افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
اقترض الملياردير البريطاني، المالك المشارك لمتجر Asda، ملايين أخرى من شركة محطات الوقود التابعة لهم EG Group لسداد الديون التي حصلوا عليها لشراء طائرتين خاصتين.
وأقرضت شركة إي جي شركتي الطائرات الخاصة محسن وزبير عيسى 7 ملايين دولار في عام 2022، حسبما تظهر إيداعات الشركات، بالإضافة إلى 39 مليون يورو من القروض غير المضمونة التي منحتها لهما لشراء الطائرات في عام 2018.
ومن بين الديون الإضافية، ذهب خمسة ملايين دولار إلى الشركة التي يمتلك الأخوان المولودان في بلاكبيرن من خلالها طائرة بومباردييه جلوبال 6000، وهو نموذج تم الإعلان عنه على أنه مثالي لنقل رؤساء الدول. وذهب المبلغ المتبقي البالغ 2 مليون دولار إلى الشركة التي تمتلك من خلالها طائرة أصغر من طراز Bombardier Challenger 350.
تعتبر المدفوعات علامة على مدى تشابك حياة الأخوين الشخصية والمهنية في مجموعة محطات الوقود.
وقد قامت عائلة عيسى ببناء إمبراطورية للبيع بالتجزئة من الصفر بدعم من مجموعة الأسهم الخاصة TDR Capital، والتي يشتركان معها في ملكية شركتي EG وAsda.
جنبًا إلى جنب مع TDR، استخدموا عمليات الاستحواذ التي تغذيها الديون لتوسيع EG لتصبح شركة عملاقة مترامية الأطراف تضم أكثر من 6000 محطة بنزين تمتد عبر الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا. بعد ذلك، في عام 2020، اتفقت شركة Issas وTDR على شراء Asda في صفقة بقيمة 6.8 مليار جنيه استرليني، والتي كانت بمثابة أكبر عملية استحواذ على الرفع المالي في المملكة المتحدة منذ عقد من الزمن.
وواجه الأخوان، اللذان استثمرا 100 مليون جنيه إسترليني فقط نقدًا لشراء Asda، تدقيقًا متزايدًا بشأن عمليات الاستحواذ الخاصة بهما والشؤون المالية لشركاتهما خلال العام الماضي. وفي يوليو/تموز، مثل محسن أمام لجنة الأعمال والتجارة البرلمانية، حيث قال رئيس اللجنة دارين جونز إن سلوكه “لم يكن سليماً”.
قال: “ما سمعناه اليوم هو أن الأسعار ارتفعت في أسدا، وانخفضت الضرائب، وانخفضت الأجور، ويتم أخذ الأموال من خلال مجموعة معقدة للغاية من هياكل الأعمال إلى الشركات الخارجية، ولم تجب على أي من استفساراتنا أسئلة.”
يمتلك الأخوان الطائرات من خلال كيانين مسجلين في جزيرة مان. في عام 2018، منحت شركة EG الشركات 39 مليون يورو في شكل قروض غير مضمونة وبدون فوائد استخدمتها لشراء الطائرات، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز في عام 2022. واقترضت شركات جزيرة آيل أوف مان أيضًا من بنك أوف أمريكا، الذي يتقاضى فوائد ولديه ضمان على الطائرات. .
وفي وقت تقرير “فاينانشيال تايمز”، قال أشخاص قريبون من الأمر إن الشروط السخية لقرض EG قد تم الإبلاغ عنها في عملية التدقيق، وسيبدأ الأخوان في تحصيل فوائد بأثر رجعي نتيجة لذلك. ولم تكشف EG عن سعر الفائدة الذي تم تطبيقه.
ستكون القروض الجديدة البالغة 7 ملايين دولار التي تم تقديمها في عام 2022 كافية لتغطية جميع المبالغ باستثناء مليون دولار التي ذكرت شركة EG أنها تلقتها على شكل أقساط فوائد من الشركتين في جزيرة آيل أوف مان في ذلك العام.
ومع ذلك، قال شخص مطلع على الأمر إن الأموال استُخدمت بالفعل لدفع الفوائد وأصل الدين الخارجي المستحق لأطراف ثالثة. وقالوا إن القروض الجديدة من المقرر سدادها بالكامل في نوفمبر.
وقالت EG Group: “كما تم الكشف عنه سابقًا لصحيفة فايننشال تايمز في عام 2022، يتم الإفصاح الكامل عن القروض المقدمة لشركات (جزيرة مان) في حسابات EG Group وتظل كذلك”.
“لقد تم تقديم هذه القروض بأسعار مماثلة لمتوسط سعر الفائدة التجاري. لقد تم تحديد الفائدة والاعتراف بها ضمن إيرادات التمويل لمجموعة EG Group. ورفض الأخوان التعليق.
عملت Asda وEG على تعزيز حوكمتهما في السنوات الأخيرة، حيث تم تعيين اللورد ستيوارت روز المخضرم في مجال التجزئة في المملكة المتحدة كرئيس لكلتا الشركتين والرئيسة السابقة لشركة Land Securities السيدة أليسون كارنوث كرئيسة للجنة التدقيق في EG وعضوا في مجلس إدارة Asda. في عام 2020، قبل تعييناتهم، استقالت شركة ديلويت من منصب مدقق حسابات شركة EG بسبب مخاوف تتعلق بالحوكمة.
استقالت EY من منصب مدقق حسابات Asda في العام الماضي. هذا الشهر، أكد محسن أنه كان على علاقة مع فيكتوريا برايس، وهي شريكة ضريبية سابقة تركت شركة Big Four بعد وقت قصير من استقالة EY من منصب مدقق حسابات Asda. وقال الزوجان في بيان إنهما “يبنيان حياة معًا”.
