باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول

انضم الى قائمة المتابعين لتصلك جميع الاخبار مباشرة. اشترك الآن

الخليج ترند
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة

    سياسة

    سياسة

    الرجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يطلب من القاضية إيلين كانون التنحي عن قضيته

    يطلب الرجل المتهم بالجلوس خلف سياج متصل بسلسلة على حدود ملعب الغولف التابع لدونالد ترامب في فلوريدا ومعه بندقية، بزعم…

    سياسة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة

    هابرمان: أصبحت لغة ترامب أكثر قتامة تقول المحللة السياسية لشبكة CNN، ماجي هابرمان، إن لغة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال…

    سياسة

    بالنسبة لبايدن، فإن وفاة السنوار تضخ حالة من عدم اليقين – ولكنها أيضًا تفتح بابًا – لحل الصراع في غزة

    على مدار أشهر، ظل المسؤولون الأمريكيون المحبطون الذين يتطلعون إلى إنهاء الحرب في غزة يفكرون بهدوء في السيناريو الوحيد الذي…

    سياسة

    سيتم منح المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة إغاثة إنسانية مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحزب الله

    أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم الخميس، أن المواطنين اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة سيحصلون على شكل من أشكال الإغاثة الإنسانية،…

  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات

    منوعات

    منوعات

    شيري عادل تكشف موعد انتهائها من تصوير فيلم أصل الحكاية

    أكدت النجمة شيري عادل، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" موعد انتهائها من تصوير فيلم “أصل الحكاية”.وقالت شيري عادل، إنها يتبقى…

    منوعات

    500 سيارة كهربائية على متن السفينة المحترقة.. أحدها سبب الكارثة| فيديو

    مازالت تداعيات حريق الشاحنة البحرية Fremantle Highway المتجهة من ألمانيا الى ميناء بورسعيد في مصر مستمرة، وذلك نظراً لوجود 500 سيارة…

    رقم خيالي.. كم بلغ سعر ساعة الذهب التي ارتداها عمرو دياب بحفل لبنان؟

    تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور الفنان عمرو دياب خلال حفل لبنان الأخير وهو يرتدي في معصم يده ساعة باهظة…

    منوعات

    8 قرارات سارة.. كيف برهن الرئيس أن المواطن المصري بقلب وعقل الدولة؟

    وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس السبت، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق حزمة إجراءات جديدة للتخفيف عن كاهل…

  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
اشترك معنا
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
banner
ابق على إطلاع دائم
اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد الى بريدك الإلكتروني مباشرة.
اشترك الآن

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • ألنشرة البريدية
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.
الخليج ترند > اقتصاد > اسواق > بافين غرامات بنك دويتشه 23 مليون يورو لسلسلة من الهفوات التنظيمية

بافين غرامات بنك دويتشه 23 مليون يورو لسلسلة من الهفوات التنظيمية

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ 4 أشهر 3 دقيقة للقراءة
شارك

فتح Digest محرر مجانًا

تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.

قامت هيئة الرقابة المالية في ألمانيا بتغريم Deutsche Bank 23 مليون يورو على سلسلة من انتهاكات قوانين الأوراق المالية والمدفوعات في البلاد ، وهي أحدث علامة على أن أكبر مقرض في ألمانيا تكافح لتجاوز تاريخها من الهفوات التنظيمية.

الغرامة هي ثاني أعلى مستوى في Bafin ، وراء ركلة جزاء بقيمة 40 مليون يورو التي استولى عليها المنظم مع دويتشه في عام 2015 على أوجه القصور في ضوابط مكافحة غسل الأموال للبنك.

تم فرض الجزء الأكبر من الغرامة الجديدة-14.8 مليون يورو-على العيوب في تحقيق داخلي في مزاعم سوء البيع في إسبانيا التي وضعها علامة على المخبرين في عام 2019.

وجد التحقيق الداخلي لبنك دويتشه في النهاية أن المقرض دفع مشتقات الصرف الأجنبي المحفوفة بالمخاطر لعملاء الشركات الذين يريدون التحوط من مخاطر العملة ولكن في بعض الحالات تعرض لخسائر فادحة. تعرضت Deutsche أقل من 12 شخصًا لعقوبات من قبل Deutsche ، ومعظمهم بسبب الافتقار إلى الرقابة ولكن البعض لاستغلال الضوابط المعيبة في سوء النية.

قامت لجنة سوق الأوراق المالية الوطنية في إسبانيا (CNMV) في الشهر الماضي بتغريم Deutsche Bank بقيمة 10 مللي يورو على “انتهاكات خطيرة للغاية” للقانون الإسباني والاتحاد الأوروبي ، وقالت إنها فشلت في إبلاغ عملاء الشركات بشكل صحيح بالمخاطر المرتبطة بالمنتجات.

قال دويتشه إنها ستستأنف الغرامة من الوكالة الدولية للطاقة الإسبانية.

وبخ Bafin يوم الثلاثاء بنك Deutsche Bank للتحقيق في القضية وعلاجها ببطء شديد. وقال المنظم: “لم تتخذ الشركة ترتيبات تنظيمية مناسبة لتسريع التحقيق في انتهاكات القانون وتنفيذ تدابير لعلاج الوضع”.

قال دويتشه إنها لن تستأنف الغرامة التي يفرضها بافين.

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في عام 2023 أن بنك دويتشه واصل بيع مشتقات العملات الأجنبية المحفوفة بالمخاطر للشركات في إسبانيا التي تعرضت لخسائر كبيرة من هذه المنتجات حتى بعد إجراء تحقيق داخلي ، وجد سوءًا طويل الأمد.

قام Bafin أيضًا بتغريم قسم البيع بالتجزئة المحلي في Deutsche 4.6 مليون يورو لفشله في تسجيل المحادثات الهاتفية مع العملاء الذين تلقوا مشورة استثمارية و 3.7 مليون يورو لتأخر معالجة تطبيقات تبديل العملاء.

قال دويتشه بنك في بيان إن العقوبة كانت مغطاة بأحكام حالية ، وبالتالي لم يكن لها أي تأثير على ربح الربع الأول.

“تعاون بنك دويتشه بالكامل مع بافين في جميع الأمور. بالإضافة إلى ذلك ، تم تحسين العمليات في المناطق المصابة وتم تعزيز الضوابط. “

فريق التحرير مارس 4, 2025 مارس 4, 2025
شارك المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب نسخ الرابط طباعة
شارك
المقال السابق تهجير الفلسطينيين “تطهير عرقي”.. وندعو لخطة عربية لإعادة إعمار غزة
المقال التالي تطلق شركة Apple تحديًا قانونيًا لأمر “الباب الخلفي” في المملكة المتحدة
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع معنا اخر الاخبار لحظة بلحظة واطلع على ما يحدث في العالم من حولك

ابق على إطلاع

اخر مستجدات العالم لحظة بلحظة من جميع المصادر الموثوقة، انضم الينا الآن ليصلك كل جديد.

اشترك الآن

رائج اليوم

كيف أصبحت تاكوما ، واشنطن القاتل التسلسلي الكابيتول لأمريكا

في عام 1996 ، اعترف جاك Spillman (A K A the Werewolf Butcher) بقتل ثلاثة…

منوعات منذ 3 أيام

يقول الخبراء إن كارين ريد قد تؤمن صفقة كتاب ستة أرقام لدفع الرسوم القانونية

قد تكلف محاكمة القتل البارزة في كارين ريد ملايينها. على الرغم من القراءة العاطلة عن…

اقتصاد منذ 3 أيام

أستاذ زائر في الناتو: إسرائيل ترى أن إيران باتت قادرة على التحول النووي

أكد الدكتور سيد غنيم، أستاذ زائر في الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية ببروكسل، أن إسرائيل ترى…

منوعات منذ 3 أيام

كيف نُفذت الضربة الأميركية على إيران؟ وما الأسلحة المستخدمة؟

نفذت واشنطن ضربات جوية على منشآت نووية إيرانية، مستخدمة قنابل خارقة للتحصينات وصواريخ توماهوك، استهدفت…

اخر الاخبار منذ يوم واحد

تلوث الميثان له حلول رخيصة وفعالة لا يتم استخدامها

ولأن الميثان غير مرئي وعدم الرائحة ، فقد يكون من الصعب ومكلف مراقبه ومنعه من…

تقنية منذ 3 أيام

اكتشف المزيد

  • صورة اليوم
  • مقالات رأي
  • اخر الاخبار
  • رائج اليوم
  • النشرة البريدية

مقالات ذات صلة

تمرد الثورة أكثر من ورقة واحدة من كتاب تسلا

اسواق

الأسواق الناشئة تتحدى كآبة المستثمرين إلى تفوق العالم المتقدم

اسواق

آخر دعوة لتاكو؟

اسواق

يزن الكونغرس تخفيض ضرائب بملايين الدولارات للمستثمرين الائتمانيين الخاصين

اسواق

رئيس ثورة في خط يوم الدفع على غرار المسك بتقييم 150 مليار دولار

اسواق

مسؤول الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يدعو إلى خفض أسعار الفائدة بمجرد يوليو

اسواق

وسط مخاطر سوق إيران ، مراقبة الغاز وكذلك النفط

اسواق

يمكن أن يستمر تأثير صراع إيران إسرائيل على النفط لسنوات

اسواق
مصدرك الأول لآخر الاخبار العالمية
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin

2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

أهم الأقسام

  • ثقافة وفنون
  • سياحة وسفر
  • سياسة
  • صحة
  • اقتصاد

نرشح لك

تمرد الثورة أكثر من ورقة واحدة من كتاب تسلا
عقوبات مالية ضد لاعبي الأهلي.. اعرف السبب
نقيب التمريض تعلن انتهاء أزمة البكالوريوس التقني

صحيفة المراقب هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟