نقل المتداولون أكثر من 800 مليون دولار من Binance في غضون 24 ساعة بعد رفع دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة من قبل منظم الأوراق المالية في الولايات المتحدة.
تسلط الرحلة الضوء على التوتر بين التجار حيث تحاول السلطات الأمريكية تضييق الخناق على نشاط سوق التشفير المحلي غير المشروع. زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الاثنين أن Binance ، بقيادة الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao ، قد ارتكبت انتهاكات متعددة لقوانين الأوراق المالية ، بما في ذلك خلط أصول العملاء وتشغيل بورصة أوراق مالية غير مسجلة وتقديم أوراق مالية غير مسجلة. يوم الثلاثاء ، أعلنت الوكالة عن دعوى قضائية ضد Coinbase ، وهي بورصة تشفير كبيرة أخرى.
تعتمد بيانات السحب على أكثر من 800 مليون دولار من صافي التدفقات الخارجة من Binance على شبكة Ethereum – واحدة من أكثر سلاسل الكتل استخدامًا في صناعة التشفير والشبكة التي يتم فيها بناء العديد من مشاريع التمويل اللامركزية – وفقًا لـ Nansen ، مزود البيانات. يشمل الإجمالي العملات المشفرة الشائعة مثل الإيثر ، ثاني أكبر رمز من حيث القيمة السوقية ، على الرغم من أنه لا يشمل البيتكوين.
تمثل عمليات السحب أكبر يوم من التدفقات إلى العملات المستقرة من Binance منذ الاضطرابات المصرفية الإقليمية في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام. وفقًا لبيانات من CCData ، تم تحويل ما يقرب من 451 مليون دولار من صافي التدفقات إلى عملات مستقرة ، وهو نوع من الرموز التي تتيح للمشترين التنقل بسهولة بين أسواق العملات المشفرة.
“تدفقات شبكة Stablecoin هي مؤشر قيم لقياس معنويات المتداول. قال حسام محمود ، محلل الأبحاث في مزود البيانات CCData ، إن التدفقات الكبيرة التي شهدتها Binance أمس تشير إلى تفضيل المشاركين في السوق الاحتفاظ بأصولهم خارج البورصة.
من بين صافي التدفقات البالغة 451 مليون دولار إلى العملات المستقرة ، باع متداولو العملات الرقمية ما يزيد عن 360 مليون دولار من الأصول المشفرة وتحولوا إلى عملة Tether’s USDT المستقرة ، وهي الأكبر من نوعها في السوق. كما تدفق ما يقرب من 86 مليار دولار إلى USDC و BUSD من شركة Circle ، وهي عملة مستقرة تحمل علامة Binance صادرة عن Paxos.
قال إسوار براساد ، الأستاذ: “من الواضح أن منصة Binance ستتم قص أجنحتها وقد يؤدي هذا الهجوم المباشر على أكبر بورصة للعملات المشفرة إلى تجعيد صناعة العملات المشفرة على نطاق أوسع ، لا سيما إذا كان يُنظر إلى إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات على أنها نذير لمزيد من التشديد التنظيمي”. الاقتصاد في جامعة كورنيل.
في فبراير ، أوقف المنظمون في نيويورك إصدارًا إضافيًا لرمز BUSD ، مشيرين إلى “العديد من المشكلات التي لم يتم حلها” المتعلقة بإشراف Paxos على علاقتها مع Binance للرمز. قبل الإجراء الذي اتخذه المنظمون في نيويورك ، مثلت BUSD ما يقرب من 40 في المائة من حجم التداول في البورصة.
تتضمن التهم الـ 13 التي وجهتها لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى Binance أيضًا مزاعم بأن الشركة قد أساءت تمثيل ضوابط التداول وادعاء أن Binance و Zhao يسيطران على أصول العميل ، مما سمح بدمج الأموال أو إعادة توجيهها إلى كيان مملوك لشركة Zhao في جزر فيرجن البريطانية.
وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، على الرغم من أن Binance و Zhao قالا علنًا أنه تم منع العملاء الأمريكيين من استخدام البورصة الخارجية ، إلا أنهم “قاموا بتخريب ضوابطهم الخاصة للسماح سراً” لكبار العملاء الأمريكيين بالتداول على المنصة.
قال جون ريد ستارك ، الرئيس السابق لقسم إنفاذ الإنترنت في هيئة الأوراق المالية والبورصات ، “إن شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) المؤلفة من 136 صفحة هي هجوم لاذع ليس فقط على Binance و Zhao ، ولكن على جميع العملات المشفرة” قانون الأوراق المالية هناك ”.
في مارس ، أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة أيضًا دعوى قضائية ضد Binance ، زاعمة أن البورصة قد وصلت بشكل غير قانوني إلى عملاء في الولايات المتحدة.
