احصل على تحديثات مجانية للعملات المشفرة
سنرسل لك ملف myFT ديلي دايجست التقريب البريد الإلكتروني لأحدث العملات الرقمية أخبار كل صباح.
أعضاء من النخبة السياسية والقانونية في جبل طارق هم من بين المستثمرين الذين فقدوا أموالهم في مجموعة تداول العملات الرقمية Globix ، التي أدى انهيارها إلى مطاردة دولية لمبلغ 43 مليون دولار مفقود.
رئيس الوزراء السابق السير بيتر كاروانا وزعيم المعارضة كيث أزوباردي من بين الشخصيات البارزة في إقليم ما وراء البحار البريطاني الذين استثمروا باستخدام المنصة ، والتي تتيح للمستثمرين استخدام استراتيجيات التداول الآلي لاختيار الرموز ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
قال اثنان من الأشخاص إن الأسماء استخدمها بعد ذلك المساهم الوحيد في Globix والمدير داميان كاريراس – وهو من جبل طارق – للترويج للمنصة لعملاء آخرين.
بينما سعت جبل طارق إلى إبعاد نفسها عن الفضيحة ، وجه انهيار Globix خلال هزيمة أسواق العملات المشفرة العام الماضي ضربة لآمال المنطقة في تنويع اقتصادها من خلال أن تصبح مركزًا رئيسيًا لتمويل الأصول الرقمية. شبه الجزيرة ، التي تواجه احتمال حدود صعبة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع إسبانيا ، تعتمد بشكل أساسي على التأمين والمقامرة عبر الإنترنت واستيراد الكحول والتبغ.
يؤكد الانهيار أيضًا على المخاطر التي اتخذها عدد من الولايات القضائية في عجلة من أمرها لترسيخ نفسها كمراكز عالمية لنشاط الأصول الرقمية. جزر البهاما وسنغافورة من بين البلدان التي شهدت تقويض طموحاتها مع انتشار الفضائح في أراضيها.
قال جون كريستنسن ، الخبير الاقتصادي والمتخصص في الشؤون المالية الخارجية: “ستتضرر سمعة جبل طارق بشدة نتيجة مشاركة الأسماء الكبيرة بشكل مباشر كمستثمرين ، ولكن أيضًا بسبب فشلهم في أداء واجبهم تجاه جمهور أوسع”.
وأضاف كريستنسن: “يتطلع الناس إلى المراكز المالية مثل جبل طارق لتوفير اللوائح اللازمة لحماية المستهلكين”.
ومن بين المستثمرين الآخرين الذين استخدموا Globix ، كان أنتوني بروفاسولي وآرون باياس وجوستين بيكاردو ، وجميعهم شركاء في شركة Hassans ، وهي شركة محاماة رفيعة المستوى في جبل طارق لها صلات وثيقة منذ فترة طويلة بالمؤسسة السياسية في الولاية القضائية.
انفصل بيكاردو مؤخرًا عن رئيس الوزراء الحالي فابيان بيكاردو. نصح بروفاسولي المنظمين في جبل طارق خلال جهودهم لإنشاء قواعد تحكم النشاط المرتبط بالتشفير ، والتي تم تقديمها في عام 2018.
قال Payas و Provasoli في بيان مشترك إنهما يعتبران نفسيهما “ضحايا” ، وأن مشاركتهما الوحيدة مع Globix كانت “مستثمرين متأخرين” باستخدام “جزء صغير نسبيًا من ممتلكاتنا المشفرة الشخصية”. قالوا إنهم “لم يروّجوا لـ Globix مطلقًا أو نصحوا الآخرين بالاستثمار”.
وأضافوا: “لم يتم إبلاغنا أبدًا باستخدام أسمائنا لجذب المستثمرين ولن نوافق على ذلك أبدًا”.
ولم يرد بيكاردو وكاروانا وأزوباردي على طلب للتعليق.
لقد استحوذ انهيار Globix على العديد من الأثرياء في جبل طارق. قال أحد المستثمرين الذين خسروا المال: “سيستخدم داميان قائمة كبار الشخصيات هذه كنقطة بيع ، ويناقش بصراحة الأفراد المؤثرين للغاية في جبل طارق الذين كانوا مستثمرين ، وكانت هذه هي الطريقة التي باع بها (Globix) بنجاح كبير.”
“ما هي العناية الواجبة التي كان بإمكاني القيام بها والتي كان من الممكن أن تكون أفضل من العناية الواجبة التي يقوم بها السياسيون والمصرفيون والمحامون الذين اشترواها؟” قال مستثمر آخر خسر المال.
قال كاريراس لصحيفة فاينانشيال تايمز: “لم أقم بالترويج لهذا الأمر ، باستثناء الحديث عنه في البداية مع مجموعة صغيرة من العائلة والأصدقاء المقربين.”
وأضاف أنه تلقى تهديدات بالقتل ويخشى على سلامته بعد تداعيات جلوبكس.
قال كاريراس ، الذي زعم سابقًا أن شركة Globix كانت ضحية لجرائم الإنترنت ، “من الأهمية بمكان الاعتراف بالخسائر الكبيرة التي تكبدتها بسبب السرقة الظاهرة للنظام”. “ومع ذلك ، وسط هذه التحديات ، يظل هدفي الأساسي ثابتًا – لاستعادة النظام واحترام الثقة التي وضعها المستثمرون فيّ من خلال إعادة رأس مالهم.”
حصل مصفيو الشركة الفاشلة على أمر محكمة في أبريل يطالب بورصات العملات المشفرة بتجميد الأصول ذات الصلة وتسليم معلومات العملاء في البحث عن 43 مليون دولار من الأموال المفقودة.
طُلب من كاريراس الموافقة على تاريخ ظهوره الافتراضي في قضية الإعسار بعد أن فشل سابقًا في الظهور شخصيًا.
إذا لم يمتثل كاريراس ، فسيقوم مصفيو Globix بتقديم طلب إلى المحكمة لإدانته بتهمة ازدراء المحكمة ، وسيطلبون من المحكمة أيضًا إصدار أمر بالقبض عليه. وقال كاريراس لصحيفة فاينانشيال تايمز إنه “ملتزم تمامًا بالمشاركة في إجراءات رابط الفيديو مع المحاكم”.
منذ انهيار Globix ، سعت جبل طارق إلى النأي بنفسها عن التداعيات ، مشيرة إلى أن الشركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية وغير مرخصة من قبل لجنة الخدمات المالية في جبل طارق ، وهي هيئة الرقابة على الأسواق المالية في شبه الجزيرة.
قال وزير الخدمات الرقمية والمالية والمرافق العامة في جبل طارق ، ألبرت إيزولا ، على الصعيد المحلي: “نحن بحاجة إلى أن نفهم أن شركة Globix لا علاقة لها بجبل طارق ، بخلاف الرجل الذي كان يقود الحملة لإقناع الناس بوضع الأموال فيها”. التلفزيون الشهر الماضي ، مضيفًا أنه ليس لديه علم بنشاط Globix في جبل طارق.
شارك في التغطية أندرو إيدجكليف جونسون في نيويورك
