احصل على تحديثات مالية مجانية
سوف نرسل لك أ ميفت ديلي دايجست البريد الإلكتروني تقريب الأحدث المالية أخبار كل صباح.
تتخذ مجموعة التداول المالي XTX Markets إجراءات قانونية ضد مديري الاستثمار Aviva وLegal & General بسبب التمييز المزعوم بسبب رفضهم السماح لها بوضع أموال نقدية في بعض أموالهم بعد غزو أوكرانيا العام الماضي لأن مالك الشركة كان مواطنًا روسيًا.
شركة XTX، التي يقع مقرها في لندن، مملوكة بحصة أغلبية للملياردير الروسي المولد ألكسندر جيركو، الذي عاش وعمل في المملكة المتحدة منذ عام 2006 ولا يخضع لعقوبات دولية، وفقًا لنسخ من المطالبات القانونية التي اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز.
عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022 وفي الوقت الذي رفضت فيه الشركات العمل لدى شركة XTX، كان جيركو يحمل الجنسيتين الروسية والبريطانية. وقالت XTX إنه تخلى فيما بعد عن جنسيته الروسية.
سعت شركة XTX، إحدى أكبر مجموعات التداول وصناعة السوق في العالم، إلى استخدام صناديق سوق المال التابعة لشركة Aviva Investors وL&G Investment Management لاستثمار بعض أموالها الخاصة.
وتزعم شركة XTX، التي أعلنت عن أرباح بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني من كياناتها في المملكة المتحدة العام الماضي، أن رفضها تقديم الخدمات لها يعد بمثابة تمييز على أساس عرق مالكها.
وقالت شركة Aviva Investors إنها ستدافع عن المطالبة لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات. ورفضت LGIM التعليق لكنها قالت في وثيقة دفاعها إنها لم تمارس التمييز ضد XTX.
تسلط هذه القضايا، التي تم رفعها أمام محكمة مقاطعة وسط لندن، الضوء على المخاطر التي تتعرض لها الشركات من جراء اتباع نهج “حذر” في قبول العمل الذي ترى أنه ينطوي على خطر انتهاك العقوبات الدولية. يمكن أن يؤدي خرق العقوبات إلى فرض عقوبات مالية أو احتجازية باهظة.
تسعى شركة XTX إلى الحصول على تصريحات من المحكمة تفيد بأن كل من Aviva Investors وLGIM قد انتهكا قانون المساواة في المملكة المتحدة من خلال رفض تقديم الخدمات للشركة بسبب جنسية Gerko الروسية. لم تطلب شركة XTX من المحكمة منح تعويضات.
انتقد جيركو، وهو تاجر سابق في دويتشه بنك وأحد أغنى الأشخاص في المملكة المتحدة، حرب روسيا في أوكرانيا علنًا. وخصصت شركته عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية للجمعيات الخيرية العاملة في أوكرانيا.
وكان أكبر دافعي الضرائب في المملكة المتحدة العام الماضي، وفقا لصحيفة صنداي تايمز. وأصبح مواطنا بريطانيا في عام 2016، بحسب الادعاءات.
قالت XTX في مطالباتها القانونية إنها أبلغت Aviva وLGIM أنه لا ينبغي رفض الوصول إلى أموالهما لأنه لا يوجد مقر للشركة ولا Gerko في روسيا.
وقال سونيل ساماني، الرئيس المشارك للشؤون القانونية في XTX Markets، في بيان: “ترفض بعض الشركات التعامل مع الشركات المملوكة لروسيا بدلاً من تفسير لوائح العقوبات بشكل صحيح أو إجراء العناية الواجبة الفعالة”.
“إننا نتخذ إجراءات قانونية، ليس للحصول على أي تعويض مالي، ولكن لتسليط الضوء على هذا التمييز ولإنشاء سابقة لمساعدة الآخرين الذين كانوا، وما زالوا، يخضعون لنفس المعاملة”.
وفقًا للمطالبة المرفوعة ضد LGIM، أخبرت الشركة XTX أنها تتخذ “نهجًا حذرًا للغاية” فيما يتعلق بالامتثال للعقوبات وكان لديها “موقف متحفظ” بشأن تقديم الخدمات لها.
أرسل أحد موظفي LGIM بريدًا إلكترونيًا إلى XTX في يونيو 2022 قائلًا إنه “لا يقوم حاليًا بضم أي عملاء جدد حيث يوجد مواطنون روس ضمن هيكل الملكية”، وفقًا للادعاء.
وفي دفاعها، قالت LGIM إن بعض تصريحاتها تم تلخيصها بشكل غير دقيق في المطالبة ونفت التصريح بأنها تتخذ “موقفًا متحفظًا” تجاه XTX بشكل عام.
وقالت LGIM في دفاعها إنها اعتذرت عن رسائل البريد الإلكتروني، التي لم تكن انعكاسًا دقيقًا لموقفها، وأرسلت لاحقًا شرحًا تفصيليًا إلى XTX.
وأضاف الدفاع أن LGIM قدمت خدمات أخرى لشركة XTX وأن مطالبة المجموعة التجارية كانت خارج نطاق قانون المساواة لأنها تتعلق بطلب للاستثمار في كيان أيرلندي.
تعكس المطالبات المرفوعة ضد Aviva وLGIM قضية مماثلة رفعتها XTX ضد شركة المحاسبة Mazars العام الماضي، بعد أن رفضت تقديم خدمات الرواتب. ورفضت شركة “مازارز” التعليق، لكن الأشخاص المطلعين على القضية قالوا إنها تدافع عن هذا الادعاء.
تقارير إضافية من جين كروفت في لندن
