افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
قال الرئيس التنفيذي السابق للعمليات في ترافيجورا إنه كان عليه “أن يكون صادقًا…”. . . نسي” ما فعلته لجنة الامتثال التي كان عضوًا فيها خلال فترة الثلاث سنوات التي اتهم فيها المدعون السويسريون المجموعة التجارية بتسهيل الفساد في إفريقيا.
وقدم مايك وينرايت، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة من عام 2008 إلى أبريل من هذا العام، أدلة مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء باعتباره الشخصية الرئيسية في محاكمة جنائية ضخمة بدأت هذا الأسبوع في سويسرا.
اتهمت السلطات السويسرية شركة Trafigura Beheer BV، الشركة الأم السابقة لتجارة الموارد الطبيعية، بالفشل في منع أعمال الفساد الخطيرة، واتهمت شركة Wainwright بالرشوة. وكلاهما متهمان بالتآمر لدفع أكثر من 5 ملايين يورو رشاوى لمسؤول كبير في الحكومة الأنغولية بين عامي 2009 و2011 لتأمين عقود تجارة النفط المربحة للغاية.
هذه المحاكمة هي المرة الأولى التي يُتهم فيها تاجر سلع بالفساد في سويسرا، والمرة الأولى على مستوى العالم التي يُتهم فيها مسؤول تنفيذي كبير في مثل هذه الشركة بشكل مباشر بالنشاط الإجرامي.
وأخبر وينرايت لجنة من القضاة في المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية في بيلينزونا أنه “لم يتعرض أبدًا” لأية حالات فساد خلال الفترة التي قضاها في ترافيجورا.
ونفى علمه بأن الأموال المدفوعة بموجب سلطته إلى وسيط، شركة كونسلتكو، قد انتهى بها الأمر في كيان مؤسسي خارجي يُعرف باسم وايلاند، والتي تم منح السيطرة عليها لاحقًا إلى المسؤول الأنجولي الكبير الذي وافق على عقود بقيمة 143.7 مليون دولار من الأرباح لشركة ترافيجورا. وفقا للمدعين العامين.
وقال وينرايت: “لا أرى سبباً لوجود خطر الفساد في كونسلتكو”. “لا أعتقد أن ممارسة الأعمال التجارية في أنغولا يجب أن تعني بالضرورة أن الأعمال التجارية فاسدة. في الحقيقة أعتقد العكس”.
كما هب للدفاع عن مؤسس ترافيجورا ورئيسها التنفيذي السابق كلود دوفين، الذي وصفه بالقائد “الملهم” و”العبقري في إدارة الأفراد”.
إن قضية المدعي العام الفيدرالي السويسري – التي تم توضيحها في لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها الشهر الماضي – تضع دوفين، الذي توفي في عام 2015، في مركز مخطط الرشوة المزعوم. ردت عائلة دوفين بغضب على الاتهامات الموجهة ضده، واتهمت المدعي العام الفيدرالي السويسري باتخاذه كبش فداء.
وقال وينرايت للمحكمة: “لقد كان شخصًا جيدًا”. “لا أعتقد أنه سيدفع (رشوة)”.
وعرض المدعون السويسريون على المحكمة وثائق مأخوذة من موظف كبير آخر سابق في ترافيجورا يُعرف باسم “إتش”.
وقال الشخص، الذي لعب دورًا رئيسيًا في ترتيب التحويلات المالية بين ترافيجورا والوسطاء الذين يمارسون الأعمال التجارية في أنجولا، إن دوفين أطلق عليه لقب “السيد غير الممتثل”.
وقد ترك هذا الشخص منصبه في شركة ترافيجورا خلال الفترة المعنية للعمل كمستشار مالي مستقل للشركة.
“لماذا أنا السيد غير الممتثل؟” قال في مذكرة صوتية مسجلة ذاتيا استشهد بها المدعي العام ومأخوذة من هاتفه. “لأنني أفعل شيئًا لا يمكن فعله داخليًا.”
كما أشارت مذكرة نصية مأخوذة من جهاز الكمبيوتر الخاص بـ H – سلسلة من نقاط الحديث الواضحة لاجتماع – إلى أنه “لم يتقدم أبدًا لهذا الدور (الخارجي)”.
“لقد قلت أنني كنت أحد أفراد العائلة مثل مايك. . “. ملاحظات نقطية أخرى. ويقول آخر: “لقد قلت إنني سأقدم للشركة خدمة كبيرة لتولي هذا الدور”.
وقال وينرايت إنه لا يعرف ما الذي دفع ه، الذي عمل معه على نطاق واسع، إلى كتابة المذكرة. وتكهن بأن H لم يكن سعيدًا لأنه لم يعد مدرجًا في كشوف مرتبات Trafigura وحصوله على حصة من أرباح الشركة. ترافيجورا هي شركة خاصة يملكها كبار موظفيها.
وعلى مدى سبع ساعات من الفحص، قام الحكام باستجواب وينرايت حول وظائف الامتثال الخاصة بشركة ترافيجورا واستخدام الشركة المكثف لـ “وسطاء” الطرف الثالث لتسهيل الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم النامي.
إن طبيعة مثل هذه الترتيبات هي محور القضية التي رفعها الادعاء ضد الشركة، حيث يسعى إلى إثبات أن الضوابط والتوازنات الداخلية لشركة ترافيجورا لم تكن كافية.
كان وينرايت عضوًا في لجنة الامتثال بشركة ترافيجورا. وعندما سُئل عن وظيفتها، قال للمحكمة: “بصراحة، في الفترة من 2008 إلى 2011 كنت قد نسيت هذه اللجنة”.
وقال أيضًا إنه لا يتذكر حالة واحدة لتدخل اللجنة في أي مسألة تتعلق بالامتثال، وهو الأمر الذي كان بمثابة العمل اليومي لمسؤول الامتثال في الشركة روني بالاك، على حد قوله.
أخبر وينرايت القضاة أنه على الرغم من أن سياسة الشركة تتطلب من أحد أعضاء اللجنة التوقيع على جميع العلاقات بين الشركة ووسطاء الطرف الثالث، إلا أنه من الناحية العملية كان دائمًا عضوًا في الجانب “التجاري” من الشركة هو الذي يفعل ذلك.
وردًا على سؤال حول ترتيبات الوساطة المتعلقة بأعمال ترافيجورا في أنجولا، قال وينرايت: “لا أتذكر أن اتفاقية الوساطة المعنية تمت الموافقة عليها على وجه التحديد من قبل لجنة الامتثال، ولكن تمت الموافقة على جميع الوسطاء من قبل الفريق التجاري والفريق التجاري (الوارد) واحدًا ، اثنان أو ثلاثة أفراد من داخل لجنة الامتثال.
وصف وينرايت بيئة الشركة التي تم فيها “تمكين” كبار الأفراد من تجاوز الأدوار المحددة لهم على الورق في بعض الأحيان.
وقال: “لا أعتقد أن الأشخاص في ترافيجورا يتم وضعهم في صناديق”، في إشارة إلى حقيقة أن عقد العمل الخاص به ظل دون تغيير لسنوات – على الرغم من القائمة الموسعة إلى حد كبير للمسؤوليات الإشرافية العليا في الشركة.
وقال: “أنا لست مؤمناً كبيراً بالتوصيف الوظيفي”. “(جوانب) دوري لن يتم بالضرورة توثيقها في العقد”.
