فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
اتهم المدعون العامون الأمريكيون برجل أعمال مشفرة بالتهرب من التهرب ومراقبة التصدير ، مدعيا أنه غسل أكثر من 500 مليون دولار وساعد الروس على اكتساب التكنولوجيا الأمريكية الحساسة.
تم توجيه الاتهام إلى IURII Gugnin ، مؤسس شركة Crypto Payments Evita ، يوم الاثنين باحتيال الأسلاك والبنك وغسل الأموال وغيرها من الجرائم ، وفقًا لوثائق المحكمة غير المُقالة في المحكمة الفيدرالية في بروكلين. وقالت وزارة العدل إنه تم القبض عليه وقامته في نيويورك.
وقال ممثلو الادعاء إن Gugnin استخدم شركة مدفوعات التشفير الخاصة به لإجراء مدفوعات نيابة عن العملاء الأجانب للحصول على إلكترونيات أمريكية حساسة ، بما في ذلك الخادم الأمريكي المصمم خاضعًا لضوابط التصدير ، وأيضًا غسل الأموال لشراء قطع غيار لروزاتوم ، شركة التكنولوجيا النووية التي تملكها الدولة في روسيا.
وقال محامي الولايات المتحدة جوزيف نوسيلا في بيان “جاء غوغنين إلى الولايات المتحدة وأقام عملية غسل الأموال تحت ستار بدء تشغيل العملة المشفرة ، ثم اعتاد على التهرب من العقوبات وضوابط التصدير والاحتيال على المؤسسات المالية الأمريكية”.
في رسالة إلى قاضٍ في نيويورك يوم الاثنين ، قال ممثلو الادعاء إن غوغنين كان له “صلات مع المسؤولين الحكوميين في روسيا وإيران الذين يمكنهم المساعدة في تسهيل رحلته من الادعاء ، بما في ذلك أعضاء خدمات المخابرات الروسية”.
لم يستجب ممثل لجوغنين على الفور لطلب التعليق.
