افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
تم اتهام أحد كبار متداولي السندات السابقين في شركة TD Securities في نيويورك بمحاولة “خداع والاحتيال” على سوق سندات الخزانة الأمريكية في مخطط مزعوم استمر لمدة عام يتضمن تقديم عدد من الأوامر المزيفة لخلق انطباع زائف عن العرض الحقيقي أو الطلب على الأطراف المقابلة.
تم الكشف عن لائحة اتهام فيدرالية يوم الأربعاء تتهم جياكومار ناداراجا البالغ من العمر 39 عامًا، والذي كان رئيسًا لمكتب تداول سندات الخزانة الأمريكية في البنك خلال الفترة المعنية، بـ 16 تهمة بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية والتلاعب في الأوراق المالية.
وزعمت لائحة الاتهام أنه في الفترة ما بين أبريل 2018 ومايو 2019، شارك نادراجا في “الانتحال” و”الطبقات”، من خلال تقديم أوامر لم يكن ينوي أبدًا تنفيذها على جانبي العطاء والعرض في السوق، من أجل هندسة المزيد سعر مناسب لتداولات السندات التي سينفذها في النهاية.
وذكرت لائحة الاتهام أن نادراجا “كان ينوي ضخ معلومات كاذبة ومضللة” حول العرض أو الطلب على منتجات الدخل الثابت، و”التلاعب وزيادة أسعار السوق أو خفضها بشكل مصطنع”.
وقال ممثلو الادعاء إن هدفه هو “حث المشاركين الآخرين في السوق عن طريق الاحتيال على التداول بأسعار وكميات وأوقات لم يكن من الممكن أن يتاجروا بها لولا ذلك”.
ولم تذكر لائحة الاتهام المؤسسة التي نفذ فيها نادراجا عملية الاحتيال المزعومة. لقد ترك شركة TD Securities في عام 2019، وفقًا لملفه الشخصي على LinkedIn، وأصبح المدير التنفيذي لتداول سندات الخزانة الأمريكية في بنك Jefferies في وول ستريت في عام 2020. وأظهرت سجلات الصناعة أنه كان يعمل في TD Securities في وقت الاحتيال المزعوم.
ولم يتسن على الفور الاتصال بشركة TD Securities، وهي شركة تابعة لبنك TD الكندي، للتعليق. ورفض جيفريز التعليق. ولم يستجب محامي نادراجا على الفور لطلب التعليق.
وقالت نيكول أرجينتيري، القائمة بأعمال مساعد المدعي العام للقسم الجنائي بوزارة العدل: “إن عمليات الاحتيال والتلاعب في الأوراق المالية، كما يُزعم هنا، تلحق الضرر بالمستثمرين وتؤدي إلى تدهور سلامة أسواق الأوراق المالية العامة لدينا”.
وأضافت: “ستواصل الوزارة حماية أنظمتنا المالية ومستثمرينا من خلال محاسبة أولئك الذين ينتهكون قوانين الأوراق المالية لدينا”.
