افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
اعترف الرئيس التنفيذي لشركة Binance، Changpeng Zhao، بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية الأمريكي، حيث كشف المدعون الفيدراليون عن اتهامات شاملة ضد أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
قدم تشاو، أحد أكثر القادة صراحةً وتأثيرًا في صناعة العملات المشفرة، التماسًا أمام محكمة اتحادية في سياتل يوم الثلاثاء ووافق على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.
وقالت وزارة العدل إن منصة Binance اعترفت أيضًا بالذنب في التهم، بما في ذلك التآمر لإجراء أعمال نقل أموال غير مرخصة عن عمد والتسبب عن عمد وعمد في تصدير الخدمات إلى إيران.
وزعم ممثلو الادعاء أن البورصة فشلت في إنشاء برنامج لمكافحة غسيل الأموال و”تسببت عمدًا في انتهاك العقوبات الاقتصادية الأمريكية”.
وزعمت الاتهامات أن Binance فشلت في التسجيل لدى وزارة الخزانة الأمريكية باعتبارها “شركة لتحويل الأموال”. . . “جزئيًا لمنع” المنظمين من اكتشاف أنها سهلت مليارات الدولارات في معاملات العملات المشفرة دون تنفيذ تدابير “اعرف عميلك” المناسبة.
وقالت وثيقة المحكمة إن Binance سهلت عمليات النقل بين الولايات المتحدة والولايات القضائية الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك كوبا وسوريا وإيران.
وحدث سوء السلوك المزعوم في الفترة ما بين أغسطس 2017 وأكتوبر 2022 على الأقل، وفقًا لملفات المحكمة.
توسع هذه الاتهامات بشكل كبير حملة السلطات الأمريكية على صناعة العملات المشفرة. أنشأت وزارة العدل في عام 2021 وحدة جديدة تركز على إساءة الاستخدام الإجرامي للأصول الرقمية، حيث برزت إدارة جو بايدن كواحدة من الولايات القضائية ذات الموقف الأكثر صرامة بشأن العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.
لم يستجب Binance لطلبات متعددة للتعليق.
قال مارك كورنفيلد من شركة المحاماة Buchanan Ingersoll and Rooney: “يعد الإجراء الذي اتخذته وزارة العدل ضد اللاعب الرئيسي في مجال العملات المشفرة تطورًا مهمًا جدًا لهذه الصناعة ككل. وهذا دليل على أن هذا هو الوضع الطبيعي الجديد، وليس مجرد تطور عشوائي لهذه الصناعة، والجميع على علم كبير بأن هذا هو ما ستكون عليه الأمور.
واتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في مارس/آذار باينانس وتشاو بالعمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة. وزعمت الشكوى المدنية أن الكثير من حجم التداول والربحية المبلغ عنها للمجموعة جاء من “التماس واسع النطاق والوصول إلى” العملاء الأمريكيين، وهو ما يتعارض مع ادعاءات البورصة.
وقالت السلطات إن اتفاقيات الإقرار بالذنب التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء ستحل أيضًا قضية هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
في يونيو/حزيران، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية 13 تهمة مدنية تتهم بينانس بارتكاب انتهاكات بما في ذلك خلط مليارات الدولارات من أموال العملاء مع شركة تجارية منفصلة مملوكة لرئيسها التنفيذي وتدير بورصات غير مسجلة ووسطاء ووكالات مقاصة.
وتحت إشراف تشاو، نمت المجموعة من شركة ناشئة متواضعة في صيف عام 2017 إلى شركة عملاقة تضم موظفين في عشرات البلدان. بحلول نوفمبر 2022 – بعد أيام من انهيار منافستها الشرسة FTX – سيطرت Binance على أكثر من نصف سوق العملات المشفرة.
ولكن تحت وطأة التدقيق التنظيمي المتزايد في عام 2023، تضاءلت قبضة عملاق العملات المشفرة على السلطة ويتعامل الآن مع ما يقرب من ثلث السوق.
