احصل على تحديثات سنغافورة المجانية
سوف نرسل لك أ ميفت ديلي دايجست البريد الإلكتروني تقريب الأحدث سنغافورة أخبار كل صباح.
تعمل البنوك في سنغافورة على تكثيف التدقيق على العملاء من مجموعة من البلدان بما في ذلك الصين، وتكثيف الجهود لتحديد مصادر الثروة في الوقت الذي تعاني فيه الدولة المدينة من فضيحة غسيل أموال متضخمة بقيمة 2.4 مليار دولار سنغافوري (1.8 مليار دولار أمريكي).
حذرت المؤسسات المالية العملاء ومستشاريهم من أن فترة الانتظار لفتح حساب مصرفي خاص زادت من أقل من شهر واحد إلى ثلاثة إلى أربعة، وفقًا لمستشاري الثروات ومديري الأصول والمصرفيين الخاصين. وأضاف الأشخاص أنه تم إغلاق بعض الحسابات الحالية.
وقالت المصادر إن فترات المعالجة الأطول لا تمثل تغييرًا رسميًا في القواعد، ولكنها انعكاس لتشديد السلطات العناية الواجبة عبر القطاع المالي بعد الكشف عن عصابة غسيل أموال عبر وطنية في أغسطس.
وتركز المؤسسات على العملاء من دول مثل الصين وفانواتو وتركيا وسانت كيتس ونيفيس ودومينيكا وقبرص.
قال أحد المستشارين في الخدمات المصرفية الخاصة: “إذا كان لديك جواز سفر من جمهورية الصين الشعبية، أو تمتلك جواز سفر من أي دولة كان المشتبه بهم المتورطون في التحقيق فيها، مثل قبرص أو فانواتو أو كمبوديا، يتم وضع علامة حمراء عليك”. .
ألقت شرطة سنغافورة القبض على 10 أشخاص الشهر الماضي واتهمتهم وصادرت أصولًا تزيد قيمتها عن 2.4 مليار دولار سنغافوري، بما في ذلك العقارات الفاخرة وسبائك الذهب وحقائب اليد المصممة والأموال النقدية وأصول العملات المشفرة والسيارات في واحدة من أكبر تحقيقات غسيل الأموال على الإطلاق في الدولة المدينة.
وكان جميع المشتبه بهم، الذين تم رفض الإفراج عنهم بكفالة، يحملون جوازات سفر صينية. كما كان بحوزة العديد منهم جوازات سفر إضافية. وقد اتسع نطاق التحقيق ليشمل البنوك وتجار المعادن الثمينة ووكلاء العقارات ونوادي الجولف.
وواجهت الحكومة أيضًا تدقيقًا بشأن القضية وكيفية حدوث مثل هذه الهفوات على الرغم من اللوائح الصارمة لمكافحة غسيل الأموال.
ارتفعت جاذبية سنغافورة كمركز مستقر ومحايد للثروة خلال جائحة فيروس كورونا، حيث اجتذب مديرو الأصول 448 مليار دولار سنغافوري من صافي تدفقات الأموال الجديدة في عام 2021، بزيادة 16 في المائة عن العام السابق. وقفز عدد المكاتب العائلية من عدد قليل في عام 2018 إلى 1100 في نهاية عام 2022، وفقا للحكومة.
أرسلت سلطة النقد في سنغافورة، البنك المركزي، مذكرة الشهر الماضي إلى جميع المؤسسات المالية، بما في ذلك مديري الأصول، تطلب منهم التدقيق في التعاملات مع المشتبه بهم وكذلك الأفراد والشركات المرتبطة بهم، وفقًا لاثنين من المديرين التنفيذيين المصرفيين الذين شاهدوا القضية. يلاحظ.
وقد طُلب بالفعل من العديد من البنوك، بما في ذلك بنك CIMB الماليزي والفرع المحلي لسيتي جروب، تقديم وثائق للتحقيق. كما سيطرت الشرطة على ملايين الدولارات الموجودة في حسابات لدى بنك Credit Suisse وبنك Julius Baer من قبل أحد المشتبه بهم.
وقالت الهيئة في بيان: “تأخذ الهيئة هذه القضية على محمل الجد، ولا تزال الارتباطات الإشرافية مع هذه المؤسسات المالية مستمرة”. “نظرًا لخصائص وحجم معاملاتهم، غالبًا ما يخضع الأفراد ذوو الثروات العالية لفحوصات أكثر صرامة من قبل المؤسسات المالية.”
وأضاف البنك المركزي أنه “يتواصل بانتظام” مع الكيانات الخاضعة للتنظيم للتخفيف من المخاطر، لكنه لا يشارك تلك التعاملات لأنها سرية.
قال أحد مديري أحد مديري الثروات: “جزء من السبب وراء استغراق عملاء جدد من أماكن معينة وقتا أطول هو أن البنوك تقوم بمراجعة سجلاتها بعناية للتأكد من عدم وجود أي أعمال لها مع الأشخاص أو الكيانات المدرجة في قائمة MAS”.
وأضاف الشخص: “لقد رأينا أيضًا بعض الحسابات الختامية لأفراد من بعض تلك الولايات القضائية”.
قال مدير إداري في شركة دولية أخرى تضم عملائها مكاتب عائلية من عدة دول آسيوية، إنه تم إبلاغهم بأن أوقات المعالجة للحسابات الجديدة قد تستغرق شهورًا حيث تم تشديد إجراءات “اعرف عميلك” وغيرها من خطوات مكافحة غسيل الأموال.
“معظم العملاء في الواقع سعداء إلى حد ما بهذا الأمر – فهو يوفر شعوراً بالأمان. . . وقال الشخص إن سنغافورة تتخذ إجراءات صارمة ضد أي نشاط غير مشروع. “إنها علامة على نضوج سنغافورة كمركز مالي.”
