كان هناك أربعة أشخاص في الغرفة. وهذا أمر لا جدال فيه.
جلست كارولين إليسون، وغاري وانغ، ونيشاد سينغ، وسام بانكمان فرايد معًا في يونيو 2022 في مكتب FTX في جزر البهاما، وهي بورصة العملات المشفرة التي أسسها بانكمان فرايد ووانغ، والتي تبلغ قيمتها آنذاك 40 مليار دولار. كان بانكمان فرايد ووانغ يمتلكان أيضًا شركة ألاميدا التجارية الخاصة التي كان إليسون يديرها. وفي ذلك اليوم، خشي إليسون من إفلاس ألاميدا.
في الأسابيع التي تلت الاجتماع، سمح إليسون بسداد قروض بمليارات الدولارات تم تمويلها في النهاية عن طريق الاقتراض من FTX. حاول Bankman-Fried دون جدوى جمع المزيد من الأسهم لبورصة العملات المشفرة، وظل يخبر المستثمرين والعملاء والعالم الأوسع أن شركتيه منفصلتان تمامًا وقويتان ماليًا. ووعد بأن أصول العملاء آمنة.
لم يكونوا. في نوفمبر 2022، طلب عدد كبير جدًا من العملاء استرداد أموالهم من البورصة، ولم تتمكن FTX من الدفع. وبعد أيام، تقدمت شركتا FTX وAlameda بطلب للإفلاس. ووجهت بعد ذلك اتهامات جنائية لجميع الأشخاص الأربعة الذين حضروا اجتماع يونيو/حزيران، ولكن لم تتم محاكمة سوى واحد منهم فقط.
مع اقتراب نهاية محاكمة بانكمان فرايد، تعود القضية المرفوعة ضده إلى ما قيل في المحادثة التي جرت في ناسو في يونيو/حزيران الماضي، ومن كان يعرف ماذا ومتى.
عندما تبدأ هيئة المحلفين مداولاتها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيتعين عليها أن تقرر أي نسخة من الأحداث يجب أن تصدقها: هل أمر بانكمان فرايد مساعديه باستنزاف أموال العملاء والتستر عليها؟ أم أن أقرب حلفائه ارتكبوا أخطاء أدت إلى وقوع FTX في كارثة لم يكتشفها بانكمان فرايد إلا بعد فوات الأوان؟
والسؤال المركزي هنا هو ما إذا كان من المعقول أن يغادر بانكمان فرايد – الذي حصل على شهادته الجامعية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ونسبه في جين ستريت كابيتال وذكائه الشهير – اجتماع يونيو بعد أن سمع أن شركة ألاميدا ربما كانت مفلسة دون تحديد هويتها. التفاصيل.
“أنت لم تصل إلى الجزء السفلي من ذلك؟” سألت مساعدة المدعي العام الأمريكي دانييل ساسون هذا الأسبوع في استجواب. وقال بانكمان فريد إن كبار مساعديه يعملون على حل هذه المشكلة. وقال: “لقد وثقت بهم”.
اعترف كل من وانغ وإليسون وسينغ بالذنب في تهمة الاحتيال ويتعاونون مع المدعين العامين، بعد أن اتخذوا موقفًا ضد رئيسهم السابق. وبدت ذكرياتهم أكثر وضوحا من ذكريات بانكمان فرايد، الذي قال للمدعين العامين عشرات المرات إنه “لا يتذكر” تفاصيل مهمة.
وشهد كل من وانغ، صديق بانكمان فرايد الجامعي والساعد الأيمن قليل الكلام، وإليسون، صديقته السابقة، أن بانكمان فرايد أُخبر بالديون التي تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار والتي تدين بها شركة ألاميدا بالفعل لشركة FTX في يونيو، وما زال يسمح لها بالاقتراض حتى. المزيد لتجنب التخلف عن سداد قروضها وانهيار إمبراطوريته التجارية. قالوا إن الأموال جاءت من عملاء FTX، ولم يكن هناك مصدر آخر لهذا القدر من المال.
وروت إليسون القصة نفسها في اجتماع مع موظفيها في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما كانت شركة FTX تنهار وقبل أن تعلم بالتحقيق الأمريكي. استمعت هيئة المحلفين إلى مقاطع من شريط الاجتماع، حيث سُئل إليسون عمن وافق على استخدام أموال عملاء FTX لسداد قروض Alameda.
“أم. . . أجابت: سام، على ما أعتقد.
اتخذ الملياردير السابق للعملات المشفرة البالغ من العمر 31 عامًا، والذي يصر على براءته، الموقف دفاعًا عن نفسه في مقامرة أخيرة عالية المخاطر لتجنب احتمالية السجن لعقود. وادعى أن فكرة إليسون كانت سداد القروض في يونيو.
وقال للمحلفين: “لم أكن أعتقد أن شركة Alameda كانت بحاجة إلى الاقتراض من FTX من أجل معالجة سداد القرض”. وفي وقت لاحق، قال إنه “غير متأكد”. . . سواء تم طرح ذلك أم لا في نقطة أو أخرى “.
وروى الشخص الرابع الحاضر في الاجتماع قصة مختلفة قليلاً. كما اعترف سينغ، وهو صديق الطفولة للأخ الأصغر لبانكمان فريد، بالذنب وهو يتعاون. وقال إنه غادر اجتماع يونيو/حزيران مع الشكوك، ولكن تحت الانطباع بأن كل شيء على ما يرام.
قال سينغ إنه أدرك أن أموال العملاء قد تمت مداهمتها في سبتمبر – عندما أخبره إليسون أن شركة ألاميدا غير قادرة على سداد ديونها لشركة FTX. وقال إنه واجه بانكمان فرايد على شرفة شقتهم في جزر البهاما في نفس اليوم، وأن رئيسه لم يتفاجأ.
وبينما يتداولون، سيتعين على المحلفين الاثني عشر أن يزنوا هذه التناقضات. قال دانييل سيلفا، المدعي الفيدرالي السابق في شركة بوشالتر للمحاماة، إن بانكمان فريد حاول من على المنصة تصوير أنه “كان على علم ببعض الأشياء، وارتكبنا أخطاء، لكن أشخاصًا آخرين كانوا مسؤولين بشكل مباشر عن معظم القرارات الحاسمة…”. . . إنه خط صعب حقًا حتى أخمص القدمين.
ومع ذلك، أضاف سيلفا: “إذا وجد محلفًا واحدًا غير مقتنع، فستكون هيئة محلفين معلقة”.
وعلى مدى أربعة أيام من الشهادة الماراثونية، والتي انتهت يوم الثلاثاء، ادعى بانكمان فريد بالجهل. وادعى أنه يعتقد أن ديون ألاميدا للبورصة يمكن التحكم فيها، حوالي ملياري دولار. وقال إنه “فوجئ للغاية” في تشرين الأول (أكتوبر) عندما وجد أكثر من ثمانية مليارات دولار مسجلة في جزء مختلف من أنظمة FTX.
لقد تطرق الاستجواب المستمر الذي أجرته الحكومة إلى مسألة أين ذهبت الثمانية مليارات دولار. “لم تخبر موظفيك، لا تنفق أموال عملاء FTX؟” – سأل ساسون.
قال بانكمان فريد: “لا أذكر أنني أعطيت أي توجيهات”. “يؤسفني بشدة عدم إلقاء نظرة أعمق على الأمر.”
“هل هي شهادتك أن. . . شخص مجهول أنفق 8 مليارات دولار دون علمك؟ – سأل ساسون. “أنت لم تتصل بنوابك وموظفيك وتقول: من أنفق 8 مليارات دولار؟”
وعندما سئل بانكمان فرايد من قبل محاميه، قال في وقت لاحق: “يتم إيداع الأموال وسحبها في كل مكان كل يوم” وأنه لا يوجد “شخص واحد واضح” مسؤول عن الإنفاق، الذي شمل المليارات على الاستثمارات الاستثمارية والعقارات والنجوم. -تسويق مرصع.
وأضاف: “المال قابل للاستبدال على أي حال”.
أشار ممثلو الادعاء إلى نظريات أخرى حول ذنب بانكمان فرايد – أحدها هو أن FTX و Alameda كانا مؤامرة فاسدة منذ إطلاق البورصة في عام 2019. وقد أظهروا تغريدة عام 2019 عندما قال Bankman-Fried: “Alameda هو مزود سيولة في FTX ولكن حسابهم هو تماما مثل أي شخص آخر.
وقد رأت هيئة المحلفين جبلًا من الأدلة الفنية والشهادات التي تتعارض مع هذا الادعاء. أشار بانكمان فريد إلى أن تغريدته كانت ردًا على سؤال أضيق حول ما إذا كانت شركة Alameda قادرة على إدارة تداولات العملاء الآخرين في FTX، لكنه اعترف في المنصة بأنه كان يعلم منذ عام 2020 على الأقل أن شركته حصلت على تمريرة عادية قواعد متى سيتم تصفية المراكز.
كما أصدرت الحكومة مذكرات خاصة كتبها بانكمان فرايد بعد انهيار شركة FTX قال فيها: “لو كانت شركة ألاميدا شركة تجارية منفصلة تمامًا بنسبة 100 في المائة ولا علاقة لها بأي شيء من جميع النواحي، لم يكن هذا ليحدث”.
هناك أيضًا أرضية محتملة أضيق للإدانة. لقد عرض ممثلو الادعاء مرارا وتكرارا تغريدات هيئة المحلفين التي أرسلها بانكمان فرايد في الأسبوع الذي سبق انهيار FTX لطمأنة العملاء بأن “أصولهم على ما يرام” وأن “FTX لديها ما يكفي لتغطية جميع ممتلكات العملاء”. شهد اثنان من عملاء البورصة بأنهما قرأا هذه التغريدات في ذلك الوقت وعلى هذا الأساس تركا أموالًا في حسابات FTX الخاصة بهما حتى فوات الأوان.
على الرغم من علمه بديون ألاميدا الهائلة، ادعى بانكمان فرايد أنه عندما أرسل التغريدة كان يعتقد: “لا تزال ألاميدا تمتلك قيمة صافية للأصول تبلغ حوالي 10 مليارات دولار (و) لم يكن لدى FTX أي ثغرات في ميزانيتها العمومية.”
كان هذا الاعتقاد يعتمد إلى حد كبير على مخزون ضخم من الرموز المشفرة التي تمتلكها Alameda والتي كانت مرتبطة بشكل وثيق بـ FTX. وعندما سئل عما إذا كانت هذه الرموز المميزة سائلة حقًا، قال: “السيولة ليست تصنيفًا ثنائيًا”.
إذا كانت هيئة المحلفين في شك بشأن ما حدث بالفعل بين الأصدقاء الأربعة السابقين في ناسو في يونيو، أو حول ما كان يحدث داخل رأس بانكمان فرايد، فإن ادعاءاته اليائسة في نوفمبر 2022 – بينما كان يحاول وقف انهيار إمبراطوريته – يمكن أن يكون خط الدفاع الأخير للمدعين العامين.
ما تفتقر إليه الحكومة هو الدليل القاطع. لا يوجد دليل بارز يُظهر بشكل لا لبس فيه أن بانكمان فرايد يتآمر بالأبيض والأسود. لقد ركز المدعون كثيرًا على حقيقة أنه قام بضبط محادثاته المشفرة على الحذف التلقائي للإشارة إلى أنه تعمد تدمير الرسائل الأكثر إدانة.
إن النسيج الضام لقضية الحكومة، مثل تفاصيل اجتماع يونيو، يأتي من شهودهم النجوم. في جميع التحويلات الحاسمة، الأشخاص الذين كانوا حاضرين الآن يروون قصتين مختلفتين. الأمر كله يعود إلى “قال، قالوا” – وأي جانب ستصدقه هيئة المحلفين.
