افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
حذرت هيئات المحاسبة من أن معظم خطط حكومة المملكة المتحدة لإصلاح الرقابة على قواعد مكافحة غسيل الأموال ستؤدي إلى نتائج عكسية وتضر بمكافحة الأموال القذرة.
وفي رسالة إلى وزيرة الخزانة في مجلس اللوردات، البارونة جوانا بن، قالت مجموعة تمثل 13 هيئة محاسبية إن غالبية النماذج التي اقترحتها الحكومة لإصلاح تمويل مكافحة الإرهاب ومراقبة مكافحة غسل الأموال من شأنها أن تضعف معركة المملكة المتحدة ضد الجرائم المالية.
وقالت إن ثلاثة من النماذج الأربعة التي اقترحتها وزارة الخزانة “تحمل في طياتها مخاطر كبيرة قد تؤدي في أحسن الأحوال إلى تنامي غسيل الأموال، وفي أسوأ الأحوال قد تؤدي إلى انهيار النظام الإشرافي بأكمله”.
وبدأت الحكومة مشاورات في يونيو/حزيران بشأن الإصلاحات المقترحة للطريقة التي تتم بها مراقبة قواعد تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وبموجب النظام الحالي، تتولى 22 هيئة مهنية تشرف على قطاعات المحاسبة والقطاع القانوني مسؤولية ضمان امتثال الشركات لقواعد مكافحة غسل الأموال واتخاذ إجراءات التنفيذ في حالة انتهاك اللوائح.
وقد طرحت الحكومة أربعة نماذج لتغيير النظام، اقترحت ثلاثة منها توحيداً كبيراً للرقابة في هيئة عامة واحدة أو حفنة من الهيئات المهنية.
أما النموذج الآخر، الذي تدعمه الهيئات المحاسبية، فلن يؤدي إلا إلى إصلاحات طفيفة، مثل منح مكتب الإشراف على الهيئات المهنية لمكافحة غسل الأموال (OPBAS) الحالي صلاحيات معززة، ولكنه لن يغير عدد أو نوع المشرفين.
تم إنشاء OPBAS، وهي ذراع لهيئة السلوك المالي، في عام 2017 وتشرف على أعمال مكافحة غسل الأموال للهيئات المهنية الـ 22 في القطاعين القانوني والمحاسبي.
ولم تعرب المشاورة، التي اختتمت في سبتمبر/أيلول، عن أي تفضيل بين النماذج.
يأتي ذلك في الوقت الذي يكثف فيه الوزراء والمنظمون جهودهم لتضييق الخناق على غسيل الأموال في أعقاب الانتقادات بأن المملكة المتحدة لم تفعل سوى القليل جدًا لفرض ضمانات أكثر صرامة ضد الأموال القذرة، مما أكسب الحي المالي لقب “مغسلة لندن”.
قالت الرسالة إلى بن، التي أرسلتها مجموعة مشرفي مكافحة غسل الأموال في المحاسبة (AASG) الشهر الماضي، إنها ستكون “مهمة إدارية هائلة” لضمان الحفاظ على الإشراف على غسيل الأموال أثناء تعيين مشرف جديد.
وأضافت أن “نهج مقاس واحد يناسب الجميع” من شأنه أن يؤدي إلى نقص الخبرة، قائلة: “سبب وجود تعدد (مشرفي الهيئات المهنية) هو بسبب الحجم الهائل وتنوع الإشراف المطلوب.
“إنها تغطي مختلف القطاعات والمهن وأحجام الشركات. وهذا يتطلب أن يكون لدى (مشرفي الهيئات المهنية) مستوى تفصيلي من المعرفة والخبرة للإشراف على الشركات بمستوى عالٍ وفهم الخصائص الفريدة للمهنة التي يشرفون عليها.
تعتبر AASG معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، الهيئة المهنية للمحاسبين القانونيين، أحد أعضائها.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة: “يشكل غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهديدات كبيرة، وقد توصلت مراجعتنا للوائح غسيل الأموال في المملكة المتحدة العام الماضي إلى أنه – على الرغم من التحسينات في السنوات الأخيرة – لا تزال هناك نقاط ضعف في نظام الإشراف في المملكة المتحدة، مما يعني أن الإصلاح ضروري”.
“نحن ندرس الردود على المشاورة بعناية وسنختار نموذجًا في أوائل العام المقبل يوفر إشرافًا فعالاً على المدى الطويل.”
