تسعى Alameda Research إلى استرداد مئات الملايين من الدولارات المدفوعة للأفراد والشركات ، بما في ذلك أداة رأس المال الاستثماري للمستشار البريطاني السابق جورج أوزبورن ، فيما يتعلق بصفقة أبرمها Sam Bankman-Fried قبل فترة وجيزة من إفلاس إمبراطورية العملات المشفرة FTX العام الماضي.
زعمت شركة Alameda ، التي يديرها الآن خبير إعادة الهيكلة جون راي ، أن Bankman-Fried وغيرهم من المطلعين الداخليين اختلسوا أموال FTX لدفع ثمن الاستحواذ على Embed Financial ، وهو وسيط مبتدئ وُصف بأنه وسيلة للعملة المشفرة لتوسيع عروضها في الأوراق المالية التقليدية.
في قضيتين تم رفعهما في ولاية ديلاوير يوم الأربعاء ، سعت الشركة إلى استعادة ملايين الدولارات من موظفي Embed السابقين الذين تلقوا مدفوعات “الاحتفاظ” من الصفقة ، بالإضافة إلى المساهمين السابقين للشركة.
ومن بين المتهمين شركات بارزة في وادي السيليكون تمتلك حصصًا في Embed ، بما في ذلك Y Combinator و Bain Capital Ventures و 9 Yards ، حيث أوزبورن شريك إلى جانب شقيقه ثيو.
يريد محامو ألاميدا من المدعى عليهم ، بما في ذلك 9 ياردز ومقرها كاليفورنيا ، سداد الأموال التي تلقوها من معاملة التضمين بموجب قوانين الإفلاس التي تسمح للمحاكم بإلغاء “التحويلات الاحتيالية” التي تهدف إلى إخراج الأصول من متناول الدائنين.
9 ياردز ، التي يُزعم أنها تلقت حوالي 46000 دولار من الصفقة ، لم ترد على الفور على طلب للتعليق. لم يُتهم أي من المتهمين بارتكاب أي مخالفات.
قدمت الشكوى بالتفصيل سلسلة معقدة من المعاملات التي تنطوي على حسابات متعددة في بنك Signature الذي لم يعد له وجود الآن والتي قال محامو ألاميدا إنها تهدف إلى خلق انطباع خاطئ بأن مبلغ 220 مليون دولار الذي تم استخدامه للحصول على Embed جاء من الحسابات الشخصية لبنكمان فرايد ومديري FTX التنفيذيين الآخرين بدلاً من ذلك. الشركة.
لم يرد محامي Bankman-Fried على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل العادية.
مع وجود تقنية خاطئة وإيرادات صافية تبلغ 25000 دولار فقط ، كان Embed يساوي جزءًا صغيرًا من المبلغ الذي وافق فريق Bankman-Fried على دفعه للوسيط والتاجر ، كما زعم محامو Alameda في الإيداعات.
واقتبسوا من الاتصالات الداخلية في الأسابيع التي سبقت الاندماج ، حيث كان موظفو Embed قلقين من أن التنفيذيين في FTX سيلاحظون عيوبًا تقنية يمكن أن تعرقل خطط إضافة 10000 مستخدم إلى منتج FTX Stocks الجديد.
كتب أحد الموظفين وفقًا للملفات: “لا يمكن لـ (نظام Embed) أخذ أي حسابات حقًا”.
نقل آخرون تجربتهم السابقة في التعامل مع فريق Bankman-Fried عندما أصبحت FTX أحد عملاء Embed. قال أحد الأشخاص ، وفقًا للإيداعات ، إن الشركة التابعة لـ FTX المعنية “لم تفعل الكثير من العناية الواجبة”. “أشعر بأنهم (رموز تعبيرية لرعاة البقر) هناك (.)”
شارك في التغطية جورج هاموند في سان فرانسيسكو
