باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    6 أبراج خلقهم ضيق وبيتعصبوا بسرعة.. هل أنت منهم؟

    الغضب والزعل من الصفات الانسانية التي يفعلها الانسان بتلقائية ، فقد يغضب من شئ او شخص او يزعل بسبب تصرف…

    افضل مطعم شواية في الطائف 1445 أفضل مطعم في الطائف للعوائل

    يعتبر أفضل مطعم مشاوي في الطائف من الأشياء الأساسية التي يبحث عنها الكثير من سكان الطائف ، حيث تعتبر المطاعم…

    25+ دعاء طلب الذرية من القرآن.. دعاء للمحرومين من الذرية

    دعاء طلب الذرية من القرآن.. دعاء للمحرومين من الذرية واحد من الأدعية التي تهم الكثير من الأشخاص الذين يتمنوا أن…

    منوعات

    عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

    كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم على القاهرة والمحافظات، بالتزامن مع استمرار التحسن النسبي…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > اسواق > اعترف رئيس Binance، Changpeng Zhao، بالذنب في قضية جنائية أمريكية

اعترف رئيس Binance، Changpeng Zhao، بالذنب في قضية جنائية أمريكية

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنتين 4 دقيقة للقراءة
شارك

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

اعترف الرئيس التنفيذي لشركة Binance، Changpeng Zhao، بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية الأمريكي، حيث كشف المدعون الفيدراليون عن اتهامات شاملة ضد أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.

قدم تشاو، أحد أكثر القادة صراحةً وتأثيرًا في صناعة العملات المشفرة، التماسًا أمام محكمة اتحادية في سياتل يوم الثلاثاء ووافق على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.

وقالت وزارة العدل إن منصة Binance اعترفت أيضًا بالذنب في التهم، بما في ذلك التآمر لإجراء أعمال نقل أموال غير مرخصة عن عمد والتسبب عن عمد وعمد في تصدير الخدمات إلى إيران.

وزعم ممثلو الادعاء أن البورصة فشلت في إنشاء برنامج لمكافحة غسيل الأموال و”تسببت عمدًا في انتهاك العقوبات الاقتصادية الأمريكية”.

وزعمت الاتهامات أن Binance فشلت في التسجيل لدى وزارة الخزانة الأمريكية باعتبارها “شركة لتحويل الأموال”. . . “جزئيًا لمنع” المنظمين من اكتشاف أنها سهلت مليارات الدولارات في معاملات العملات المشفرة دون تنفيذ تدابير “اعرف عميلك” المناسبة.

وقالت وثيقة المحكمة إن Binance سهلت عمليات النقل بين الولايات المتحدة والولايات القضائية الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك كوبا وسوريا وإيران.

وحدث سوء السلوك المزعوم في الفترة ما بين أغسطس 2017 وأكتوبر 2022 على الأقل، وفقًا لملفات المحكمة.

توسع هذه الاتهامات بشكل كبير حملة السلطات الأمريكية على صناعة العملات المشفرة. أنشأت وزارة العدل في عام 2021 وحدة جديدة تركز على إساءة الاستخدام الإجرامي للأصول الرقمية، حيث برزت إدارة جو بايدن كواحدة من الولايات القضائية ذات الموقف الأكثر صرامة بشأن العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.

لم يستجب Binance لطلبات متعددة للتعليق.

قال مارك كورنفيلد من شركة المحاماة Buchanan Ingersoll and Rooney: “يعد الإجراء الذي اتخذته وزارة العدل ضد اللاعب الرئيسي في مجال العملات المشفرة تطورًا مهمًا جدًا لهذه الصناعة ككل. وهذا دليل على أن هذا هو الوضع الطبيعي الجديد، وليس مجرد تطور عشوائي لهذه الصناعة، والجميع على علم كبير بأن هذا هو ما ستكون عليه الأمور.

واتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في مارس/آذار باينانس وتشاو بالعمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة. وزعمت الشكوى المدنية أن الكثير من حجم التداول والربحية المبلغ عنها للمجموعة جاء من “التماس واسع النطاق والوصول إلى” العملاء الأمريكيين، وهو ما يتعارض مع ادعاءات البورصة.

وقالت السلطات إن اتفاقيات الإقرار بالذنب التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء ستحل أيضًا قضية هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

في يونيو/حزيران، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية 13 تهمة مدنية تتهم بينانس بارتكاب انتهاكات بما في ذلك خلط مليارات الدولارات من أموال العملاء مع شركة تجارية منفصلة مملوكة لرئيسها التنفيذي وتدير بورصات غير مسجلة ووسطاء ووكالات مقاصة.

وتحت إشراف تشاو، نمت المجموعة من شركة ناشئة متواضعة في صيف عام 2017 إلى شركة عملاقة تضم موظفين في عشرات البلدان. بحلول نوفمبر 2022 – بعد أيام من انهيار منافستها الشرسة FTX – سيطرت Binance على أكثر من نصف سوق العملات المشفرة.

ولكن تحت وطأة التدقيق التنظيمي المتزايد في عام 2023، تضاءلت قبضة عملاق العملات المشفرة على السلطة ويتعامل الآن مع ما يقرب من ثلث السوق.

فريق التحرير نوفمبر 21, 2023 نوفمبر 21, 2023
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق سيغيب نجم إنجلترا وسيل شاركس توم كاري عن بقية الموسم بسبب إصابة في الفخذ تتطلب جراحة
المقال التالي جامعة تامبا هي الكلية السابعة التي تواجه تحقيقًا أجرته وزارة التعليم في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

توافق Meta على صفقة مدتها 20 عامًا لشراء الإنتاج من المصنع النووي في إلينوي

فتح Digest محرر مجانًاتختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة…

شركات منذ 3 أيام

يبدو أن New Orleans Escapee يتوسلون إلى ترامب ، مغني الراب للمساعدة في الفيديو المزعوم

جديديمكنك الآن الاستماع إلى مقالات Fox News! داهمت السلطات الإقامة حيث يبدو أن أحد الهاربين…

الولايات المتحدة منذ 3 أيام

لاستقبال الأضاحي.. تجهيز 13 مجزرا بمراكز الوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على جاهزية كافة القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية…

منوعات منذ 3 أيام

غارات إسرائيلية على سوريا بعد قصف تبنته “كتائب محمد الضيف”

4/6/2025-|آخر تحديث: 01:56 (توقيت مكة)شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على جنوب سوريا، ليل الثلاثاء، بعد…

اخر الاخبار منذ 3 أيام

يسرق Greenpeace تمثال Macron Wax للاحتجاج على العلاقات الفرنسية مع روسيا

جديديمكنك الآن الاستماع إلى مقالات Fox News! تم تصوير نشطاء Greenpeace لسرقة تمثال الشمع للرئيس…

دوليات منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

حظر المصاعد في المملكة المتحدة على بعض الأوراق المالية المرتبطة بالتشفير لمستثمري التجزئة

اسواق

شركات الصناديق محكمة “ملل” المستثمرين مع Flurry من إطلاق ETF الغريبة

اسواق

Pret A Sanger Office يبدو مستثمرين جدد قبل الاكتتاب العام المحتمل

اسواق

قضية تخفيض معدل الاحتياطي الفيدرالي

اسواق

تعزيز Totalenergies للغاز الطبيعي تحت النار في محاكمة غسل الخضرة

اسواق

تأمر مجموعة Man Group بالعودة إلى المكتب خمسة أيام في الأسبوع

اسواق

تسعى ترامب وسائل الإعلام إلى إطلاق “الحقيقة الاجتماعية لبيتكوين ETF”

اسواق

سنة وول مارت جيدة جدا

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

هجمات روسية تُخلف 3 قتلي بالعاصمة كييف
خيرت فيلدرز.. السياسي المعادي للمسلمين
ترامب: تأخر الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة كارثة

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟