كشفت عملية قادتها المملكة المتحدة عن مخطط لغسل أموال بمليارات الدولارات يتم إدارته من لندن وموسكو ودبي، مما مكن الجواسيس الروس وتجار المخدرات الأوروبيين من التهرب من العقوبات باستخدام العملات المشفرة.
قالت وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة يوم الأربعاء إن تحقيقاتها في “عملية زعزعة الاستقرار” تركزت على شركتين – سمارت وTGR – تعملان كمركز مالي للمجرمين العالميين الأثرياء والأفراد الخاضعين للعقوبات الذين يعتمدون على العملات المشفرة خارج النظام المصرفي.
وقالت وكالة الجريمة الوطنية إن الشبكة قد تم استخدامها من قبل عملاء بما في ذلك كارتل كيناهان، وتجار الكوكايين الأيرلنديين المرتبطين بالعديد من عمليات القتل بموجب عقود، بالإضافة إلى تمويل مجموعات برامج الفدية، و”عمليات التجسس الروسية” من أواخر عام 2022 إلى صيف 2023.
توضح الشبكة غير المشروعة، التي تعمل عبر أكثر من 30 دولة، التفاعل المتزايد بين الدول المعادية والمجرمين المنظمين حيث أجبرت العقوبات الاقتصادية دولًا مثل روسيا على إيجاد طرق جديدة للعمل في الغرب. وتظهر القضية أيضًا الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة من قبل أولئك المعزولين عن النظام المصرفي العالمي.
وقال روب جونز، المدير العام للعمليات في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، إن التحقيق “هو أهم عملية غسيل أموال” قامت بها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة على الإطلاق.
“إنها تستهدف . . . وقال: “إنها مغسلة تجمع على نطاق واسع بين النقد في الشوارع والعملات المشفرة”. “يأخذك من مكمافيا، حتى ناركوسوحتى لو كاريه، حيث يوجد التجسس، وحيث توجد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ويوجد نخبة من غاسلي الأموال ومجرمي الإنترنت الناطقين بالروسية.
استخدمت الشبكة سعاة لجمع الأموال النقدية من المجرمين في بلد واحد مثل المملكة المتحدة مقابل العملات المشفرة، وكانت شركة Tether هي الأكثر تفضيلاً. وسيتم بعد ذلك غسل الأموال النقدية من خلال الشركات وإتاحة القيمة المعادلة لها في بلدان أخرى.
تعني هذه التجارة ذات المنفعة المتبادلة أن تجار الكوكايين الأثرياء بالنقود ساعدوا في الوقت نفسه مجرمي الإنترنت الروس والنخب على غسل العملات المشفرة المسروقة والوصول إلى الأموال النقدية مع التهرب من العقوبات الغربية.
لقد حلت Tether محل عملة البيتكوين لتصبح “العملة المشفرة اليوم”، وفقًا لمسؤولي NCA، حيث يساعد ارتباطها بالدولار الأمريكي المجرمين على ضمان الاحتفاظ بقيمة الأموال.
استحوذت شركة الوساطة المالية في وول ستريت، كانتور فيتزجيرالد، على حصة قدرها 5 في المائة في شركة تيثر. أصبح هوارد لوتنيك، مالك الأغلبية في كانتور والرئيس التنفيذي منذ فترة طويلة، مبشرًا بارزًا للعملة المستقرة، التي أصبحت عميلاً رئيسيًا لشركته. تم ترشيح لوتنيك، وهو الرئيس المشارك لفريق دونالد ترامب الانتقالي، الشهر الماضي لقيادة وزارة التجارة من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب.
وقالت Tether إنها “تدين بشكل لا لبس فيه الاستخدام غير القانوني للعملات المستقرة وهي ملتزمة تمامًا بمكافحة النشاط غير المشروع”.
وقالت الوكالة إن مجموعة RT الإعلامية الحكومية الروسية الخاضعة للعقوبات البريطانية استخدمت أيضًا الشبكة الذكية لنقل الأموال سرًا لدعم “أنشطة مؤسسة إعلامية ناطقة باللغة الروسية في المملكة المتحدة”. وتفاعلت أجزاء أخرى من الشبكة الناطقة بالروسية مع بورصة العملات المشفرة التي تستخدمها روسيا لشراء التكنولوجيا الغربية لغزو موسكو لأوكرانيا.
يتم غسل أكثر من 100 مليار جنيه استرليني في المملكة المتحدة أو عبرها كل عام، وفقًا لمسؤولي وكالة مكافحة الجريمة الوطنية، ويتم غسيل ما يصل إلى 5 مليارات جنيه استرليني منها عبر العملات المشفرة. زاد استخدام العملات المشفرة لغسل الأموال بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بجائحة كوفيد-19 عندما أدى حظر السفر إلى زيادة صعوبة نقل الأموال النقدية.
تعاونت TGR، التي لديها مكتب بالقرب من ميدان أكسفورد في لندن وكذلك في دبي، مع Smart من خلال تلقي مبالغ نقدية كبيرة نيابة عن مالكتها Ekaterina Zhdanova.
ظهرت زدانوفا، البالغة من العمر 38 عامًا والمقيمة في موسكو، على أغلفة مجلات الأعمال في روسيا واتهمتها وزارة الخزانة الأمريكية بنقل أكثر من 100 مليون دولار إلى الإمارات العربية المتحدة نيابة عن حكومة القلة الخاضعة للعقوبات. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على زدانوفا العام الماضي وهي محتجزة حاليا في فرنسا.
واستشهدت NCA بمثال آخر حيث تعاونت Smart وZhdanova مع TGR لنقل أكثر من مليوني جنيه إسترليني لعميل روسي، مما ساعدهم على تجاوز شيكات “اعرف عميلك” لشراء العقارات البريطانية.
وخلال فترة أربعة أشهر فقط، قامت الشبكة بتحصيل الأموال عبر 55 موقعًا مختلفًا في إنجلترا واسكتلندا وويلز وجزر القنال. واستخدمت الشبكة ما لا يقل عن 22 مجموعة إجرامية مشتبه بها.
وكجزء من التحقيق، ألقت الوكالة القبض على 84 شخصًا، كثير منهم في السجن، وصادرت 20 مليون جنيه إسترليني نقدًا وعملة مشفرة. وقد تم وضع خمسة أشخاص مرتبطين بالشبكة والعديد من الشركات تحت العقوبات الاقتصادية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. وشارك في العملية أيضًا مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وإدارة مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى الشرطة الفرنسية والأيرلندية.
قال والي أدييمو، نائب وزير الخزانة الأمريكي، في وقت سابق من هذا العام، إن “الجماعات الإرهابية وغيرها من الجهات الفاعلة الخبيثة” “تستخدم العملات المشفرة لمحاولة التحايل على عقوباتنا”. في أكتوبر/تشرين الأول، قال كين ماكالوم، المدير العام لجهاز MI5، إن روسيا وإيران “تستخدمان المجرمين على نطاق واسع كوكلاء – من تجار المخدرات الدوليين إلى المحتالين ذوي المستوى المنخفض” لتنفيذ عمليات التخريب والتجسس والقتل في المملكة المتحدة.
يدير TGR جورج روسي، الرجل الثاني في قيادته إيلينا تشيركينيان وأندريس برادينز، وفقًا للوكالة الوطنية للقيادة. تم فرض عقوبات على المديرين التنفيذيين الثلاثة لشركة TGR من قبل وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء.
وقال برادلي تي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب: “من خلال مجموعة TGR، سعت النخب الروسية إلى استغلال الأصول الرقمية – وخاصة العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي – للتهرب من العقوبات الأمريكية والدولية، مما يزيد من إثراء أنفسهم والكرملين”. الذكاء المالي.
قالت NCA إن عناوين محافظ العملات المشفرة الخاصة بـ Smart وTGR أظهرت تعرضًا منتظمًا لـ Garantex، وهي بورصة عملات مشفرة فرضتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة في عام 2022، والتي تم ربطها “بالمدفوعات للشركات مقابل مكونات الأسلحة التي استخدمتها روسيا في غزوها لأوكرانيا”. .
رسم توضيحي لغسل الأموال بواسطة كليف جونز
