تلقي تحديثات مجانية من Trafigura
سنرسل لك ملف myFT ديلي دايجست التقريب البريد الإلكتروني لأحدث ترافيجورا أخبار كل صباح.
ادعى أحد الكيانات المتهمين في عمليات الاحتيال المزعومة للنيكل بقيمة 590 مليون دولار لشركة ترافيجورا أن خسائر تاجر السلع الأساسية نتجت عن “الأذى والسلوك غير القانوني”.
اعترضت شركة New Alloys Trading ، وهي شركة تجارة سلع مقرها سنغافورة ، على أنها تآمرت للاحتيال على شركة Trafigura ونفت اتهام شركة Trafigura بأنها كانت تحت سيطرة العقل المدبر المزعوم للمخطط براتيك جوبتا ، في دفاع حصلت عليه صحيفة Financial Times يوم الإثنين.
مثل المتهمين الخمسة الأوائل – غوبتا وأربع شركات يعترف بأنه يسيطر عليها – تزعم شركة New Alloys Trading أن شركة Trafigura شاركت عن علم في مخطط لتجارة المواد إلى جانب النيكل الذي سيتم تقديمه إلى المقرضين كحاويات مليئة بالمعدن الثمين المستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ إنتاج الصلب.
وقالت شركة New Alloys Trading في ملفها: “الخسائر التي تكبدتها شركة Trafigura كانت نتيجة الأذى والسلوك غير القانوني”.
ويضيف الدفاع الوقود على نار المواجهة في المحكمة العليا بلندن بين جوبتا وعملاق تجارة السلع ، الذي أصر على عدم تورط أي من موظفيه في الاحتيال.
وقالت شركة ترافيجورا في بيان لها إنها ستواصل “بقوة” متابعة مطالبتها.
حصلت شركة Trafigura على أمر تجميد عالمي لشركة Gupta وسبع شركات في فبراير بعد اكتشاف أكثر من 1100 حاوية تحتوي على نيكل غير موجود ، مما أدى إلى شطب 590 مليون دولار.
تعرضت شركة Trafigura لانتقادات لخطوات امتثال خاطئة مثل الإخفاق في التحقق من محتويات الحاويات أو مستندات الشحن أو طلب شهادات التحليل – وهي عوامل أدت في النهاية إلى إطلاق أجراس الإنذار لمقرضها Citibank.
قال دفاع شركة New Alloys Trading: “لقد تجاوزوا متطلبات اعرف عميلك ، ولم يتبعوا المتطلبات التعاقدية لفحص سندات الشحن ، وسعى للحصول على (أ) شهادة تحليل قبل الإفراج عن المدفوعات”. “كل هذه (تظهر) الدوافع الخفية لشركة Trafigura.”
مانوج مينون ، المساهم الوحيد ومدير New Alloys Trading ، ينفي مزاعم شركة Trafigura بأن Gupta كان “العقل المسيطر” لشركته.
أفادت FT أن اسم مينون قد تم إدراجه في سجل مجال الإنترنت كمسجل لـ udtradinggroup.com ، التي تشارك اسمها مع إحدى شركات Prateek Gupta ، UD Trading Group.
قال مينون إنه لم يسجل اسم المجال وعنوان البريد الإلكتروني المستخدم في سجل التسجيل ليس له.
قالت شركة New Alloys Trading في الإيداع الذي اطلعت عليه فاينانشيال تايمز إنها كانت قادرة فقط على تقديم “دفاع مكشوف” مع القليل من التفاصيل لأنها لم تتمكن من تعيين محامين نتيجة “التأثير الوحشي” لأمر تجميد شركة Trafigura في جميع أنحاء العالم.
زعم دفاع Gupta الذي قدمه الأسبوع الماضي أن إدخال ثلاث شركات بما في ذلك New Alloys Trading إلى ترتيب التداول كان اقتراحًا لشركة Trafigura كان يهدف إلى تقليل الشكوك عن طريق التجارة مع شركات أخرى غير تلك التي يملكها Gupta.
