدعي العام الاتحادي السويسري شركة تجارة السلع ترافيجورا برشوة مسؤولين أجانب في أنغولا.
وفي لائحة اتهام جنائية قدمت يوم الأربعاء، اتهم محققون سويسريون شركة ترافيجورا ورئيس العمليات السابق مايك وينرايت بترتيب رشاوى بقيمة خمسة ملايين يورو لمسؤول حكومي أنجولي بين عامي 2009 و2011.
وفي المقابل، أجاز المسؤول، المتهم أيضًا، ثمانية عقود لتأجير السفن وعقد واحد لتزويد السفن بالوقود، مما أدى إلى تحقيق أرباح قدرها 143.7 مليون دولار لشركة ترافيجورا، وفقًا للمدعين العامين.
وهذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها المدعون السويسريون اتهامات جنائية ضد شركة بتهمة رشوة مسؤولين أجانب.
وقالت ترافيجورا إن الاتهامات مرتبطة بتحقيقات تجريها السلطات في الولايات المتحدة والبرازيل، وكشفت للمرة الأولى أنها خصصت 127 مليون دولار في حساباتها لعام 2023، المقرر تقديمها يوم الجمعة، لحل التحقيق الذي تجريه الولايات المتحدة. وزارة العدل بشأن “المدفوعات غير السليمة” السابقة في البرازيل.
وزعم ممثلو الادعاء السويسريون في بيان أن اللوائح والثقافة الداخلية لشركة ترافيجورا “(لم تكن) متوافقة مع المعايير الدولية بشأن منع الفساد ومكافحته و(لم تكن) قادرة على منع ارتفاع مخاطر الفساد المرتبطة بأنشطة مجموعة ترافيجورا”. وأضافت أن الإخفاقات ارتفعت إلى “أعلى مستوى” في الشركة.
وقال جيريمي وير، الرئيس التنفيذي لشركة ترافيجورا، في بيان: “نأسف بشدة لهذه الحوادث التي انتهكت قواعد السلوك لدينا وتتعارض مع قيمنا”.
وتأتي الاتهامات السويسرية في الوقت الذي تمثل فيه ترافيجورا بالفعل أمام المحكمة في لندن في نزاع كبير مع عميل سابق بشأن عملية احتيال تجارية بملايين الدولارات، والتي يدعي تاجر السلع أنها كانت ضحية لها.
ويتهم المدعون السويسريون وينرايت، الذي لم يذكر اسمه في لائحة الاتهام، بالموافقة على دفع رشاوى للمسؤول الأنغولي، الذي لم يذكر اسمه أيضًا، بما في ذلك 4.35 مليون يورو مدفوعة لحساب مصرفي في جنيف و600 ألف دولار مدفوعة نقدًا في أنغولا.
ويُزعم أن المسؤول المعني هو الرئيس التنفيذي لشركة Sonangol Distribuidora، وهي شركة تابعة لشركة النفط المملوكة للدولة في أنغولا Sonangol، والمسؤولة عن تسويق وشحن المنتجات النفطية للدولة الأفريقية. ولم يتسن الاتصال بالمسؤول على الفور للتعليق.
واتُهم شخص ثالث لم يُذكر اسمه – وهو موظف سابق في ترافيجورا – بتسهيل دفع الرشاوى عبر كيان خارجي.
وقالت ترافيجورا إن الموظف السابق كان مستشارًا سابقًا لمجموعة دي تي، وهي مشروع مشترك تم تأسيسه في عام 2009 من قبل ترافيجورا وكوتشان هولدينجز إل إل سي، وهي أداة استثمارية يسيطر عليها مستشار عسكري سابق لرئيس أنجولا آنذاك، خوسيه إدواردو دوس سانتوس.
وفي عهد دوس سانتوس، الذي حكم أنجولا لما يقرب من أربعة عقود قبل أن يفقد السلطة في عام 2017، سيطرت ترافيجورا على إمدادات المنتجات البترولية في أنجولا، وحققت أرباحًا وفيرة دعمت تحول الشركة من تاجر للخردة إلى شركة سلع عالمية عملاقة.
وقالت ترافيجورا في بيان إنها كانت على استعداد لحل التحقيق وستدافع الآن عن نفسها في المحكمة. وأضافت الشركة أنها “عززت بشكل كبير” عمليات الامتثال الخاصة بها منذ الفترة المعنية.
انضم وينرايت إلى شركة ترافيجورا في عام 1996 وكان أحد كبار الأشخاص في الشركة لأكثر من عقد من الزمن. شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات من عام 2008 حتى أبريل من هذا العام، عندما أشارت ترافيجورا إلى نيته التقاعد من الشركة في مارس 2024.
وقالت ترافيجورا إن وينرايت “يرفض الاتهامات الموجهة إليه”. ولم يتسن الاتصال به على الفور للتعليق.
