تحقق الشرطة الفرنسية في Binance ، أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم ، بشأن مزاعم بأنها أعلنت بشكل غير قانوني عن خدماتها للمستهلكين ولم تقم بإجراء فحوصات كافية لمنع غسل الأموال.
وأكد مسؤول في مكتب المدعي العام في باريس ، الجمعة ، وجود التحقيق الذي بدأ في فبراير 2022 وأوردته صحيفة لوموند لأول مرة. قال الشخص: “سيتم الآن دراسة المواد والبيانات التي تم جمعها في البحث بعمق”.
يأتي التحقيق بعد أن سعت فرنسا ، في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون ، إلى تشجيع الشركات التكنولوجية الناشئة والاستثمارات في باريس. التقى Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، بالعديد من الوزراء الفرنسيين وماكرون نفسه بينما كانت الشركة تسعى للحصول على موافقة الجهات التنظيمية ، ووعد بجعل باريس مقره الرئيسي في أوروبا.
يحقق المدعون العامون فيما إذا تم الإعلان عن Binance قبل الاعتراف بها كمزود خدمة الأصول الرقمية في مايو من العام الماضي من قبل Autorité des Marchés Financiers ، منظم الأسواق.
قالت Binance: “نحن نلتزم بجميع القوانين في فرنسا ، تمامًا كما نفعل في أي سوق آخر نعمل فيه”.
قدم المحاميان بابتيست بونهوم وإتيان دي درويل من راينهارت مارفيل توري في ديسمبر شكوى قانونية ضد Binance نيابة عن أكثر من عشرة مدعين ، بدعوى ممارسات تجارية مضللة ، وعمليات بحث غير قانونية واحتيال.
وقال بونهوم لصحيفة فاينانشيال تايمز: “أدركت السلطات الفرنسية خطورة هذه القضية”. “تم تنفيذ عدة مداهمات”.
تناقض قرار AMF بتسجيل Binance في مايو مع إحجام المنظمين الأوروبيين الآخرين عن منح الشركة موطئ قدم. حظرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة في عام 2021 منصة التداول من العمل على أراضيها بسبب مخاوف بشأن عدم تعاونها مع المنظمين.
تشرفنا بتناول العشاء مع (بضع مئات من الأشخاص) والرئيس ماكرون. @ اختر فرنسا 🇫🇷 pic.twitter.com/qQXWlTKBe5
– تشيكوسلوفاكيا 🔶 Binance (cz_binance) 11 يوليو 2022
بشكل منفصل يوم الجمعة ، قالت Binance إنها ستنسحب من هولندا بعد فشلها في الحصول على إذن للتسجيل كمزود خدمة افتراضي ، مما يسمح لهم بالتعامل مع الرموز المشفرة وتداولها.
في العام الماضي ، فرض البنك المركزي الهولندي غرامة تزيد عن 3 ملايين يورو على Binance لتقديمها خدمات دون تسجيل مناسب. وأضاف البنك أن Binance استفادت من “ميزة تنافسية” من عدم دفع الرسوم وتخطي تكاليف الامتثال.
تتعرض Binance أيضًا لضغوط شديدة في الولايات المتحدة حيث رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات هذا الشهر تهمًا مدنية ضد البورصة و Zhao. زعمت الجهة التنظيمية أن Binance تدير بورصات غير مسجلة ، فضلاً عن تحريف ضوابط التداول والرقابة على منصتها الأمريكية.
كما اتهمت الوكالة بينانس بخلط مليارات الدولارات من أموال العملاء مع شركة تجارية منفصلة يملكها تشاو.
وجاءت الدعوى في أعقاب قضية رفعت ضد Binance في مارس من قبل هيئة تداول السلع الآجلة ، وهي هيئة تنظيم المشتقات الأمريكية ، والتي اتهمت Binance و Zhao بالعمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة. كما زعمت أن الكثير من حجم التداول والربحية المبلغ عنها في البورصة جاءا من “طلبات واسعة النطاق والوصول إلى” العملاء الأمريكيين.
وقالت Binance إنها ستطعن في الدعويين من المنظمين الأمريكيين. في ذلك الوقت ، قالت Binance إنها أصيبت بخيبة أمل وإحباط بسبب شكوى SEC ووصفت الدعوى القضائية CFTC بأنها “غير متوقعة ومخيبة للآمال”.
صرح وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لـ BFM Business في أكتوبر أنه “فخور” بجذب Binance ومنصة كبيرة أخرى Crypto.com إلى فرنسا. وأضاف أن جلب مثل هؤلاء اللاعبين الأجانب ومنحهم وضعًا مسجلاً من قبل AMF كان أمرًا أساسيًا في محاولة البلاد لتصبح “مركزًا أوروبيًا لنظام الأصول المشفرة”.
قال أورور لالوك ، عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي الذي انتقد تسجيل فرنسا لـ Binance ، إن الوقت قد حان للمنظمين الفرنسيين لإعادة فحص وضع Binance. وقالت: “مع إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات والتحقيق الفرنسي ، هناك تساؤلات حقيقية حول سمعة بينانس”.
شارك في التغطية سكوت شيبولينا في أمستردام
